第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-038 北京燕东微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘锋先生为公司副董事长。 （二）审议通过《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案表决结果 ...

进一步完善公司的法人治理结构，充分调动经营管理人员和业务骨干的积极 性和创造性，建立长效机制吸引并留住人才，促使公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现。 1 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）为进一步 完善公司的法人治理结构，充分调动经营管理人员和业务骨干的积极性和创造性， 建立长效机制吸引并留住人才，促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，制定并拟实施北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本计划"）。 为保证本计划的顺利实施，现根据相关法律法规、规章和规范性文件的规定， 特制定《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办 法》（以下简称"考核办法"）。除特别指明，考核办法中涉及用语的含义与激 励计划中该等名词的含义相同。 一、考核目的 证券简称：燕东微 证券代码：688172 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办法 二〇二四年九月 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照考核办法执行，完善考核 体系，实现激励计划与激励对象工作绩效 ...

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占拟授予第一 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 类限制性股票 | 告日公司股本总 | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 额的比例 | | （一）董事及高级管理人员（共7人） | | | | | | | | 1 | 旷炎军 | 中国 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 2 | 刘锋 | 中国 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 3 | 霍凤祥 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 4 | 李剑锋 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 5 | 唐晓琦 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 6 | 陈兆震 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2][8][13] - 回购股份价格不超过20.07元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][8][14] - 预计可回购股份数量约为199.30万股 - 398.60万股，约占公司目前总股本比例0.17% - 0.33%[8][13] - 回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月[2][8][11] - 回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励，若36个月内未实施或未全部使用，未使用部分将注销[8][9] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[2][8][10] - 回购资金来源为公司自有资金[2][8][15] 股东减持 - 持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划于2024年6月28日至9月27日，通过大宗交易方式减持不超过23,982,082股，不超过公司总股本比例的2.00%[2] - 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人未来6个月暂无减持公司股份的计划[18] - 持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司未来三个月、未来六个月是否减持尚不确定[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产182.25亿元，归属于上市公司股东的净资产147.98亿元，流动资产88.63亿元[16] 股份结构 - 本次回购前，有限售条件流通股份739,515,233股，占比61.67%；无限售条件流通股份459,588,878股，占比38.33%[17] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份741,508,233股，占比61.84%；无限售条件流通股份457,595,878股，占比38.16%[17] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份743,501,233股，占比62.00%；无限售条件流通股份455,602,878股，占比38.00%[17] 其他 - 2024年9月19日，公司董事会和独立董事会议均审议通过回购股份方案[6] - 本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会[6][7] - 本次最高回购资金8000万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例均较小[16] - 公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，若3年内未转让完毕，未转让股份将予以注销[19] - 本次回购股份不会影响公司正常持续经营，若后续股份注销，将依照《公司法》通知债权人[20] - 本次回购存在股票价格超上限、债权人要求提前清偿、资金未筹措到位等无法顺利实施的风险[23]

公司决策 - 2024年9月19日召开第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议[1] - 全体独立董事同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案[1][2] - 全体独立董事通过2024年限制性股票激励计划（草案）议案[2][3]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-036 北京燕东微电子股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 附件：个人简历 刘锋，男，1977 年 5 月生，汉族，山东泰安人，2000 年 4 月加入中国共产 党，2004 年 4 月参加工作，硕士研究生，工学硕士。 2004 年 4 月至 2008 年 9 月历任北京京东方光电科技有限公司 Array 技术部 Etch/CLN 科工程师、副科长；2008 年 10 月至 2012 年 4 月历任合肥京东方光电 科技有限公司 Array 技术部副科长、科长、部长、产品企划与客户导入推进办公 室主任、副总经理；2012 年 4 月至 2013 年 12 月任京东方集团副总裁、合肥京 东方光电科技有限公司总经理；2013 年 12 月至 2017 年 1 月任京东方集团副总 裁、合肥鑫晟光电科技有限公司总经理；2017 年 1 月至 2019 年 4 月历 ...

北京燕东微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通总数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-035 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日出具的《关于同意北京燕 东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2575 号）， 同意北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,104,111 股，其中有 限售条件流通股 1,079,459,311 股，无限售流通股为 119, ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-035 北京燕东微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通总数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日出具的《关于同意北京燕 东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2575 号）， 同意北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,104,111 股，其中有 限售条件流通股 1,079,459,311 股，无限售流通股为 119, ...

中信建投证券股份有限公司 2023 年 12 月 18 日，公司首次公开发行的 284,272,851 股限售股及 49,410,095 股战略配售限售股上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京燕东微电子股份有限 公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编 号:2023-042）。 1 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，限售期为自取 得股份之日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月，共涉及限售股股东 3 名， 分别为北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称"亦庄国投"）、北京京国瑞国 企改革发展基金（有限合伙）（以下简称"京国瑞"）和中国长城资产管理股份有 限公司（以下简称"长城资管"），对应限售股股份数量合计 121,113,343 股，占 公司股本总数的 10.10%。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 121,113,343 股，该部分限售股将于 2024 年 9 月 26 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股 ...