董事会会议 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年7月17日召开，6名董事实到[2] 人事提名 - 董事会同意提名周世勇为非独立董事候选人，由尹健提名[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[4][8][10][14] 后续安排 - 公司将于2024年8月2日14:30召开第一次临时股东大会[13] - 补选非独立董事、续聘会计师事务所议案将提交大会审议[6][12]

会议情况 - 公司于2024年7月17日召开第二届监事会第八次会议[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 续聘议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 续聘议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购北京国信蓝盾科技有限公司51%股份[2] - 交易完成将成标的公司控股股东[2] - 交易预计可能构成重大资产重组[2] 交易进展 - 重组工作正推进，方案在筹划论证[3] - 交易尚处筹划阶段，未签正式协议[4] - 交易需经董事会、股东大会审议，结果不确定[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入12,008.70万元，同比下滑13.89%[4] - 2023年度公司实现扣非后归母净利润1,054.38万元，同比下滑54.99%[4] - 2023年技术服务及其他收入金额为4,511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[4] - 2023年时点法确认收入金额为9,375.45万元，时段法确认收入金额为2,633.26万元[4] - 2022年和2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[20] 客户与交易 - 2023年技术服务及其他收入主要客户交易金额合计4,139.31万元，应收账款余额2,629.25万元，2024年回款金额250.00万元[7] - 2023年对南方电网数字电网集团有限公司人力外包技术服务交易金额2,070.74万元[7] - 2023年对云南能投达诺智能科技发展有限公司教室等相关技术服务交易金额1,654.78万元[7] - 2023年对云南东方国信信息技术有限公司维保服务交易金额413.79万元[7] - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，期末应收账款余额1869.99万元，毛利率33.09%[30][31] - 2023年新增第五大客户广东修炼科技销售额490.57万元，毛利率10.58%[30][31] 项目情况 - 河南远程互动教研平台项目总预计3年建设完成，已签订252.48万元[10] - 云南能投宜良县中小学智慧教室环境提升改造项目中标含税金额1,869.90万元，2023年确认收入1,654.78万元[11] - 公司与北京东方国信合作项目合同总金额980万元，按净额法确认收入26.55万元[18][19] - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末项目进度40%，2024年3月完成验收，收入结转金额641.51万元，成本结转金额547.17万元[55] - 广西电网有限责任公司电力调度控制中心项目合同履约成本125.00万元，预计2025年1月搬迁后试运行1个月验收[55] 资产与减值 - 2023年末公司应收账款余额为11846.59万元，坏账准备余额为1532.93万元，计提比例为12.94%[41] - 2023年末账龄1年以上的应收账款余额为4924.74万元，占比41.57%[41] - 2023年末公司存货余额为2034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[50] - 2023年末公司库存商品余额为907.78万元，计提跌价113.13万元[50] - 2023年末公司合同履约成本余额为711.87万元，未计提减值[50] 投资情况 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[61] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[61] - 公司对济南德道行远投资合伙企业投资2000万元，出资比例28.57%[61] - 截至2023年12月31日，私募基金累计收到认缴款5501万元，投向对外股权投资3220万元、购买短期货币基金2000万元[66] - 私募基金对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数22倍[66]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入12008.70万元，同比下滑13.89%[1] - 2023年度公司实现扣非后归母净利润1054.38万元，同比下滑54.99%[1] - 2023年技术服务及其他收入金额为4511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[1] - 2022年和2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[23] 客户与收入 - 2023年对数字电网销售收入增长919.73万元，因相关技术服务需求量增加[7] - 2023年对云南能投销售收入增长1654.78万元，因中标宜良县中小学智慧教室环境提升改造项目[10] - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，新增第五大客户修炼科技销售额490.57万元[37] - 2023年与云南能投不含税交易额1654.78万元，含税交易额1869.90万元；与修炼科技含税交易额529.62万元[43] 应收账款 - 2023年末，公司应收账款余额为11846.59万元，坏账准备余额为1532.93万元，计提比例为12.94%[52] - 2023年末，账龄1年以上的应收账款余额为4924.74万元，占比41.57%[52] - 1年内应收账款平均迁徙率为27.36%，1 - 2年为45.27%，2 - 3年为39.39%，3 - 4年为59.11%，4 - 5年为60.46%，5年以上为100.00%[59] 存货情况 - 2023年末公司存货余额为2034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[68] - 2023年末智能安全设备金额291.81万元，订单覆盖率30.05%，库龄一年以上产品金额137.68万元，占比47.17%[72] - 2023年末外购硬件金额263.94万元，订单覆盖率59.48%[72] - 2023年末外购软件金额238.90万元，订单覆盖率16.13%[72] 对外投资 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[90] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[90] - 公司对私募基金济南德道行远投资合伙企业投资2000万元，出资比例28.57%[90] - 对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数22倍[100] 项目进展 - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末进度40%，2024年3月完成验收[81] - 广西电网有限责任公司电力调度控制中心项目合同履约成本125.00万元，2023年末已发货安装，未调试运行，预计2025年1月搬迁后验收[81] - 国网宜宾供电公司220KV屏山变电站保供电能力提升工程项目合同履约成本87.04万元，2024年6月项目已验收[81] - 2.6万吨/年高性能有机氟材料项目110kV变电站工程合同履约成本75.45万元，2024年6月项目已验收[81]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入12,008.70万元，同比下滑13.89%[2] - 2023年扣非后归母净利润1,054.38万元，同比下滑54.99%[2] - 2022 - 2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[16] 收入构成 - 2023年技术服务及其他收入4,511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[2] - 2023年智能安全设备收入2394.08万元[20] - 2023年信息安全云平台收入5102.91万元[20] 客户与市场 - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，期末应收账款余额1869.90万元，毛利率33.09%[27][28] - 2023年新增第五大客户广东修炼科技销售额490.57万元，毛利率10.58%[27][28] - 公司中标河南远程互动教研平台项目，签订252.48万元[8] 应收账款 - 2023年末公司应收账款余额为11,846.59万元，坏账准备余额为1,532.93万元，计提比例为12.94%[37] - 2023年末账龄1年以上的应收账款余额为4,924.74万元，占比41.57%[37] 存货情况 - 2023年末公司存货余额为2,034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[49] - 智能安全设备库龄一年以上产品金额137.68万元，占比47.17%，订单覆盖率30.05%[1] 项目进展 - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末进度40%，2024年3月完成验收[23] - 广西电网有限责任公司项目预计2025年1月搬迁后验收[23] - 国网宜宾供电公司项目2024年6月验收[23] 对外投资 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[65] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[65] - 公司对私募基金济南德道行远投资2000万元，出资比例为28.57%[65] 基金投资情况 - 截至2023年12月31日，私募基金累计收到认缴款5501万元，投向对外股权投资3220万元和购买短期货币基金2000万元[71] - 私募基金对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数为22倍[71] - 私募基金对兴福新材投资1820万元，持股455万股，投后持股比例2.06%，投后估值PE倍数为9倍[72]

利润分配 - 每股现金红利0.0860元[2] - 股权登记日2024/6/20，除权（息）与发放日2024/6/21[2][8] - 以总股本83,773,400股为基数，派现7,204,512.40元（含税）[5] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，实派0.0860元/股[11] - 持股1月内、1月至1年及限售股股东等按不同税率扣税[12] - QFII、“沪股通”投资者按10%税率扣税，实派0.0774元/股[13]

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事梁 华权先生递交的书面辞职报告。梁华权先生因个人工作安排原因，辞去公司董事以及 董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，梁华权先生的辞职自辞职报告送达 董事会之日起生效。梁华权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事及战略 委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。梁华权先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开 承诺。 梁华权先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 广东纬德信息科技 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周鹏、肖少春 （三）现场检查人员 肖少春 沈民坚 2024 年 5 月 20 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 1 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具 ...