独立董事候选人资格 - 具备五年以上履职必需工作经验[1] - 任职资格符合法规及公司规章要求[2] - 未持有规定比例股份，非相关股东亲属[3] - 未在规定股东单位任职，亲属无相关任职[4] - 近36个月无相关处罚及通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家，连续任职未超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[6] - 通过公司提名委员会资格审查[7] - 核实确认符合上交所任职资格要求[8]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-028 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资 金使用和确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理，增加公司收益，保障公司股东利益。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期 后本金和收益归还至募集资金专户。 1 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等） 现金管理额度：不超过 28,000.00 万元 已履行及拟履行的审议程序：本次现金管理已经苏 ...

苏州德龙激光股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次新增募投项目实施主体的情况 募投项目"激光器产业化建设项目"原计划实施主体为公司全资子公司苏州 贝林激光有限公司（以下简称"贝林激光"），本项目建设地点位于江苏省苏州 工业园区星龙街西，钟园路南地块，将由德龙激光新购置取得，为加快募投项目 建设进度，更好管理公司募集资金投资项目，保障募投项目的有效实施和管理， 拟增加德龙激光为实施主体。 2024 年 4 月 24 日，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公 司"）召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加德龙激光为募投项目 "激光器产业化建设项目"的实施主体，除此以外，项目的投资方向、实施内容等 均不发生变化。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议 的核查意见。现将有关情况公告如 ...

苏州德龙激光股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州德龙激光股份有限公司第四届董事会提名委员会关 于第五届董事会董事候选人的审查意见》的签字页） 提名委员会委员签字： _______________ _______________ _______________ 李诗鸿 蒋 力 陈奕豪 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州德龙激光股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作为苏州德龙激光股份 有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）的第四届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司董事会审议的《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 及《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对非独立董事 候选人和独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意见： 经审查赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生的相 关资料，上述非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定 的不得担任公司董事的情形 ...

公司情况 - 德龙激光公司成立于2012年2月9日，出资额2670万元[11] 审计情况 - 大华会计师事务所审计德龙激光2023年12月31日财报内控有效性[5] - 认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] - 报告日期为2024年4月24日[10]

公司治理 - 报告期内召开董事会4次、股东大会1次[4] - 召开审计、战略等委员会会议若干次[4] 人事变动 - 2023年4月董事赵裕洪辞职，仍任子公司职务[10] - 2023年12月董事ZHAO DANLIAN辞职，不再任职[10] 其他事项 - 未新发生应披露关联交易[8] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[9]

关联交易审议 - 2024年4月14日独立董事专门会议审议通过年度关联交易议案[3] - 2024年4月24日董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] 关联交易数据 - 2024年预计向镇江莱博销售4000万元，占比6.93%[4] - 2023年镇江莱博营收2034.52万元，净利润 - 136.46万元[6] 关联交易说明 - 关联交易按市场公允价协商定价并签协议[7] - 保荐机构对2024年度预计事项无异议[10]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-032 苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

公司治理 - 报告期内召开董事会4次、股东大会1次[4] - 召开审计等各委员会会议若干次[4] 人员变动 - 2023年赵裕洪辞董事任子公司职务[10] - 2023年提名ZHAO DANLIAN为非独立董事[10] - 2023年12月ZHAO DANLIAN辞任公司所有职务[10] 其他事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[9] - 2024年独立董事继续履职维护权益[13]

股权变动 - 中煤设备上市时持有公司4850000股，占总股本4.69%[2] - 2024年1月31日至2月2日减持134567股，占总股本0.13%[2] - 中煤设备减持金额3535658.52元[2] 后续操作 - 中煤设备已购回德龙激光134567股[4] - 中煤设备承诺将购回股票价差上缴德龙激光[4]