投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括富瑞金融集团、Capital Group、Comgest Fullerton、富敦投资、汇丰资管、红杉资本等 [1] - 活动时间为2024年1月30日至2月1日 [1] - 地点位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号 [1] - 公司接待人员包括董事、副总经理、董事会秘书袁凌和证券事务代表洪叶 [1] 公司经营情况 - 公司经营正常有序，将做好企业经营作为稳定股价的核心工作 [1] - 公司会加强与投资者的沟通，维护与投资者之间的良性互动关系 [1] - 公司及相关责任主体将履行招股说明书中关于"稳定公司股价的预案及承诺"的约定 [1] 订单情况 - 公司在手订单充足，较上年同期有较大增长 [2] - 半导体板块在碳化硅、Micro LED巨量转移、先进封装等方面新产品已投入市场并取得复制订单 [2] - 汽车电子方向订单增速明显，产品应用于汽车雷达自动化微组装、电机自动化组装线、柔性电路板等 [2] - 钙钛矿设备已取得头部客户GW线首批订单及部分新客户订单 [2] - 锂电池方面的新产品已获得头部客户工艺验证/批量订单 [2] 收购进展 - 公司拟收购德国康宁激光100%股权 [3] - 目前德国康宁激光的财务报告审计工作正在进行中 [3] - 交易需要中国、美国及德国相关政府机构审批或备案通过后方能实施 [3] - 相关审批仍在进行中，尚未取得结果 [3]

合规情况 - 公司法人治理结构规范，治理机制有效[4] - 信息披露制度合规，公告与实际一致[5] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[6] - 募集资金存放和使用合规[7] - 关联交易等决策权限和机制规范，无违规[9] 经营情况 - 持续督导期内经营模式、环境无重大不利变化，管理正常[10] 检查与建议 - 现场检查时间为2024年1月25 - 26日[1] - 保荐机构提请合理安排募集资金，推进募投项目[11] - 持续督导期内无向证监会和上交所报告事项[13] - 公司多方面运作符合要求，经营状况良好[15]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-007 苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区杏林街 98 号 德龙激光会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,574,952 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,574,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 25.7111 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

北京德和衡（苏州）律师事务所 关于苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于苏州德龙激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡 202401-18号 致：苏州德龙激光股份有限公司 北京德和衡（苏州）律师事务所（下称"本所"）受苏州德 龙激光股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师 出席了公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《苏州德 龙激光股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《苏州德龙激光股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议 股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案 5 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | 苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺 利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州德龙激光股份有限公 司章程》《苏州德龙激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州德龙激光股份有 限公司（以下简称"德龙激光"或"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、 为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及 ...

业务进展 - 公司在硅基OLED产线中主要供应激光修复设备、玻璃切割设备和激光打标设备，已取得部分客户订单，部分客户仍在测试推进中 [1] - 公司首条钙钛矿薄膜太阳能电池激光加工设备在2022年已交付客户并投入使用，为客户在国内率先实现百兆瓦级(百兆瓦级)规模化量产提供了助力 [2] - 2023年公司获得钙钛矿薄膜太阳能电池大客户GW级产线的部分订单以及部分新客户订单 [2] 收购进展 - 公司拟收购德国康宁激光100%股权，目前德国康宁激光的财务报告审计工作正在进行中 [1] - 本次交易需要中国、美国及德国相关政府机构审批或备案通过后方能实施，相关审批仍在进行中，尚未取得结果 [1] 技术研发 - 2022年下半年开始公司启动针对钙钛矿薄膜太阳能电池的新一代生产设备开发工作 [2] - 对钙钛矿薄膜太阳能电池设备的激光器、光学系统、加工幅面和生产效率等都进行了迭代升级 [2]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-006 苏州德龙激光股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的提示性公告 公司于近日收到无锡悦衍、北京沃衍、江阴沃衍和沃衍资本发来的通知函件， 其有关股份变动情况如下： | 信 | 名称 1 | 无锡悦衍投资中心（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 息 披 | 注册地址 | 江阴市滨江西路 2 号 2 号楼 315 室 | | 露 | 名称 2 | 北京沃衍投资中心（有限合伙） | | 义 | | | | 务 | 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街 号中粮广场 座 室 8 C 207 | | 人 | 名称 3 | 江阴沃衍投资中心（有限合伙） | | 基 | | | | 本 | 注册地址 | 江阴市长江路 号 室 201 1513 | 一、 本次股份变动基本情况 | 信 息 | 名称 4 | | | | | 苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

苏州德龙激光股份有限公司 关于对外投资建设总部研发中心 及激光产业基地的公告 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 相关风险提示： 本次投资符合公司未来战略布局，契合公司业务拓展需要，有助于加速提升 配套生产能力，增强公司核心竞争力。 投资项目名称：德龙激光总部研发中心及激光产业基地 投资金额：拟投资规模为 4.5 亿元 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 本次投资所涉及的项目用地尚需按照国家现行法律法规及正常规定的 用地程序办理，通过土地招标、拍卖、挂牌程序取得项目用地合法使用 权，土地使用权能否竞得、取得时间等存在不确定性。 项目建设尚未取得环境影响评价批复以及履行相关备案程序，尚存在无 法取得或无法按时取得相关许可的风险。 本次项目资金的来源为募集资金和自有、自筹资金。如变更募集 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股发行价30.18元，募集资金总额77985.12万元，净额71381.97万元[4] - 截至2023年12月26日，募集资金投入进度62.18%，节余17280.52万元[6][7] 项目投入 - 精密激光加工设备产能扩充建设项目投入进度62.14%，节余5998.23万元[6] - 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目投入进度37.20%，节余5668.84万元[6] - 研发中心建设项目投入进度31.62%，节余4253.61万元[6] - 客户服务网络建设项目投入进度40.40%，剩余1356.61万元[6][7] - 补充流动资金投入进度99.97%，节余3.23万元[6][7] 项目变更 - 精密激光加工设备产能扩充建设项目结项，节余资金投向激光器产业化建设项目[2][9] - 客户服务网络建设项目终止，剩余资金投向激光器产业化建设项目[2][9] - 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目变更为激光器产业化建设项目，剩余资金投入新项目[2][9] - 原“客户服务网络建设项目”终止，优先发展苏州总部[18] 新项目情况 - “激光器产业化建设项目”总投资17564.63万元，建成后可年产纳秒激光器1800台、皮秒激光器1000台、飞秒激光器200台，建设期拟定为2年[23][24][27] - 变更后总部研发中心建设项目总投资7,222.92万元，建设期拟定为2年[37][39] 技术与产品 - 公司皮秒激光器输出功率和单脉冲能量达国际先进、国内领先水平，推出200W皮秒红外激光器等产品，部分已量产[28] - 公司核心研发力量由百余位研发人员组成，在激光领域取得有效专利百余件[41] - 公司设有多个省级以上研发机构，拥有纳秒、超快及可调脉宽系列固体激光器核心技术和成熟产品[41][42] 风险与应对 - 公司面临宏观经济周期波动、市场竞争、技术变革等风险，将密切关注形势变化，掌握新技术，加强技术人员管理和保密[31][44] 相关认可 - 独立董事、监事会、保荐机构中信建投认为募投项目相关事项符合法规，利于公司发展，同意变更[48][49][51]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[7] 独立董事选举 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任职期限 - 连续任职时间不得超过六年[9] 独立董事补选 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[13] 独立董事履职要求 - 现场工作时间每年不少于15日[20] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料至少保存10年[22] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[27] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 主要股东与中小股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[32] - 中小股东指除特定人员外其他股东[32] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[15] 独立董事津贴 - 公司给予与职责适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[34] 公司信息 - 公司为苏州德龙激光股份有限公司[36] - 时间为2023年12月29日[36]