中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对德龙激光部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 募投项目"激光器产业化建设项目"原计划实施主体为公司全资子公司苏州 贝林激光有限公司（以下简称"贝林激光"），本项目建设地点位于江苏省苏州 工业园区星龙街西，钟园路南地块，将由德龙激光新购置取得，为加快募投项目 建设进度，更好管理公司募集资金投资项目，保障募投项目的有效实施和管理， 拟增加德龙激光为实施主体。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-025 苏州德龙激光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会 同意股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 （二）发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.0 ...

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司 《募集资金管理制度》的有关规定，对德龙激光 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万 股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元， ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-027 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198 号 《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存 储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的 《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、 募集资金项目投资基本情况 根据《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | ...

审计委员会构成 - 第四届董事会审计委员会由蒋力、陈奕豪、朱巧明组成，蒋力为主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会开4次会，全体委员出席，议案全通过[2] - 各次会议分别审议通过7、2、1、2项议案[2][3] 工作成果 - 督导核查未发现重大违法违规[4] - 审查认为大华审计客观、公正、独立[4] - 认为财务报告真实，信披无问题[5] - 认为内控体系有效，无重大缺陷[5]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-030 苏州德龙激光股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）第四届董事会、 监事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，公司决定开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事候选人任职资格和履职 能力等方面进行了认真审查，具体提名情况如下： 公司董事会同意提名赵裕兴先生、狄建科先生、袁 ...

独立董事任职要求 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3][4] - 近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] 候选人资格 - 具备高级会计师等职称及经验[5] - 取得相关培训证明材料[6] - 通过公司提名委员会资格审查[7]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对德龙激光使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万 股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资 金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-033 苏州德龙激光股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"。 (二) 本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号。其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 ...

募集资金情况 - 2022 年 4 月 20 日公司公开发行 2584 万股普通股，每股 30.18 元，募资 779,851,200 元，净额 713,819,711.98 元[11] - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入 437,797,460.31 元，本年度投入 146,379,318.03 元[12] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 293,689,575.30 元[12] - 各账户初存 713,819,711.98 元，截至 2023 年 12 月 31 日余额 190,689,575.30 元[14][15][16] - 未使用资金与账户余额差异 103,000,000 元用于买理财产品[18] - 单次支取超 5000 万或累计支取达总额 20%需知会保荐代表人[15] 项目审议情况 - 2023 年 12 月 29 日公司审议通过部分募投项目结项、终止及变更议案[20] - 2024 年 1 月 18 日股东大会审议通过部分募投项目结项、终止及变更议案[21] 项目投入进度 - 精密激光加工设备产能扩充建设项目投入进度 62.14%[28] - 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目投入进度 37.20%[28] - 研发中心建设项目投入进度 31.62%[28] - 补充流动资金项目投入进度 99.97%，超募补充流动资金投入进度 100%[28] 资金使用情况 - 2022 年 8 月置换自筹资金及发行费用 6638.07 万元[29] - 2023 年使用不超 38000 万元闲置资金现金管理，余额 10300 万元[29] - 2023 年用 7900 万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额 29.94%[29] 项目变更情况 - “精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项，节余 5998.23 万元投向“激光器产业化建设项目”[33] - “客户服务网络建设项目”终止，剩余 1356.61 万元投向“激光器产业化建设项目”[33] - “纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”变更为“激光器产业化建设项目”，剩余 5668.84 万元投向该项目[33] - “研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，剩余 4253.61 万元投向该项目[33][34]