独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事[3] - 公司设3名，至少包括1名会计专业人士[4] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不可担任[11] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不可担任[12] - 过往任职因连续2次未出席被解除职务未满12个月不可担任[12] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 提名与补选 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 辞职60日内完成补选[18] 履职规定 - 行使特定职权需过半数同意[20] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会[21] - 审计等委员会中应占过半数并任召集人[24] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[24] - 每年现场工作不少于15日[24] - 两名以上要求延期未采纳应向上交所报告[25] - 制作会议记录，需签字确认[25] - 工作记录及资料保存10年[27][32] - 认为资料不充分可联名要求延期[32] - 专门委员会会议前三日提供资料[32] - 投反对或弃权票应披露异议意见[30] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[38] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[34] 报告与披露 - 独立意见报告董事会并与公告同时披露[29] - 每年自查独立性，董事会评估并年报披露[29] - 年度述职报告最迟股东会通知时披露[29] 解除职务 - 连续两次未出席且不委托，30日内提请股东会解除[16] 制度生效与修改 - 经股东会审议通过生效和修改[37]

人员任职与信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职后1个月内签署并提交声明及承诺书，重大变化（持股除外）5个交易日内更新提交[5] - 新任董事和高级管理人员通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[20] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[20] 人员义务与职责 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，高级管理人员参照履行[9][12][17] - 董事应积极关注公司利益，发现损害行为要求说明或纠正并报告[16] - 高级管理人员严格执行股东会、董事会决议，遇问题及时报告并提请信息披露[17][48] 定期报告相关 - 董事会审议定期报告时，董事认真阅读并签署书面确认意见，有问题发表意见说明原因[15] - 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，过半数董事无法保证真实性等需重新编制[16] - 高级管理人员认真阅读定期报告，关注内容及差异[17] 股票交易规定 - 董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种2个交易日内披露[21] - 违规6个月内买卖股票收益归公司所有[22] - 特定报告公告前特定时间内董事和高级管理人员不得买卖本公司股票[22] 董事会相关 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[27] - 董事候选人在股东会通知公告前作出书面承诺[28] - 董事提出辞任公司60日内完成补选[29] 独立董事相关 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[40] - 行使部分特别职权需过半数独立董事同意并及时披露[37] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[47] 其他规定 - 董事长遵守董事会集体决策机制，不得超越职权范围行事[44] - 董事会秘书履行规定职责，督促公司建立信息披露制度[48] - 董事、高级管理人员配合上级主管部门询问和查办事宜[50] - 董事、高级管理人员不得擅自安排亲属任职或提供贷款担保[50] - 未经规定或授权董事不得以个人名义代表公司或董事会行事[52] - 董事关联关系向董事会披露，未披露公司有权撤销相关合同[52] - 行为准则由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效[53]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”等表述[5] - 修订及制定部分治理制度，共32项，1 - 12项需股东大会审议[7][8] 经营范围变更 - 变更前经营范围为生物技术领域技术开发等，变更后增加许可和一般项目[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股价值人民币1元，已发行股份数为10822万股，全部为人民币普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[20] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[19] 重大事项决策 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东大会决定[22] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[22] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[23] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会/股东会的提议/请求后，应在10日内提出书面反馈意见[27][28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[29] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[37] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[37] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[55][56] - 公司优先现金分红，兼顾公司长远和可持续发展，原则上每年一次现金分红[57] - 公司符合现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[58] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，且由股东大会（股东会）决定[62] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[62]

人员变动流程 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[7] 离职交接与股份限制 - 董高离职5工作日内办移交手续[9] - 董高任职每年转让股份不超25%[11] - 董高离职半年内不得转让股份[11] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委申请复核[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月11日14点30分在上海青浦公司会议室召开[3] - 网络投票8月11日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] - 审议取消监事会、变更经营范围等议案，7月25日已披露[6] 登记相关 - 股权登记日为2025年8月5日[11] - 登记时间8月6日13:00－16:00，地点在公司董秘办公室[12][14] 其他 - 会议联系人是董秘办公室，电话021 - 64959122，邮箱dmb@serum - china.com[16][17] - 议案1为特别决议议案，召集人是董事会，表决方式结合现场与网络投票[3][6]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年7月24日召开[2] - 会议通知及材料于2025年7月18日送达全体监事[2] - 公司3名监事实际出席3人[2] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会等议案[3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[3] - 与监事或监事会有关的内部制度将废止[3] 表决结果 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[5] - 具体内容详见公告编号2025 - 016的公告[5] - 公告日期为2025年7月25日[7]

科创50指数表现 - 科创50指数上涨0.83%，报收1016.27点，科创板全日成交量42.33亿股，成交额1414.88亿元，加权平均换手率2.35% [1] - 可交易科创板股中，278只上涨，涨幅超10%的有6只，其中铁建重工、富信科技、上纬新材涨停，涨幅5%~10%的有22只，303只下跌 [1] 换手率分布 - 换手率超20%的有2只（信宇人27.89%、赛伦生物20.23%），10%~20%的有25只，5%~10%的75只，3%~5%的120只，1%~3%的299只，不足1%的68只 [1] - 换手率居前的个股包括ST诺泰（19.32%）、屹唐股份（15.92%）、中润光学（15.17%） [1] 高换手率个股市场表现 - 换手率超5%的个股中，50只上涨，涨幅居前的有富信科技（20.01%）、上纬新材（20.00%）、四方光电（18.92%），跌幅居前的有国光电气（-8.03%）、优刻得（-7.22%）、品茗科技（-7.07%） [2] - 医药生物行业高换手率个股最多（29只），电子（18只）、计算机（13只）紧随其后 [2] 资金流向 - 高换手率个股中，43只获主力资金净流入，净流入金额较高的有ST诺泰（2.58亿元）、美迪西（8374.40万元）、复旦张江（6879.92万元），净流出较多的有上纬新材（-1.93亿元）、优刻得（-1.59亿元）、国光电气（-1.52亿元） [2] - 杠杆资金方面，74只高换手个股近5日获融资净买入，鼎通科技（+1.43亿元）、微芯生物（+1.38亿元）、前沿生物（+1.18亿元）增幅居前，海博思创（-2.08亿元）、长阳科技（-3431.23万元）、金橙子（-3202.94万元）减少较多 [2] 个股数据（换手率TOP15） - 信宇人：收盘价32.67元，涨幅6.63%，换手率27.89%，资金净流入5460.81万元 [3] - 赛伦生物：收盘价24.10元，涨幅9.60%，换手率20.23%，资金净流入1072.72万元 [3] - ST诺泰：收盘价39.22元，跌幅-4.29%，换手率19.32%，资金净流入2.58亿元 [3] - 先惠技术：收盘价57.98元，涨幅15.48%，换手率13.28%，资金净流入3459.60万元 [3] - 富信科技：收盘价45.89元，涨幅20.01%，换手率9.47%，资金净流入6331.89万元 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值1元，募集资金净额为78,492.36万元，资金已于2022年3月4日全部到位并存入专项账户 [1] - 募集资金由天职国际会计师事务所验资确认，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行募集资金计划投入两个项目：厂房扩建项目和急（抢）救药物急救网络服务项目，合计拟投入金额40,000万元 [2] - 厂房扩建项目原计划达到预定可使用状态日期未披露，后延期至2026年6月 [3] 本次结项募投项目情况 - 急（抢）救药物急救网络服务项目已于2025年3月完成建设并达到预定可使用状态 [3] - 该项目募集资金拟投入总额5,000万元，实际累计投入4,406.56万元，利息及理财收益191万元，节余资金784.44万元 [4] - 节余资金包含未到期结构性存款收益及未支付合同尾款 [4] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金784.44万元永久补充流动资金，用于日常经营活动 [6] - 资金转出后将注销相关募集资金专户，终止三方监管协议 [6] - 因节余资金低于1,000万元，免于履行董事会审议程序 [6] 资金管理成效 - 公司通过优化资源配置、控制建设成本，实际投入金额较计划节省593.44万元（含利息收益） [4][6] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益，叠加存款利息贡献节余资金的24.4%（191/784.44） [4][6]

业绩相关 - 公司首次公开发行2706万股，每股33.03元，募资总额89379.18万元，净额78492.36万元[1] 项目投入 - 特效新药及创新技术研发项目拟投入20000万元[3] - 厂房扩建项目拟投入15000万元，预定可使用状态延期至2026年6月[3] - 急救网络服务项目拟投入5000万元，2025年3月完成建设[3] 项目进展 - 急救网络服务项目累计已投入4406.56万元[5] - 急救网络服务项目利息及理财收益191万元[5] - 急救网络服务项目预计节余募集资金784.44万元[5] 资金安排 - 截至披露日，急救网络服务项目募集资金专户余额784.44万元[6] - 公司拟将项目节余资金784.44万元永久补充流动资金[8] - 节余募集资金低于1000万元可免董事会审议程序[9]

毒蛇咬伤救治现状 - 国内每年发生25万-28万例毒蛇咬伤，以50岁以上人群为主，受伤部位主要是肢体，7-9月是高峰[4] - 抗蛇毒血清是治疗毒蛇咬伤唯一特效药，可有效降低发病率和死亡率，被列入世界卫生组织基本药物目录[4] - 毒蛇咬伤救治费用较高，轻度治疗约5000元/次，严重患者需花费数万至数十万元[9] 抗蛇毒血清市场格局 - 国内仅有赛伦生物独家生产抗蛇毒血清，产品包括抗蝮蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗银环蛇毒血清四种[7] - 2024年赛伦生物抗蛇毒血清销量15.29万支，营收1.58亿元，同比增长1.17%[7] - 抗蛇毒血清需冷链储存且有效期仅2-3年，单价1000-2000多元，储备成本高[10] 抗蛇毒血清使用情况 - 现有四种血清基本能覆盖常见毒蛇咬伤救治，可通过组合使用提高疗效[14] - 抗蝮蛇毒血清还可用于治疗竹叶青、烙铁头蛇咬伤[14] - 医院储备量差异大，高峰期前储备量可达50%-100%，日常储备量多为2-4支[8] 行业挑战与发展 - 市场规模小（年收入不足2亿元）、研发成本高导致企业投入意愿低[13] - 赛伦生物研发的抗蝰蛇毒血清已进入临床研究阶段，但病例入组难度大[15] - 部分患者因经济原因选择"偏方"治疗，导致延误病情[9] 医疗体系应对措施 - 部分地区建立血清调配制度，医院间可相互调配避免浪费[11] - 建议建立全省/市血清调配系统，优化资源配置[12] - 广东省公布有毒蛇咬伤救治能力的医院名单，方便市民查询[11]