证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-024 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月25日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议 案》。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 2、非独立董事薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取 薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及 在实际工作中的履职能力和工作 ...

人员变动 - 2024年3月25日副总经理李丹因工作调整辞职[2] - 辞职后不在公司任职，未持股且工作已交接[2] - 公告于2024年3月27日发布[4]

关联交易情况 - 2024 年度关联销售预计金额 12500 万元，上次预计 25460 万元，上次实际 8111.72 万元[6] - 关联采购等本次预计 11800 万元，上次预计 12615 万元，上次实际 5310.26 万元[6] - 关联存款本次预计 9000 万元，上次预计 10000 万元，上次实际 8772.19 万元[6] - 关联利息本次预计 180 万元，上次预计 200 万元，上次实际 49.04 万元[6] - 关联租赁等本次预计 400 万元，上次预计 400 万元，上次实际 276.10 万元[7] - 本次日常关联交易预计总金额 33880 万元，上次预计 48675 万元，上次实际 22519.31 万元[7] 公司相关信息 - 公司注册资本 45706.32324 万元人民币[10] - 公司成立于 2000 年 12 月 28 日[10] - 陈学利为公司实际控制人[11] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司注册资本 1595.48 万元[8] - 威高集团有限公司注册资本 120000 万元[9] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司为实际控制人控制企业[11] - 威高集团有限公司为公司 5%以上股东[12] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为公司控股股东[12] 其他要点 - 2024 年 3 月 25 日多会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 公司认为关联交易按公允价格定价，不影响业绩及财务状况[4] - 公司日常关联交易涉及销售、采购、接受服务等[13] - 关联交易为满足日常业务发展需要[14] - 关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性[14] - 公告发布时间为 2024 年 3 月 27 日[16]

市场扩张和并购 - 公司2022年以103000万元收购新生医疗100%股权，2023年1月完成工商变更[1] 业绩总结 - 2023 - 2025年承诺净利润累计30640万元，2023年承诺扣非后净利润6720万元[2][3] - 2023年新生医疗净利润7278.82万元，扣非后7253.26万元[6] - 2023年超额完成金额533.26万元，超额实现率7.94%[8] 其他新策略 - 若实际净利润累计低于承诺，原股东现金补偿，按公式计算且不超转让价款[4] - 董事会、监事会、独立董事认为2023业绩承诺实现程序合规[9][10][11]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-022 山东威高骨科材料股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资 回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需 求、现金流状况、股东回报、 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 经自查,本人在 2023年度不存在影响独立性情形。 报告人: 2024 年 3 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人曲国霞,于 2020年 3 ...

人事变动 - 2024年3月25日补选陈敏等为第三届董事会非独立董事[1] - 2024年3月25日选举陈敏为第三届董事会董事长[1] - 选举陈敏为相关委员会委员[1] 其他变更 - 公司法定代表人将变更为陈敏[2] - 董事会授权办理工商登记变更手续[2]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-021 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合""保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民 币 11,773.74 万元后，募集资金净额 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，认真履行职责， 依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康 发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，骨科产品带量采购落地执行，受集采降价的影响，公司产品销售价 格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多，对公司经营业绩有较 大影响。2023 年，公司实现营业收入 128,354.92 万元，同比下降 37.63%；实现归 属于上市公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比下降 81.30%；实现经营活动现金 流量净额 11,944.33 万元，同比 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 第 1 页 山东威高骨科材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 2 页 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001247 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东 威高骨科材料股份有限公司（以下简称威高骨科公司）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附 ...