审计委员会构成 - 2023年度公司第三届董事会审计委员会由曲国霞、刘洪渭和弓剑波担任，曲国霞为主任委员[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，全体委员出席并审议通过所有议案[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高履职能力，推动公司治理水平提升[7]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] - 2022年度，大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度，大华上市公司审计客户488家，同行业上市公司审计客户31家[2][3] - 2022年度，大华上市公司年报审计收费总额61034.29万元[3] 审计相关决策 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 2024年3月25日，审计委员会、董事会、监事会均同意续聘大华[6][7] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过后生效[7] 其他要点 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[3] - 2023年，审计收费170万元，其中财报审计130万元，内控审计40万元[5] - 公告发布时间为2024年3月27日[9]

业绩与分红 - 2021 - 2022年度累计现金分红3.72亿元，占净利润30%以上[1] - 2024年拟每10股派现金红利1.20元，派现4800万元，占比42.74%[2] 股份回购与激励 - 2023年累计回购股份1597266股，占比0.399%[3] - 2024年拟用回购股份实施股权激励[4] 制度建设 - 2023年12月修订13项治理制度，2024年1月审批通过[6] - 2024年强化新制度培训和执行检查[6] 未来规划 - 2024年开拓新产品和领域，发展创新产品矩阵[7] - 围绕多领域拓展布局，重点驱动脊柱微创领域[8] - 推动全球化发展，重视海外专利布局[8] - 强化精细化管理，推动数字化转型[8] - 重塑客户渠道管理体系[8] - 加强合规风险教育和理念传导[8] - 持续评估实施“提质增效重回报”方案[9] 其他安排 - 2024年计划至少召开三场业绩说明会[4]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开7次董事会等多类会议[4] 人事变动 - 2023年3月聘任卢均强为总经理等[8] - 2023年10月吕苏云任财务总监等[9] 财务相关 - 2023年无对外担保，募集资金使用合规[8] - 2022年度每股派现0.41元，共1.64亿[11] - 现金分红占2022年净利润比例30.14%[11] 其他 - 2023年3月拟续聘大华会计师事务所[11] - 报告期内未开展新业务[13]

会议安排 - 会议于2024年3月25日召开，通知及材料于3月18日发出[1] 人员出席 - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 事项表决 - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募集资金情况 - 公司发行41,414,200股A股，每股36.22元，募集资金150,002.23万元，净额138,228.49万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金475,823,400.04元，2023年度使用61,164,306.58元，账户余额940,020,607.87元[2] - 募集资金总额为13.82亿元，本年度投入6116.43万元，已累计投入4.76亿元[23] - 变更用途的募集资金总额为2.59亿元，变更用途的募集资金总额比例为18.77%[23] 资金管理与收益 - 2023年8月28日，公司同意用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年9月4 - 8日，公司在多家银行买协定存款，利率1.35% - 1.55%，收益共1212.41万元[11] - 截至2023年12月31日，公司协定存款金额共93,702.06万元[12] 项目投资情况 - 骨科植入产品扩产项目承诺投资10.62亿元，调整后7.80亿元，本年度投入649.18万元，累计投入1.28亿元，进度16.41%[23] - 研发中心建设项目承诺投资3.01亿元，调整后3.80亿元，本年度投入5462.04万元，累计投入1.20亿元，进度31.65%[23] - 营销网络建设项目承诺投资5.18亿元，调整后4783.64万元，本年度投入0元，累计投入4783.64万元，进度100%[23] - 永久补充流动资金承诺投资0元，调整后1.80亿元，本年度投入5.21万元，累计投入1.80亿元，进度100.03%[23] 项目相关调整 - 营销网络建设项目结项后，7962.55万元用于研发中心建设项目，1.80亿元永久性补充流动资金[24] - 骨科植入产品扩产项目未达进度因骨科耗材集采政策影响产能分配[24] - 研发中心建设项目未达进度因建设主体和具体项目增加[24] - 研发中心建设项目预计2024年12月达到预定可使用状态[1] - 2022年10月28日公司审议通过部分募投项目变更以及延期事项[1]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案提交2023年年度股东大会审议[2] - 公司拟2024年度中期分红，相关议案提交2023年年度股东大会审议[2][3] 业绩与报告 - 独立董事同意山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺实现说明[3][4] - 独立董事同意公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 独立董事同意公司内部控制评价报告事项[5] 关联交易与薪酬 - 2024年度预计日常关联交易议案提交2023年年度股东大会审议[6] - 独立董事同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬事项[7] 审计与规划 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事同意公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划事项[7][8]

业绩总结 - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年降81.33%[2] - 2023年加权平均净资产收益率2.81%，较2022年减9.77个百分点[2] - 2023年营业收入12.84亿元，较2022年降37.63%[3] 未来展望 - 2024年公司将拓展新领域、调整产品结构提升业绩[6] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占比10.14%，较2022年增4.42个百分点[2]

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截至 2023 年 12 月 31 日合伙人有 270 人， 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师有 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-017 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，履行 ...