股东大会时间 - 2024年4月29日14点50分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 网络投票起止时间为2024年4月29日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年4月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年4月29日的9:15 - 15:00[6] - 股东登记时间为2024年4月26日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:30[12] 股东大会相关 - 提交股东大会审议事项相关公告于2024年3月27日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东含山东威高集团医用高分子制品股份有限公司等[7] 审议议案 - 公司将审议2024年度日常关联交易的议案[7] - 公司拟续聘会计师事务所[8] - 公司将审议2024年度董事、监事薪酬的议案[9] - 公司将审议未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案[10] 公司信息 - 公司股票代码为688161，股票简称为威高骨科[11]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年3月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][11][12][13][14] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》6票同意，3位独立董事回避表决[7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[11] 业绩与分红 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，拟派发现金红利4800万元，现金分红占比42.74%[7] - 山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺已实现[9] 报告相关 - 编制《山东威高骨科材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[9] - 董事会审计委员会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[10] 未来规划 - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》[8] - 《2024年度提质增效重回报行动方案》表决通过[14]

业绩相关 - 2022 年度大华审计上市公司客户 488 家，收入 307355.10 万元[2] 审计合作 - 公司 2023 年续聘大华会计师事务所为外部审计机构[2] - 大华对公司 2023 年度财务及内控有效性审计并出具报告[3] - 大华核查公司募集资金情况并出具专项报告[3] 审计评价 - 大华认为公司财报合规、内控有效[3] - 公司认为大华审计表现好，按时完成年报审计[4]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[2] - 报告期内召开7次董事会会议、2次股东大会等多类会议[6] 业绩与分红 - 2022年度业绩快报真实准确完整披露，未发业绩预告[13] - 报告期内每股派发现金红利0.41元（含税）[13] - 合计派发现金红利1.64亿元（含税）[13] - 现金分红占2022年净利润比例为30.14%[13] 合规与制度 - 报告期内未发生对外担保、并购重组等事项[10] - 募集资金存放与使用合规[10] - 公司及股东严格履行承诺，无违规[13] - 信息披露无虚假记载，内控体系良好运行[14][15] 人事与审计 - 2023年多次董事会会议审议通过聘任、变更等议案[10][11] - 2023年3月拟续聘大华会计师事务所[13]

业绩总结 - 2024年度预计关联销售金额12500万元，较上次实际增，因业务发展[4] - 2024年度预计关联采购等金额11800万元，较上次实际增，因业务发展[4] - 2024年度预计关联存款金额9000万元，上次实际8772.19万元[4] - 2024年度预计关联利息金额180万元，上次实际49.04万元[4] - 2024年度预计关联租赁等金额400万元，上次实际276.10万元[4] - 2024年度日常关联交易预计总金额33880万元，上次预计48675万元，上次实际22519.31万元[4] 公司结构 - 威海威高国际医疗投资控股有限公司注册资本1595.48万元[6] - 威高集团有限公司注册资本120000万元[8] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司注册资本45706.323万元[9] - 公司主要股东为威高集团有限公司[10] - 公司实际控制人为陈学利[11] - 威高集团有限公司为公司5%以上股东[11] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为公司控股股东[11] 关联交易 - 公司日常关联交易涉及销售等，遵循市场原则，公允定价[14] - 关联交易为业务发展，不损害股东利益，不影响独立性[16] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[17]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 3 月 25 日 14:50 在山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅 游度假区香江街 26 号）召开。公司股东通过交易系统投票平台投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-012 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 356,837,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 356,837,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.2094 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定, 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 刘洪滑 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》签字页) 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 公司本次补选非独立董事的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 被提名人符合担任公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现有《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董 事的情形。因此,我们一致同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司 第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬 二〇二四年三月八日 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-009 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生（简历详见 附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 ...