上海步科自动化股份有限公司 董事会议事规则 上海步科自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参 照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会办公室（证券部） 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室（证券部）负责人，保管董 事会和董事会办公室（证券部）印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 12 页 (一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二) 1/3 以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； 上海步科自动化股份有限公司 董事会 ...

上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关 于修改公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《上海步科自动化股份有限 公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-048 上海步科自动化股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | | | 提案的方式提请股东大 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-047 上海步科自动化股份有限公司 关于公司及全资子公司注销部分募集资金专项账户公告 二、募集资金专户的开立情况 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金 投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司及全资子公司分 别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称"上海建行张江分行"）、 广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行（以下简称"广发银行深圳分行或深圳 南山支行"）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称"建行深圳科 苑支行"）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，作为本次 发行募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 6 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2020 年 12 月 15 日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称 "深圳步科"）、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公 ...

无框力矩电机技术优势 - 无框力矩电机形态较为扁平,中间为中空样式出轴,便于线路的设计、布局和安装[2] - 在相同体积下,无框力矩电机的力矩更大,有利于满足客户在有限空间中安装的需求,具有轻量化、大力矩的特点[2] - 公司较早接触无框力矩电机,从第一代产品上市迄今已发展7-8年,积累了一定的技术资源和客户资源[3] - 公司与客户深度链接,紧密贴合客户需求,帮助客户进行产品迭代,目前公司的无框力矩电机已经得到市场充分的验证和认可[3] 产能瓶颈及未来发展 - 公司目前电机生产存在产能瓶颈,主要由于生产场地的限制[3] - 公司常州智能制造生产基地已开始动工,预计明年年底启用新的生产基地,解决目前电机的产能瓶颈问题[3] - 公司计划建立全自动化生产线,标准产能预计会有一定的增加,能够应对未来下游行业市场扩大的需求[3] - 变频器和PLC产品拥有较大的市场空间,公司推出了一系列新产品,具有一定的竞争力,未来产能储备也是需要考虑的[3][4] 公司发展战略 - 公司以机器人为核心发展战略,随着战略布局的推进,公司也会加大投入在机器人行业的资源和力量[3] - 公司对未来保持一定的信心,会按照计划推进新产线落地[4]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-046 上海步科自动化股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专 户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）首次公开发行股票的注册申请。 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为 每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验 资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了相关监管协议，具体情 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观、一对一沟通和电话会议 [2] - 参与单位有国金证券、博时基金、高毅资产等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月28日13:30 - 14:30、15:00 - 16:00以及11月29日15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在深圳市南山区意中利科技园1号楼3层公司会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘 [2] 仿生机器人行业发展看法 - 机器人行业发展周期长，科技含量要求高，量产前需验证合适的规模化应用场景，场景化落地和学习成本高，放量需过程 [2][4] - 目前市场环境和国家政策引导及支持力度大，可能加速仿生机器人发展进度和扩展方式 [4] 应对客户自研低压伺服核心部件策略 - 公司低压伺服产品在移动机器人行业市占率高，与诸多头部客户深入合作 [4] - 合作中了解客户痛点，积累经验和能力，打造平台化行业标准品，迭代开发多系列产品，规格、尺寸、功率等覆盖面全 [4] - 产品规模扩大和工艺创新迭代使成本与售价更具竞争优势，客户不会投入很大精力自研 [4][5] 机器人行业布局和规划 - 基于1 + N战略规划，机器人行业是公司重点布局行业之一 [5] - 聚焦机器人应用场景，利用低压伺服领域技术优势为客户提供机器人动力，包括专用伺服电机、专用伺服驱动及一体化模组动力解决方案，目标是成为机器人动力赛道头部企业 [5] - 未来紧跟行业趋势，深度链接行业龙头客户需求，持续技术创新迭代产品，加大海外销售力量拓展海外市场 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观、一对一沟通及电话会议 [2] - 参与单位有高盛证券、东吴证券等多家机构 [2] - 时间为2023年11月20日14:00 - 16:00 [2] - 地点在上海市张江高科技园秋月路26号3号楼公司会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘 [2] 公司机器人产品供应情况 - 聚焦机器人行业，基于低压伺服技术优势为客户提供机器人动力，包括专用伺服电机、专用伺服驱动及一体化模组动力解决方案，应用于移动、协作、建筑、医疗、农业养殖等机器人领域，目标成为国产机器人第一动力 [2][3] 产品定制情况 - 供应给协作机器人的无框力矩电机目前为标准产品，会根据客户特殊应用场景或尺寸要求进行定制 [3] 仿生机器人产品布局 - 目前提供无框力矩电机产品，未来加强电机端产品优化拓展，结合驱控系统技术能力布局特殊驱动器和编码器，提供整体产品解决方案 [3][4]

上海步科自动化股份有限公司 关于公司及全资子公司注销部分募集资金专项账户公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）首次公开发行股票的注册申请。 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为 每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验 资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

公司基本信息 - 公司代码为 688160，简称为步科股份，全称为上海步科自动化股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括现场参观、一对一沟通和电话会议 [2] - 参与单位有天风证券、旌安投资等众多机构 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 14 日 10:00 - 11:00、11 月 15 日 15:00 - 16:00、11 月 16 日 10:00 - 11:00 和 13:30 - 15:30 [2] - 活动地点在深圳市南山区意中利科技园 1 号楼 3 层公司会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘 [2] 产品相关问题解答 无框力矩电机 - 降本空间体现在材料成本和工艺两方面，随产品规模扩大和工艺创新有降本空间，公司将采取降本增效措施提供高质量低成本解决方案 [4] - 与外转子电机在散热性、力矩和价格上有区别，外转子电机用于无人机、航模等，无框力矩电机上量后价格差距较小 [4] - 核心是磁路设计，公司会积极研究新材料应用以提供创新解决方案 [4] 人机界面 - 市场主要份额被外资品牌占据，机会点来自国产化替代和数字化升级需求 [4][5] - 公司产品相较外资品牌有较高性价比和价格优势 [5] 应对行业竞争 - 关注国产化替代方向获取更多市场份额，注重差异化竞争，以优质产品取得优势 [5] - 涉及价格竞争会调整价格合作，新推出经济型伺服产品考虑毛利率水平，采取降本增效措施保持毛利率稳定 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观、一对一沟通及电话会议 [2] - 参与单位包括永赢基金、国泰基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月8 - 10日 [2] - 活动地点在深圳市南山区意中利科技园1号楼3层公司会议室 [2] - 公司接待人员为董事长、总经理唐咚和董事会秘书刘耘 [2] 费用增长原因 - 销售费用增长是因招聘新人才扩充团队、积极接洽客户及增加海外市场人员投入 [2][4] - 研发费用增长是因加强研发队伍建设、研发人员规模扩大及新研发项目增加 [4] 无框力矩电机情况 - 无框力矩电机市场规模小，在协作机器人领域应用好，国内专注该领域友商少且规模不大 [4] - 公司在机器人领域沉淀久，无框力矩电机属第三代产品，可对标国际龙头企业产品 [4] - 公司会根据订单调整规划，考虑设全自动化独立生产线，在常州建智能制造生产基地提升产能 [5] PLC产品规划 - 公司重点关注小型PLC市场，在控制系统方向布局，产品在小型机器有竞争力 [5] - 公司在原有PLC产品基础上升级，推出显控一体化产品，形成小型化、轻量级解决方案 [5] - 未来以智能制造为方向，深度链接客户，加强控制类产品发展 [6]