深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及深圳市 有方科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《独立董事工作制度》《关联交 易管理办法》等相关法律规定,公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议, 会议于 2023年11月 23 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司过 半数独立董事共同推举独立董事郭瑾女士召集并主持,应出席独立董事 3人,实 际出席独立董事3人。独立董事本着独立客观的原则,在专门会议上审议了如下 关联交易事项并发表了审查意见: 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司因业务规划需要,拟引进合作方的技术资源和生产资源,同时拟引进公 司关联方和员工跟投以共同分担风险,各方共同出资设立合资公司东莞有方电力 技术有限公司(以市场监督管理局核定的名称为准)。由于本次对外投资公司董 事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资,因此本次对外投资设立控股子公司事 项构成关联交易。 我们认为,该笔关联交易符合公司在智能电网领域 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 对外投资相关事项暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对有方科技对外投资事项暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟设立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以下简称"有方电力"）。 其中公司拟以自有资金投资 550 万元，出资比例 55%；关联方王慷、杜广、张楷 文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，出资比例 31.5%；其他非关联方拟以 自有资金投资 135 万元，出资比例 13.5%。 公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称"有方智 行"）。有方智行注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资 800 万元，关联方王 兵认缴出资 200 万元。 二、关联关系说明 王慷、杜广、张楷文、罗伟为公司董事；王兵持有公司控股子公司有方智 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-110 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同 时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设 立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准） （以下简称"有方电力"），主要从事电力开关、电力传感器、输配电 设备等产品的研发、生产和销售。 1 由于本次公司对外投资公司董事 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 和《深圳市有方科技股份有限公司公司章程》等规定,我们作为深圳市有方科技 股份有限公司独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第三届董事会第 二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见 经审议,我们认为,本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项,符合公 司战略规划和业务调整规划,本次关联交易将导致公司合并报表范围发生变化, 本次关联交易遵循了公平、公正、平等、自愿的市场原则,关联董事在审议关联 交易相关事项时进行了回避表决,董事会的审议和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意公司与关联方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司。 二、对《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见 经审议,我们认为,本次注销控股子公司暨关联交易事项,符合公司战略规 划和业务调整规划,本次关联交易将导致 ...

业务发展 - 公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目，算力和存力产业拥有广阔市场前景 [4][5] - 公司将存储灾备和算力服务作为未来重要发展方向之一，调动内部资源保障项目交付 [5] - 公司在数智城市领域与成都、重庆、长沙、深圳等多地政府达成项目合作协议 [6] - 公司把数据存储灾备作为重要发展方向，抓住国产化替代机遇加快发展 [7] 财务与融资 - 公司定增符合交易所优化再融资措施，目前仍处在审核过程中 [5][6] - 数智城市领域整机和云的毛利率在20%以上，高于模组行业平均20%以内的毛利率 [7] 技术与产品 - 公司推出边缘计算终端、存储服务器等云基础设施产品，后续将推出更多产品 [5] - 公司在物联网大数据领域拥有知识产权积累和技术开发经验 [8] - 模组在低成本、低功耗、高可靠等方面处于业内先进水平 [8] - 物联网运管服平台是业内首创并作为城市物联网数字底座率先应用 [8] 市场与客户 - 存储行业国内存量市场达千亿级别，增量市场受信创政策推动 [7] - 存储领域客户群体包括大型数据中心及金融、石油、电力等B端客户 [7] - 公司积累了稳定的政企客户资源，不同产品客户群体存在重叠 [8]

公司基本情况 - 深圳市有方科技股份有限公司成立于2006年 [4] - 公司基于云管端架构，提供物联网大数据解决方案 [4] - 产品包括无线通信模组、物联感知终端、物联网运管服平台等 [4] 数据存储业务布局 - 2023年6月通过注册子公司正式进入数据存储市场 [5] - 2022年已开始调研存储灾备市场并推出边缘计算和服务器产品 [6] - 8月签订4260万元人民币数据存储灾备产品销售合同 [6] - 目标聚焦国产化自主可控的高端存储市场 [6] 市场前景与机遇 - 国产信创存量市场规模达千亿级别 [7] - 政策推动国产化产品需求带来巨大增量空间 [7] - 高端存储市场毛利率预计超过20% [7] 客户群体 - 主要客户为大型数据中心和垂直领域企业 [7] - 重点服务金融、石油、电力等行业 [7] - 聚焦对数据安全性要求高的B端客户 [7] 业务战略 - 采取"以算带存"策略，通过算力带动存储业务 [8] - 把握政策机遇布局算力租赁业务 [8] - 2023年经营目标为实现盈亏平衡 [7]

活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动主题：沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发展 [2] - 活动时间：2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] 参与方式 - 参与平台：全景路演网站（https://rs.p5w.net） [2] - 其他参与方式：关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：深圳市有方科技股份有限公司 [1][2] - 参与人员：公司高管 [2] - 互动内容：就投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-107 [1] - 公告日期：2023年11月8日 [2] - 公告保证：董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [2]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-108 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于11月15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nw@neoway.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长、总经理：王慷 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 16 日 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 遮恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真: 021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20220386-00007 号 致:深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第六次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年11月2日(星期四)召开。德恒上 海律师事务所(以下简称"本所")受公司委托,指派谢强律师、胡宝月律师(以 下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-106 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,896,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,896,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.7920 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.7 ...