财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对有方科技2024年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金 总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。 公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金 已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、原保 ...

保荐代表人变更 - 公司于2025年3月27日收到财通证券关于更换持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人由亚冬因工作变动不再担任职务 财通证券委派王康接替其职责 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为胡凤兴和王康 督导期至监管规定义务结束为止 [1] 新任保荐代表人背景 - 王康现任财通证券企业融资总部 拥有保荐代表人 高级会计师 非执业律师 资产评估师资格 [2] - 曾参与富春环保 五洋科技等IPO项目 以及三花股份 物产中大 巨化股份等上市公司重大资产重组 [2] - 主导鹿港文化收购财务顾问 杭州路桥北交所 天铭科技北交所等项目 具备丰富投行经验 [2]

保荐代表人变更 - 2025年3月27日公司收到财通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人由亚冬因工作变动不再担任，王康接替[1] - 变更后首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为胡凤兴和王康[1] 新保荐代表人情况 - 王康任职于财通证券企业融资总部，资质多[5] - 王康曾参与多个IPO、重组、收购等项目[5]

诉讼情况 - 公司就合同纠纷向深圳龙华区法院起诉，案号（2025）粤0309民初17115号，未开庭[3] - 公告日期为2025年3月26日[9] 涉案金额 - 涉案货款19,955,873.8元，逾期违约金暂计814,938.94元[2][6] - 2024年4 - 6月与被告一交易累计金额19,955,873.8元[5] 其他要点 - 逾期付款违约金年化利率13.4%，暂计至2024年11月12日[7] - 被告二对被告一债务承担连带保证责任[5] - 公司已对应收账款计提部分坏账准备[8] - 诉讼对利润影响不确定，不影响正常经营[2][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2292万股，每股20.35元，募资4.66422亿元，净额4.1266286855亿元[1] 资金使用 - 2024年3月11日同意用不超6000万元闲置募资补流，单次不超12个月[3] - 2025年3月6日提前归还6000万元补流募资[4] - 拟用不超5500万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 董事会、监事会通过用不超5500万元闲置募资补流事项[7][8] 项目投资 - 研发总部项目总投资6653.88万元，拟用募资6653.88万元，2025年6月达预定状态[5] - 4G及NB项目总投资11748.87万元，拟用募资7415.47万元，已完成[5] - 5G项目总投资22210.51万元，拟用募资14018.48万元，2026年12月达预定状态[5] - V2X项目总投资5035.86万元，拟用募资3178.46万元，已完成[5] - 补充流动资金拟用募资10000万元[5]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-017 深圳市有方科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司及全资子公司（以下简称"公 司及全资子公司"）本次拟使用不超过人民币5,500万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日 常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。 公司及全资子公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,000万元募集资金按期归还至募集资金账户。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股， 每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422.000.00元，扣除发 行费用后募集资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-016 1 公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及 项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营 发展的资金需求，拟使用不超过人民币 5,500 万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等 与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募 集资金专用账户。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集 资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符 合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-015 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第 三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 6,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，公司已于 2025 年 3 1 月 6 日将资金提前归还，并发布了相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主持， 本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通 ...

资金使用 - 2024年3月11日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用6000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年3月6日公司提前归还6000万元至专用账户[3]

年度收入利润指标变化 - 2024年度营业总收入30.64亿元，较上年同期增加228.82%[3][5] - 2024年度营业利润1.03亿元，较上年同期变动282.72%[5] - 2024年度利润总额1.02亿元，较上年同期变动282.54%[5] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润9736.62万元，较上年同期变动353.35%[5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7329.65万元，较上年同期变动247.18%[5] 年度每股收益指标变化 - 2024年度基本每股收益1.06元，较去年同期变动352.38%[3][5] 年末资产权益指标变化 - 2024年末总资产18.13亿元，较报告期初增加15.50%[4][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益8.54亿元，较报告期初增加14.61%[4][5] 年末股本指标变化 - 2024年末股本9199.4495万元，较报告期初下降0.15%[4][5] 年末每股净资产指标变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产9.28元，较报告期初增加14.71%[4][5]