路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《再融资注册办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《路德环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为路德环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第 十五次会议相关议案，并发表如下独立意见： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 公司编制的《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《再融资注册办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，充分说明了本次向不特定对象发行可转换公 司债券对公司的影响，符合公司实际经营情况及长远发展规划，不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案 公司编制的 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-092 路德环境科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定，路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日 止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹资 金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）汇 入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。 2 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"本预案"）及相关文件于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中 国证券监督管理委 ...

股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 RoadEnvironmentTechnologyCo.,Ltd. （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或"公司"）是一家定 位于高含水废弃物处理和利用领域的技术研发与产业化应用的高新技术企业， 专注于有机与无机固体废弃物无害化处理与资源化利用。公司于2020年9月在上 海证券交易所科创板上市。 为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力， 公司根据自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-088 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开 和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 鉴于公司 2023 年 10 月 27 日披露 ...

股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 RoadEnvironmentTechnologyCo.,Ltd. 二、本次募集资金投资项目的背景 （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次发行计划募集资金总额不超过 43,900 万元（含本数），扣除发行费用 后拟用于以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债 券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部 分由公司以自筹资金解决。 2020 年 9 月首次公开发行股票并在科创板上市以来，公司始终聚焦高含水 废弃物资源化处理主业，坚持"双 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-091 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 的影响、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券方案（以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺（修订稿）的议案》等相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号） ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-089 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换 ...

路德环境科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 鉴于公司 2023 年 10 月 27 日披露《2023 年第三季度报告》后相关数据更新， 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再 融资注册办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《路德 环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-087 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席 ...

股票代码：688156 股票简称：路德环境 二零二三年十二月 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 路德环境科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 路德环境科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 8 | | 议案 | 2：关于修改《独立董事工作制度》的议案 18 | | 议案 | 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 19 | | 议案 | 4：关于修改《对外担保管理制度》的议案 20 | | 议案 | 5：关于修改《关联交易管理制度》的议案 21 | 2 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 ...