业绩数据 - 2023年度营业收入35,107.62万元，同比增长2.63%[2] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润2,696.95万元，同比增长4.02%[2] 产能产量 - 2023年白酒糟生物发酵饲料设计产能由7万吨/年跃升至17万吨/年，同比增长142.86%[2] - 2023年白酒糟生物发酵饲料总产量10.14万吨，同比增长38.89%[2] - 截至目前白酒糟生物发酵饲料业务公告规划产能合计达66万吨/年，白酒糟处理量达174万吨/年[2] 资金使用 - 截至2023年末，首次公开发行股票募集资金已使用73.64%，2022年度向特定对象发行股票募集资金已使用73.01%[4] 专利情况 - 2023年度新增申请专利30项，新增授权专利19项[7] - 截至2023年末已取得专利141项，其中发明专利21项[7] 未来计划 - 2024年推动完成财务ERP升级等多个信息化项目[10] - 2024年推进遵义等三大白酒糟生物发酵饲料项目建成投产[2][3] 制度建设 - 2023年修订7项公司制度并新增1项独立董事相关制度[16] 人员培训 - 2024年董监高每人培训时长不少于15课时[17] 投资者活动 - 2024年举办线上和线下投资者调研活动不少于20次[20] - 2024年至少安排3场定期报告业绩说明会[20] 现金分红 - 2020 - 2022年现金分红比例分别为38.47%、36.69%、38.85%，合计派发现金红利5615.15万元[21] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[21] 股份增持 - 公司相关方自科创板上市以来合计增持8879530股，占总股本8.82%[24] 激励计划 - 公司已实施2020年和2023年限制性股票激励计划[25]

激励计划进展 - 2020 - 2024年多次审议激励计划相关议案[11][14][15][16][17][18][20] - 2022年5月27日完成首次授予限制性股票第一个归属期登记，53.376万股6月1日上市流通[17] 业绩总结 - 2023年度营收35107.62万元，较2019年增长不足80%[22] - 2023年度扣非净利润2046.40万元，较2019年增长不足77%[22] 股票作废情况 - 因1名激励对象离职，7200股限制性股票作废[21] - 因2023年业绩未达目标，616200股限制性股票作废[22] - 本次合计作废623400股限制性股票[23]

会议情况 - 路德环境第四届监事会第十三次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][12][14][16][17] 资金与财务 - 2023年度募集资金存放与使用合规，专户存储和专项使用[5] - 2023年度财务决算报告编制和审议程序合规[7] - 2024年度财务预算报告获监事会同意，待提交2023年年度股东大会审议[8] - 同意使用不超12600万元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] - 同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[17] - 公司及控股子公司开展不超17000万元资产池业务，额度可循环使用[18] 审计与分配 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2023年度利润分配预案符合规定[11] 激励计划 - 作废2020年和2023年限制性股票激励计划部分未归属股票[19][20][21] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予条件成就，4月25日为授予日[21][22] - 以17.06元/股向10名激励对象授予29万股限制性股票[22] 其他决议 - 延长向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期至2025年8月13日[23] - 审议通过《2024年第一季度报告》[24]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事担任多委员会委员，审计委开会4次，提名与薪酬和战略委各开1次[5][6] - 2023年独立董事多次对董事会会议相关事项发表独立意见[8] 合规情况 - 2023年关联交易定价公允合理，无异常关联交易[11] - 2023年对外担保均为对合并报表内子公司担保，无违规担保[12] - 2023年未发现大股东及关联方非经营性资金占用[13] - 2023年募集资金存放和使用合规，无重大违规[14] 人事与激励 - 2023年高级管理人员未变更，薪酬符合规定[16] - 2023年4月28日作废部分限制性股票[23] - 2023年向54名激励对象授予121.00万股限制性股票[24] 信息披露 - 2023年1月21日披露2022年度业绩预告，2月28日披露业绩快报[17] - 公司严格遵守信息披露规定，履行披露义务[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，推动公司规范运作[32]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入35,107.62万元，较2019年增长不足80%[10] - 2023年度公司实现扣非净利润2,046.40万元，较2019年增长不足77%[10] 激励计划 - 2024年4月25日作废2020年部分未归属限制性股票623,400股[2] - 因1名激励对象离职，7,200股限制性股票作废[9] - 因2023年业绩未达标，616,200股限制性股票作废[10] - 首次授予限制性股票全部归属或作废[10] - 预留授予限制性股票由238,800股调为115,800股[10] - 预留授予激励对象由22人调为21人[10] 其他情况 - 作废处理对财务和经营无实质影响[11] - 泰和泰律所认为作废事项已获必要批准和授权[13] - 作废情况符合相关规定[13]

业绩总结 - 2023年营收351,076,211.54元，同比增2.63%[8] - 2023年归母净利润26,969,532.97元，同比增4.02%[3][8] - 2023年扣非后归母净利润同比增2.30%[8] 分红情况 - 2023年拟10股派0.5元，派现5,035,707.85元，比例18.67%[2][3] - 2020 - 2022年分红比例38.47%、36.69%、38.85%，派现5,615.15万元[12] 财务状况 - 2023年末资产1,589,425,525.53元，负债643,345,534.89元，负债率40.48%[8] - 2023年末货币资金199,230,287.73元，短期借款127,104,720.61元[8] 其他 - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[2][14][15] - 2023年分红比例低于30%因业务扩张资金需求大[2][5]

授信与担保 - 公司及子公司预计申请不超15亿元综合授信额度[2][5] - 公司拟为子公司提供不超8.68亿元担保额度[2][5] - 截至2023年12月31日，公司已为子公司提供担保余额1.897412亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额2.147412亿元，担保余额1.897412亿元，占2023年度经审计净资产比例20.05%[25] 子公司情况 - 古蔺路德注册资本9350万元，路德环境持股93.05%，2023年资产总额2.2315540373亿元，净利润3072.796419万元[8][9] - 金沙路德注册资本8000万元，为公司全资子公司，2023年资产总额2.8402994319亿元，净利润 - 138.06834万元[10][11] - 遵义路德注册资本5000万元，为公司全资子公司，2023年资产总额1.4505201211亿元，净利润 - 77.520047万元[11][13] - 亳州路德注册资本5000万元，路德环境持股85%，2023年末资产总额1.0240223424亿元，负债总额6070.456217万元，净资产4169.767207万元，营业收入0元，净利润 -115.319153万元[13][15] - 永乐路德注册资本6000万元，路德环境持股66%，2023年末资产总额1.5165942855亿元，负债总额9309.242942万元，净资产5856.699913万元，营业收入27.209984万元，净利润 -143.300087万元[16][17] - 宿迁路德为公司全资子公司，2023年末资产总额3381.851531万元，负债总额2220.768720万元，净资产1161.082811万元，营业收入726.2445万元，净利润450.699318万元[18][19] 其他 - 公司尚未签署相关担保协议，若股东大会通过授权，将按规定履行担保事项[19] - 公司为子公司担保是正常商业行为，可解决子公司资金需求，风险总体可控[20] - 董事会、监事会、保荐机构均同意《关于2024年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》并提交股东大会审议[22][23][24] - 公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形[25]

募资情况 - 2020年首次公开发行2296万股，募资净额32417.48万元[1] - 2022年向特定对象发行834.0397万股，募资净额10902.52万元[4] 资金使用 - 2021年变更2020年募投项目3200万元用于增资及新项目[6] - 2022年募资用于研发3568.19万元和补充营运资金7334.33万元[8] 资金操作 - 2024年4月通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[12]

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-019 路德环境科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"股权激励信息披露"） 《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划（草案修订稿）"）等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，路德环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的 ...