公司财务 - 2024年12月31日永乐路德资产2.36亿，负债1.85亿，营收32.69万，净利润 -753.71万[8] - 2025年3月31日永乐路德资产2.59亿，负债2.10亿，营收620.38万，净利润 -168.20万[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额5.09亿，余额4.18亿[14] 公司业务 - 永乐路德拟申请2000万流动资金贷款和4000万固定资产投资贷款[1][9] - 公司拟向古蔺国资公司提供不超6000万反担保，尚需股东大会审议[1][9][16] 公司股权 - 古蔺国资公司注册资本3.8亿[3] - 永乐路德注册资本6000万，路德生物持股66%，古蔺国资持股34%[5][7]

路 1 号 WI IVIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 路德生物环保科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00516 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.nof.get 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.got/ t and a 告 报 计 E 大信审字[2025]第 2-00516 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股 ...

激励计划进展 - 2020年11月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2020年12月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年1月12日审议通过首次授予限制性股票议案[15][16] - 2022年5月27日完成首次授予限制性股票第一个归属期归属登记[18] - 2022年6月1日53.376万股上市流通[18] 激励计划调整 - 2021年10月29日审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[17] - 2023年10月26日审议通过调整2020年和2023年激励计划授予价格议案[21] - 2024年8月21日审议通过调整2020年和2023年激励计划授予价格议案[21] 股票作废情况 - 2名激励对象离职致7,800股限制性股票作废[23] - 因业绩考核不达标，108,000股限制性股票作废[24] - 本次合计作废115,800股限制性股票[25] 业绩数据 - 2024年公司营业收入27,761.87万元，较2019年增长不足120.00% [24] - 2024年公司扣非净利润-5,967.35万元，较2019年增长不足106.00%，公司层面归属比例0% [24]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数不足规定人数三分之二等四种情况需在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在规定时间书面反馈[11][12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[13] 提案与通知规则 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[18] 参会与表决规则 - 股东委托他人出席需书面委托，表决代理委托书提前24小时备置[21][23] - 股东会由董事长主持，普通决议二分之一以上、特别决议三分之二以上通过[24][29] - 关联交易由非关联关系股东投票，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[31] - 股东会采取记名方式投票表决，选举董事可采用累积投票制[32][33] 其他规则 - 年度股东会上董事会、独立董事应作报告，会议记录保存不少于二十年[25][27] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[29] - 股东会通过派现等提案，公司两个月内实施具体方案[34] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[34] - 本规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提请批准[36]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[2][3] - 2024年提名与薪酬委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议[4] - 2024年召开两次董事会独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 人员变动 - 补选沈水宝为非独立董事，陈雄为独立董事[15] - 聘任苏海涯担任副总经理[16] 薪酬与激励 - 审议通过董事2023及2024年度薪酬方案[16] - 审议通过高级管理人员2023及2024年度薪酬方案[16] - 审议通过作废部分已授予未归属股票的议案[17] - 审议通过授予预留部分限制性股票的议案[18] - 审议通过调整限制性股票激励计划授予价格的议案[18] 其他事项 - 2024年独立董事前往工厂考察[5] - 2024年财务报告和定期报告财务信息真实准确完整[10][11] - 2024年继续聘请大信会计师事务所为外部审计机构[12] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人的情形[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺及被收购的情形[9] - 2025年独立董事将继续发挥职能[20] - 报告于2025年4月17日提交[22]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年提名与薪酬、审计、战略委员会分别召开2、4、4次会议[5][6] 人员相关 - 提名沈水宝、陈雄为董事候选人[18] - 聘任苏海涯担任副总经理[19] 议案审议 - 审议通过董事、高管薪酬方案等多项议案[20][21][22] 审计机构 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[25]

路德生物环保科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 39 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | | 第五节 | 董事会秘书 47 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 | 财务 ...

公司治理 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开1次战略委员会会议，审议两项议案[4] 人员变动 - 2024年补选沈水宝为非独立董事、陈雄为独立董事[12] - 2024年聘任苏海涯担任副总经理[13] - 独立董事姜应和4月25日辞职，5月17日卸任[1] 财务相关 - 2024年未换会计师事务所，续聘大信[10] - 财务报告和定期报告信息真实准确完整[9] 激励计划 - 2024年审议通过作废部分限制性股票激励计划[14] - 2024年审议通过授予预留部分限制性股票议案[15]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年独立董事任期内召开3次战略委员会会议[4] - 报告期内召开两次董事会独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 履职动态 - 2024年8月独立董事考察遵义、金沙、古蔺工厂[5] - 2024年度独立董事认为公司财务信息真实准确完整，内控有效[11] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[19]