会议基本信息 - 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [4][5] - 现场会议地点为公司会议室 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 其职权将由董事会风险与审计委员会承接 [6] - 相应废止《监事会议事规则》 并同步修订《公司章程》以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [6] - 该变更事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 公司计划修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等共10项制度 [8] - 修订依据包括《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求 [7][8] - 修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作并保护投资者权益 [7] 股东会议事规则 - 股东发言需经主持人许可 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 表决采用现场与网络投票结合方式 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3][4] - 会议期间禁止私自录音录像 手机需调整为静音状态 [5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月25日14点30分于北京召开[8] - 网络投票8月25日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[8] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长荣秀丽[9] 审议议案 - 取消监事会，职权由董事会风险与审计委员会行使[11] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度[11][15] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案提请审议[17]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价34.12元，单日上涨0.95% [1] - 换手率3.06%，成交量4.92万手，成交金额1.67亿元 [1] - 主力资金净流入1026.47万元，占成交额6.13%，其中超大单净流入660.70万元(占比3.95%)、大单净流入365.77万元(占比2.19%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出88.55万元，占成交额0.53% [1] - 小单资金净流出937.91万元，占成交额5.61% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.09亿元，同比增长10.24% [1] - 归属净利润1812.76万元，同比减少237.38% [1] - 扣非净利润2271.48万元，同比减少22.09% [1] 财务健康状况 - 流动比率7.065，速动比率5.902 [1] - 资产负债率14.20% [1] 公司基本信息 - 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司成立于2010年，位于天津市 [1] - 公司从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本41831.6914万人民币，实缴资本2488.722万人民币 [1] - 法定代表人孙亦军 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资6家企业，参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息55条，专利信息208条 [2] - 获得行政许可9个 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3665.92点，单日涨幅0.50%，位于年线上方 [1] - A股总成交额达19052.10亿元 [1] - 当日共27只A股价格突破年线 [1] 个股突破年线表现 - 德赛西威（002920）以7.44%涨幅和4.85%乖离率位列突破幅度首位，最新价113.91元，年线为108.64元 [1] - 万里石（002785）涨幅4.93%，乖离率4.59%，最新价31.30元突破年线29.93元 [1] - *ST国化（600636）涨幅4.97%，乖离率4.49%，最新价8.87元高于年线8.49元 [1] - 开润股份（300577）涨幅4.82%，乖离率4.08%，最新价22.40元突破年线21.52元 [1] - *ST清研（301288）涨幅3.39%，乖离率3.05%，最新价14.64元高于年线14.21元 [1] 中等乖离率个股 - 淮北矿业（600985）涨幅2.80%，乖离率2.41%，最新价13.24元突破年线12.93元 [1] - 天纺标（871753）涨幅6.03%，乖离率1.78%，最新价30.61元高于年线30.08元 [1] - 华阳集团（002906）涨幅1.81%，乖离率1.74%，最新价30.97元突破年线30.44元 [1] - 昆仑万维（300418）涨幅3.74%，乖离率1.39%，最新价36.30元高于年线35.80元 [1] 低乖离率个股 - 昊华科技（600378）涨幅2.54%，乖离率1.35%，最新价27.87元略高于年线27.50元 [1] - 嘉益股份（301004）涨幅2.45%，乖离率1.13%，最新价71.20元突破年线70.41元 [1] - 华联控股（000036）涨幅4.23%，乖离率1.09%，最新价3.94元高于年线3.90元 [1] - 必创科技（300667）涨幅1.14%，乖离率1.02%，最新价16.89元突破年线16.72元 [1] 微幅突破年线个股 - 艾布鲁（301259）涨幅6.77%，乖离率0.86%，最新价42.60元略高于年线42.23元 [1] - 龙芯中科（688047）涨幅1.67%，乖离率0.76%，最新价128.28元突破年线127.31元 [1] - 中国中车（601766）涨幅0.67%，乖离率0.07%，最新价7.55元微幅高于年线7.54元 [2] - 宁沪高速（600377）涨幅0.21%，乖离率0.10%，最新价14.09元略高于年线14.08元 [2]

股东大会召开通知 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年8月25日14点30分在北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] - 会议将审议议案1-2 其中议案1 2.01 2.02为特别决议议案 议案2.10对中小投资者单独计票 [4][6] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 其职能由董事会风险与审计委员会承接 相关修订已通过第四届董事会第十六次会议审议 [19][20] - 公司章程将进行系统性修订 包括删除"监事会"相关表述 调整章节条款序号 并将"股东大会"统一改为"股东会" [21] - 同步修订10项公司治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 修订后制度将在股东大会审议通过后生效 [22] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参会 需提供身份证 股票账户卡等材料 [9][12][13] - 现场登记截止时间为会议当日14点 登记方式包括信函和电子邮件 不接受电话登记 [13][14] - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [3]

公司治理变更 - 唯捷创芯将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 [1] - 同时审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，由董事会召集[3] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点30分，地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼[3] - 股权登记日为2025年8月19日，A股股东可参与表决[4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[1] - 网络投票时间为股东大会当日（2025年8月25日）交易时段：交易系统平台9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序[1] 审议议案 - 非累积投票议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理制度〉等制度的议案》，已通过第四届董事会第十六次会议审议[2] - 议案详情可查阅2025年8月9日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》的公告[2] 参会登记 - 股东需携带股票账户卡、身份证等证件原件或有效副本，于2025年8月25日14点前至会议地点办理登记[4] - 法人股东代理人需额外提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书[4] - 不接受电话登记，邮寄登记需附身份证及股东账户复印件[4] 其他事项 - 会议联系地址为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼，联系电话010-84298116-3666[5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决[7][9]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会，其职权由董事会风险与审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[1] - 在股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履行监督职能[2] - 取消监事会事项需提交股东大会审议通过后生效[6] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"，删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"等表述[2] - 修订涉及条目较多，包括股东会职权、董事会组成、独立董事制度等[8][9][10] - 公司注册资本从418,316,914元变更为430,313,008元[8] 治理制度修订 - 拟修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度[6] - 修订后的制度需提交股东大会审议通过后生效[6] - 修订内容涉及对外担保、关联交易、募集资金管理等重要事项[6] 董事会结构调整 - 董事会设立风险与审计委员会行使原监事会职权[42] - 风险与审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[52] - 独立董事比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[42] 股东权利调整 - 股东提案权门槛从3%股份降至1%股份[26] - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证[10] - 股东会通知需明确说明各类股东的表决权[21]

公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人并可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生 [6] - 董事会下设风险与审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，其中风险与审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事占比过半且由会计专业人士担任召集人 [6] - 董事会办公室负责日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管董事会印章，可指定证券事务代表协助工作 [3] 董事会职权范围 - 董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划与投资方案、制定利润分配方案等15项核心职权 [7][13] - 对交易金额占公司总资产10%以上或净利润10%以上且超100万元等标准的重大事项需提交董事会审议 [9] - 关联交易需董事会审议的标准为：与自然人交易超30万元，与法人交易超300万元且占公司总资产或市值0.1%以上 [12][13] 会议召集与决策机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、过半数独立董事等主体提议召开 [14][16] - 会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）发出，紧急情况下可口头通知但需全体董事同意 [21] - 决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事2/3以上同意，关联交易需无关联董事过半数通过 [33][34] 议事程序与记录规范 - 董事原则上需亲自参会，委托他人出席时需明确表决意向且1名董事最多接受2名董事委托 [25][26] - 会议记录需包含出席人员、议程、发言要点及表决结果，保存期限10年，董事需签字确认 [40][41] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报落实情况，董事会秘书负责决议公告披露 [44] 规则效力与修订 - 本规则经股东会审议通过后生效，与《公司章程》冲突时以法律法规为准，董事会可提议修改并报股东会批准 [47][48] - 规则中"以上""内"含本数，"过"不含本数，未尽事宜按相关法律及交易所规定执行 [45][46]

对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，控制资产运营风险，促进健康发展，依据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法规[1] - 对外担保定义为公司以第三人身份提供的保证、抵押或质押，包括对控股子公司的担保[2] - 控股子公司指公司持股50%以上或能实际控制的公司[3] 担保管理基本原则 - 控股子公司对外担保需执行本制度并履行信息披露义务[4] - 对外担保实行统一管理，需经董事会或股东会批准[5] - 担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，控股股东关联方担保需提供反担保[6][7][8] 担保对象审查标准 - 担保对象需具备独立法人资格且符合以下条件之一：经营正常、互保需求、重要业务关系或控股子公司[9] - 董事会需调查被担保人经营资信状况，必要时聘请外部机构评估风险[10] - 申请担保人需提供企业基本资料、担保申请书等至少7类文件[11] 禁止担保情形 - 出现财务状况恶化、重大诉讼、担保纠纷未解决等8类情形时不得提供担保[14][15] - 责任人需确保主合同真实性，防止欺诈行为，承担真实性责任风险[15] 担保审批程序 - 单笔担保超净资产10%、总额超净资产50%、资产负债率超70%等6类情形需股东会审批[19][20] - 关联担保表决时关联股东需回避，由其他股东过半数通过[20] - 董事会审议关联担保需非关联董事2/3以上通过[21] 担保合同管理 - 担保合同需明确债权人、债务金额、履行期限等至少5项条款[26] - 责任人需审查合同条款，拒绝不合理要求并向董事会汇报[27] - 互保协议需实行等额原则，超额部分需反担保[29] 担保执行与监督 - 财务部负责资信调查、手续办理及后续跟踪等6项职责[31] - 董事会办公室协助法律审核、纠纷处理及追偿事宜[32] - 需定期核查被担保人财务状况，发现异常需及时报告[38] 信息披露要求 - 担保决议、总额等信息需在上交所及指定媒体披露[48] - 被担保人逾期15交易日或出现破产等情况需及时披露[49] - 信息保密要求知情者控制在最小范围[50] 违规责任追究 - 擅自越权签订担保合同将追究当事人责任[52] - 违规担保造成损失需承担赔偿责任并受处分[53][54] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效[58] - 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[56]