证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-050 湖北华强科技股份有限公司 关于聘任公司总会计师、总法律顾问的公 告 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被 执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任 职条件。 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 2 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关 于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，提名委员会任职资格审核， 审计与风险管理委员会审议通过，董事会同意聘任孙岩先生（简历附后）为公司 总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经公司董事 长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任孙岩先生为公司总法律顾问，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-049 湖北华强科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第 二届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事辞职的情况 公司原董事魏喜福先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、 第二届董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。 过之日起 ...

经审阅孙岩先生的个人履历资料,我们认为其任职资格符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备履行相 关职责的专业知识和能力。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情 形:亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限 尚未届满的情形。公司本次总会计师的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 综上,我们一致同意孙岩先生担任公司总会计师。 湖北华强科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。我们作为湖北华强科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,基于独立判 断立场,本着实事求是原则,对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并 参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖 北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律 法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《关于全面推进法治央 企建设的意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会审计与风险管理（含法制工作职责） 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 本工作细则适用于审计与风险管理委员会及本工作细则中涉及的有 关人员。 第二章 委员会组成 第四条 公司董事会审计与风险管理委员会由董事会任命 3 名或者以上董事 会成员组成，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经 董事会批准产生，主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...

业绩情况 - 截至2023年三季度，公司军品订单相对减少，民品订单稳中有升 [2] - 受"十四五"时期部队装备订购政策调整影响 [2] 未来战略规划 - 未来三年发展重点集中在市场开拓和科技创新 [3] - 高度关注军方订购任务，主动争取市场，保质保量完成交付任务 [3] - 强化创新驱动发展，持续加大研发投入，加快技术成果转化 [3] - 优化调整产品结构，以先进技术促进产业、产品转型升级 [3] 特种防护业务 - 做强做优个体防护和集体防护两大装备系列 [2] - 加强核心基础材料研发，缩小与国际先进水平差距 [2] - 拓展防毒服、防毒面具、过滤吸收器等产品的应用场景和销售渠道 [2] - 加快新装备型号产品的订单落实 [2] 医药包装和医疗器械 - 强化在医药包装领域的竞争力 [2] - 加大预灌封组件、正压生物防护服等新型产品的技术开发 [2] - 加快医用口罩、医用防护服等新产品的市场开拓 [2] - 持续巩固提升丁基胶塞的市场份额 [3]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-048 湖北华强科技股份有限公司 关于总会计师、总法律顾问辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到朱经平先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司总会计师、总法律顾问职 务。朱经平先生辞去上述职务后，仍在公司任其他职务。截至本公告披露日，朱 经平先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 363,500 股，占公司总股本 0.1055%，其所持有的股份将继续按照相 关法律、法规及承诺进行管理。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，朱经平先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。朱经平先生辞去总会计师、总法律顾问职务不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将尽快按照法定程序聘任新任总会计 师、总法律顾问。 朱经平先生担任公司总会计师、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对朱经平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

湖北华强科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-047 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到魏喜福先 生提交的辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第 二届董事会战略委员会委员职务。魏喜福先生辞去上述职务后，将不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，魏喜福先生未持有公司股份。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 魏喜福先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏喜福先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，魏喜福先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选 工作。 ...