会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[5][6][7] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会审议[8][9][10]

会议决策 - 2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议，8名董事实际出席[2] - 通过《2025年三季度总经理工作报告》《2025年第三季度报告》等议案表决[4][7] - 同意取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，部分需提交临时股东大会审议[9][10][11][16][21][22] - 董事会提名委员会召集人变更为孙光幸[24] - 同意2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[28]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8780.27万元，同比下降13.83%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.66亿元，同比下降22.36%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.655亿元，较2024年同期的3.420亿元下降22.4%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为30.61万元，同比下降67.94%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为443.94万元，同比下降83.92%[4] - 2025年前三季度净利润为444万元，较2024年同期的2760万元大幅下降83.9%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1835.35万元[4] - 2025年前三季度基本每股收益为0.01元，较2024年同期的0.08元下降87.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为3.274亿元，其中营业成本为2.110亿元，占营业总收入比例为79.5%[19] - 年初至报告期末研发投入合计为3954.30万元，同比下降3.68%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.89%，同比增加2.89个百分点[5] - 2025年前三季度研发费用为3994万元，较2024年同期的4105万元下降2.7%[20] - 2025年前三季度财务费用为-667万元，主要因利息收入694万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6143.13万元[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6143万元，较2024年同期的-1.353亿元净流出改善54.6%[23][24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.023亿元，同比增长66.4%[23] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.130亿元，主要由于投资支付现金11.00亿元[24] - 筹资活动现金流入小计为10,301.52元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,144,269.53元，对比上期2,859,350.00元，增长约1619%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,472,711.42元，对比上期12,859.35元，增长约11353%[25] - 筹资活动现金流出小计为50,616,980.95元，对比上期2,872,209.35元，增长约1662%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,616,980.95元，对比上期-2,861,907.83元，净流出扩大约1669%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-195,855.24元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-625,209,200.55元，对比上期-1,371,937,795.73元，净减少额收窄约54%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,222,702,188.86元，对比期初1,847,911,389.41元，减少约34%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为48.36亿元，较上年度末下降0.91%[5] - 截至2025年9月30日，资产总计为48.36亿元，较2024年末的48.80亿元略有下降[15] - 截至2025年9月30日，货币资金为12.23亿元，较2024年末的18.52亿元减少[15] - 截至2025年9月30日，交易性金融资产为12.03亿元，较2024年末的6.90亿元大幅增加[15] - 截至2025年9月30日，存货为2.80亿元，较2024年末的2.16亿元增加[15] - 截至2025年9月30日，合同负债为7593.04万元，较2024年末的907.39万元大幅增加[16] - 截至2025年9月30日，应付股利为0元，而2024年末为3419.30万元[16] - 截至2025年9月30日，递延收益为2.87亿元，较2024年末的3.18亿元减少[16] - 2025年9月末负债合计为6.806亿元，所有者权益合计为42.00亿元，资产负债率约为13.9%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为5630.44万元，主要来自政府补助3241.66万元及金融资产公允价值变动等收益[7][8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,694人[11] - 控股股东中国兵器装备集团有限公司持股156,812,800股，占总股本45.52%[11][12] - 股东南方工业资产管理有限责任公司持股85,534,000股，占总股本24.83%[11][12] 其他重要事项 - 公司不适用自2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 信息披露暂缓、豁免事项范围原则与上市时一致，新增需充分证据[5] - 涉及国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[7][9] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[11] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[15][16]

第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 湖北华强科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华 强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会批准产生，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本细 则增补新的委员。 第三 ...

委员会组成 - 审计与风险管理委员会由3名或以上非公司高级管理人员的董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] 任期与会议 - 成员任期与董事会任期一致，任期届满连选可连任[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 会议通知原则上不迟于会议召开前3日送达[16] 决议与表决 - 作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 报告与披露 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 若公司内控存在重大缺陷或风险，董事会应及时向上海证券交易所报告并披露[14] - 发现董事、高级管理人员违规，应通报董事会或股东会并及时披露，也可直接向监管机构报告[14] 其他规定 - 会议记录应包含多项事项，成员有意见可书面反馈，有误时秘书修改[18] - 请中介机构列席需签保密协议，费用由董事会经费支付[19] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过，有利害关系成员须回避[19] - 出席及列席人员对会议事项负有保密责任[19] - 会议议案包括内控体系、聘请中介等内容[21] - 董事会办公室负责会议前期准备和联络，内审部门是常设部门牵头工作[22] - 会议专项意见等结果由董事会秘书组织书面报董事会[22] - 会议记录等资料由董事会办公室保存，期限按规定执行[22] - 公司披露年报时应在交易所网站披露委员会年度履职情况[24] - 委员会意见董事会未采纳，公司应披露事项并说明理由[24]

第二条 公司依法设立董事长职务，并根据《公司章程》的规定，由董事长 担任公司法定代表人。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务，维护公司利益，实践并弘扬公司的企业文化。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 湖北华强科技股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确湖北华强科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事长的职责、权限，现依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北华强科技股份有限公司董事会授权管理办法》的规定，结 合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。 第四条 公司董事会设董事长一人，董事长原则上由第一大股东提名，由公 司董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第六条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力； （二）有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事与 总经理之间的关 ...

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露情况，60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 董事任职出现特定情形，公司按规定解除职务，部分情形30日内解除[5] 董事离职手续 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 正式离职生效后5个工作日内办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%，不超1000股可全转[13] 追责复核 - 离职董事对追责决定有异议，15日内向审计与风险管理委员会申请复核[15]

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[3] - 定期会议至少每年一次，提前3日通知，不定期提前1日，全体同意可不受限[8] 会议召开 - 原则上现场召开，也可用视频、电话等方式[10] - 半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议表决 - 一人一票制，决议需全体独立董事过半数通过[10] 会议记录与保存 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[11] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于董事会成员三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪等情况的候选人不得被提名[7] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 满六年36个月内不得再被提名[13] 补选与解除 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[14] - 连续2次未参会董事会应30日内提议解除职务[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 工作记录等资料保存至少10年[26] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和保障知情权[28] - 保存会议资料至少10年[30] - 专门委员会会议会前3日提供资料[30] 细则说明 - 与法律法规不一致以法律法规为准[34] - 经股东会审议通过生效[35] - 由董事会负责解释[36]