独立董事提名人声明与承诺 提名人吕汉泉，现提名余景选先生为杭州晶华微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 晶华微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州晶华微电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...

独立董事候选人资格 - 余景选、何乐年不属于特定股东相关自然人及其直系亲属[5][17] - 余景选、何乐年近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚等不良记录[7][18] - 余景选、何乐年兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7] - 候选人无多项不良记录及任职问题[19][31] 独立董事候选人审查 - 候选人已通过公司委员会资格审查[20][32] - 候选人与提名人无利害关系[20][32] - 候选人符合上交所任职资格要求[20][32] - 候选人承诺不符资格将按规定辞职[22][34]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-052 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@SDICMicro.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-051 杭州晶华微电子股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第一次临时股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 8 日 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-050 杭州晶华微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提 名、薪酬与考核委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提 ...

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-049 杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名 陈建章先生、任勇先生为公司第二届监事会非职 ...

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的 情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司非独立董事候选 人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 表决结果合法、有效。综上，我们同意提名吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先 生、梁桂武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的 独立意见 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历 等相关资料，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司独立 董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 369,168 股，占公司总股本 66,560,000 股的比例为 0.5546%，回购成交的最高价为 43.64 元/股，最低价为 41.05 元/股，支付的资金总额为人民币 15,760,177.94 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为28,688,617,735元，同比增长61.76%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,245,411,714元，同比增长19.29%[5] - 公司2023年前三季度研发投入金额为17,459,212.10元，同比增长71.19%[5] - 公司2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为53.75%，同比增加19.61个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-84.09亿[12] - 利润本报告期归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-129.49亿[14] 研发投入 - 研发投入合计本报告期为34.81亿，年初至报告期末为71.19亿[19][20] 公司治理 - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份369,168股[26] - 公司收到中国证监监管局出具的警示函，对公司及相关人员采取出具警示函的监督管理措施[26] 资产状况 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为1,288,534,714.35元，较上一年同期略有下降[27] - 公司非流动资产合计为16,269,412.78元，较上一年同期有所增长[28] 营业情况 - 公司营业总收入为93,620,765.50元，较上一年同期有所增长[30] - 公司营业总成本为93,445,882.41元，较上一年同期有所增长[30] - 公司净利润为4,464,202.58元，较上一年同期有所下降[31] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为4,464,202.58元，同比增长28,063,290.03元[32] 现金流 - 经营活动现金流入小计为113,609,848.39元，同比下降8.64%；经营活动现金流出小计为95,131,298.29元，同比下降31.07%[33] - 投资活动现金流入小计为402,180,939.35元，同比下降21.61%；投资活动现金流出小计为573,688,642.19元，同比下降23.47%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-181,502,168.12元，同比下降127.73%；期末现金及现金等价物余额为801,465,418.86元[35]

一、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审阅，独立董事认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及 其他相关法律法规的要求，体现了谨慎性原则，能够真实准确地反映公司资产状 况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司计提 2023 年前三季度资产减值准备事项。 杭州晶华微电子股份有限公司 独立董事：周健军、李远鹏、王明琳 2023 年 10 月 27 日 杭州晶华微电子股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州晶华微电子股份有 限公司章程》等相关规定，作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了相关材料后，基于独立判断立场，对公司第一届董事 会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： ...