杭州晶华微电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其中应包括 3 名独立 董事。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置董事会办公室，并由董事会秘书担任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章（如有）。 第二章 董事 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下 列情形： （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 杭州晶华微电子股份有限公司 （二）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满的； （三）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 股东大会议事规则 杭州晶华微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确 股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （十五）审议批准变更募集资金 ...

一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司半数以上 监事共同推举卢曼女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-056 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议，同意选举卢曼女士为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-057 杭州晶华微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独 立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董 事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二 届董事会非独立董事 ...

德恒上海律师事务所 关于 见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德恒 02G20220375-00003 号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"晶华微"）的委托，指派颜明康律师、周利珊律师（以 下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 12 月 8 日在杭州市滨江区长河 街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室召开的 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性 进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》 ...

本次会议是否有被否决议案：无 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-055 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,964,700 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,964,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.5503 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-035）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-042）。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-054 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-053 附件：第二届监事会职工代表监事简历 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年12月4日召开职工代表大 会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会 决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，出席的全体职工代表一致审议通过 了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举卢曼女士为公司 第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第 一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第 二届监事会监事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2023年12月5日 杭州晶华微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 ... | 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 8 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 9 | | 附件：候选人简历 10 | | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 参与单位有西南证券、银河证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月23日和24日 [2] - 地点为线下会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书纪臻 [2] 公司业务情况 - 2023年前三季度，医疗健康SoC芯片产品收入占比54.52%，工业控制及仪表芯片产品收入占比43.87%，智能感知SoC芯片产品收入占比1.62% [3] - 2023年新推出高性价比压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片等多种产品，启动多个研发项目，部分ADC芯片已送样测试和性能评估 [3] - 医疗健康SoC芯片主要客户有香山衡器、乐心医疗等，工业控制及仪表芯片主要客户有优利德、华盛昌等，2023年积极开拓新客户并有所进展 [3] 研发与人才情况 - 至2023年9月公司研发人员132人，较2022年末增长48.31%，会持续加强研发端和销售端人才引进 [4] - 在研BMS项目处于研发设计阶段，主要应用于电动摩托车、户外储能系统等领域，做6 - 17节芯片以满足新国标60V电池需要 [4] 业绩与目标情况 - 推出《2023年限制性股票激励计划（草案）》，以营业收入作为公司层面业绩考核指标 [4] - 2023年前三季度公司主营业务毛利率为64.34% [4]