证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-044 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 的通知与变更通知分别于 2025 年 9 月 23 日和 2025 年 9 月 26 日通知至全体董事。 本次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增 ...