证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-040 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选非独立董 事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

激励计划股份授予 - 2024年拟授予限制性股票151.00万股，占公司股本总额1.62%[2][10] - 首次授予120.80万股，占公司股本总额1.30%，占拟授予总数80.00%[2][10] - 预留30.20万股，占公司股本总额0.32%，占拟授予总数20.00%[2][10] - 2023年6月12日首次授予126.75万股第二类限制性股票，尚未归属[6] 股份回购情况 - 截至2024年7月30日，已回购股份57.6760万股，占公司总股本0.6203%，支付资金21,971,556.90元[9] - 回购成交最高价为43.64元/股，最低价为18.37元/股[9] 激励对象相关 - 首次授予激励对象23人，占2023年12月31日员工总数191人的12.04%[15] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[15] - 梁桂武获授22.00万股，占拟授出权益数量14.57%，占股本总额0.24%；陈志武获授20.00万股，占比13.25%和0.22%等[19] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予限制性股票公司层面有不同业绩考核目标A、B[39][40] - 2026年芯片销售量增长率不低于55%，2027年不低于64%[1] - 2026 - 2027年公司营业收入有同比增长率要求[1] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[22] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[22] - 首次授予的限制性股票自授予日起12个月后按40%、30%、30%比例分次归属，预留部分同理[24][25] 考核与归属规则 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[45] - 激励对象当年实际归属限制性股票数量有计算公式[45] - 激励对象考核当年因考核不能归属的限制性股票由公司作废失效[46] 费用摊销情况 - 预计首次授予权益费用总额686.05万元[75] - 假设2024年10月授予且激励对象符合条件，2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为72.59万元、392.35万元、159.47万元、61.63万元[76] 激励对象权利义务 - 激励对象有权按计划获得可归属限制性股票，资金来源为自筹[82][83] - 激励对象获授的限制性股票归属登记前不得转让等，不享受投票权等[83] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，违规需返还收益并承担违约金[84] 激励计划变更终止 - 公司变更激励计划，股东大会审议前需董事会通过，审议后变更方案需提交股东大会，不得提前归属和降低授予价格[87] - 公司终止激励计划，股东大会审议前需董事会通过并披露，审议通过后终止应提交董事会[88]

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130.SH | 重大事项提示 2024 年 1-6 月，晶华微营业收入 6,016.40 万元，同比下降 7.34%，归属于上 市公司股东的净利润-327.94 万元，同比下降 247.80%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-942.59 万元。如未来行业需求复苏未达预期，市场 需求未能持续增长导致行业竞争进一步加剧，或者公司新品放量未达预期，将对 公司经营业绩产生较大不利影响。提醒广大投资者对公司的业绩波动、由盈转亏 的情况予以关注。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）批复，杭州晶华微股份 有限公司首次公开发行股票 1,664 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人 民币 62.98 元，募集资金总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于任免公司董事的议案》 6 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 ...

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入6,016.40万元同比下降7.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润-327.94万元同比下降247.80%[2] - 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为241.78万元同比下降52.42%[2] - 2024年二季度销售数量环比增长36.46%销售收入环比增长25.29%[2] - 2024年上半年芯片产品销售数量同比增长4.77%[3] 分产品收入情况 - 2024年上半年医疗健康SoC芯片产品收入占比为46.09%同比下降25.57%[2] - 工业控制及仪表芯片产品收入占比为52.50%同比增长18.60%[2] - 智能感知SoC芯片产品收入占比为1.41%同比下降11.09%[2] - 主营业务毛利率为58.67%同比减少5.47个百分点[2] 行业形势与公司应对 - 半导体行业尚未出现明显上行拐点消费景气度恢复缓慢国内竞争进一步加剧[3] - 公司会坚定信心全力以赴持续重视研发投入积极拓展业务努力提升业绩[3] 新产品情况 - 2024年上半年重点推出带HCT功能的血糖仪专用芯片[3] - 2024年三季度正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片SDM9110和SDM9117[4] 新产品特色与优势 - 带HCT功能的血糖仪专用芯片血糖测量精度满足ISO15197:2013规范内置高精度的生化电化阻抗测量功能模块[4] - 公司开展电池管理芯片产品的优势包括深入调研分析规划高精度ADC核心技术积累和资深团队人员[5]

经营情况 - 2024年上半年营业收入同比下降7.34% [2] - 芯片产品销售数量同比增长4.77% [2] - 2024年第二季度销售数量环比增长36.46% [2] - 2024年第二季度销售收入环比增长25.29% [2] - 主营业务毛利率为58.67%，同比减少5.47个百分点 [2] 产品收入结构 - 医疗健康SoC芯片产品收入占比46.09%，同比下降25.57% [2] - 工业控制及仪表芯片产品收入占比52.50%，同比增长18.60% [2] - 智能感知SoC芯片产品收入占比1.41%，同比下降11.09% [2] 新产品推出 - 2024年上半年推出带HCT功能的血糖仪专用芯片，满足ISO15197:2013规范 [3] - 2024年三季度推出多串电池监控芯片SDM9110（支持6-10串电池组）和SDM9117（支持10-17串电池组） [3] 未来规划 - 重点开发电池管理芯片产品系列 [3] - 持续深耕医疗健康、工控仪表、智能感知等关键领域 [3]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-038 杭州晶华微电子股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 10 日(星期二) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办 的 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动 的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 202 ...

标题：关于对杭州晶华微电子股份有限公司半年报董事异议相关事项的监管工作函 证券代码：688130 证券简称：晶华微 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-08-30 处理事由：关于对杭州晶华微电子股份有限公司半年报董事异议相关事项的监管工作函 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-032 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...

关于任免公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于任免公司董事的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 目前公司董事罗伟绍先生因定居海外，且已达退休年龄，无法确保其有足够 的时间和精力有效地履行董事的职责，在勤勉尽职方面存在实际执行上的不足， 为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况， 经公司董事会提名委员会建议，董事会以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决 结果，同意免去罗伟绍先生公司董事及审计委员会委员职务。 董事罗伟绍先生对该议案投反对票，反对理由如下： 其认为本议案与其对《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》投了反对 票，并且没有签署书面确认意见等文件有关。其解释投反对票的原因是认为 2024 年半年度报告存在遗漏披露的情况；而未能签署书面确认意见等文件，则是因为 公司需要在董事会召开后的两个交易日内公告，其 ...