东来涂料技术（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人苏涛永，已充分了解并同意由提名人东来涂料技术（上海）股份有限公 司董事会提名为东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

东来涂料技术(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会,现提名王健胜为东来涂 料技术(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与东来涂料技术(上海)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-047 公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名叶小明、宋超为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已 于 2023 年 11 月 6 日送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召开，会议由 叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-049 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程 序进行监事会换届选举工作。公司于2023年11月9日召开职工代表大会，选举刘 莉春为公司第三届职工代表监事（简历附后）。 公司第三届监事会由三名监事组成。刘莉春作为职工代表监事将与公司2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监 事会，任期三年。在公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会之前， 公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会 2023年11月11日 附件：职工代表监事简历 刘莉春 女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。曾任镇江金河 纸业有限公司技术工程师、上海东来科技有限公司经理； ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<东来涂料技术（上 海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上海） 股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上海） 股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上海） 股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上 海）股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、部分治理制度的修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。 本次修订的制度如下： | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入158,683,522.52元，同比增长49.82%；年初至报告期末营业收入359,506,014.90元，同比增长34.22%，主要因市场开拓和业务发展[5][11] - 2023年1 - 9月营业总收入3.595060149亿美元，较去年同期的2.6784232563亿美元增长34.22%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,822,839.29元，同比增长846.96%；年初至报告期末为28,582,954.05元，同比增长33.50%，主要因营业收入增加和原材料成本下降[5][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,576,368.11元，同比增长1,174.28%；年初至报告期末为3,792,557.62元，同比下降58.68%[5] - 2023年第三季度净利润为28,582,954.05元，上年同期为21,409,777.24元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比增长882.30%；年初至报告期末均为0.24元/股，同比增长34.52%[6] - 2023年第三季度基本每股收益为0.24元/股，上年同期为0.18元/股[30] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.52%，增加2.26个百分点；年初至报告期末为3.37%，增加0.89个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入7,023,667.98元，同比增长3.99%；年初至报告期末为20,888,497.42元，同比增长20.84%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.43%，减少1.95个百分点；年初至报告期末为5.81%，减少0.64个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,519,249,306.28元，较上年度末增长22.41%；归属于上市公司股东的所有者权益845,810,265.47元，较上年度末增长0.20%[6] - 2023年9月30日流动资产合计12.494857675亿美元，较2022年12月31日的10.8505196398亿美元增长15.15%[22] - 2023年9月30日非流动资产合计2.6976353878亿美元，较2022年12月31日的1.560569541亿美元增长72.87%[23] - 2023年9月30日资产总计15.1924930628亿美元，较2022年12月31日的12.4110891808亿美元增长22.41%[23] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计6.7020176782亿美元，较2022年12月31日的3.9464540614亿美元增长69.82%[23][24] - 2023年9月30日非流动负债合计3237.27299万美元，较2022年12月31日的2329.48746万美元增长39.05%[24] - 2023年9月30日负债合计6.7343904081亿美元，较2022年12月31日的3.969748936亿美元增长70.65%[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,246,471.18元；年初至报告期末为24,790,396.43元[10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 24,313,913.13元，主要因报告期末银行承兑汇票增加[6][12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为356,583,118.01元，2022年前三季度为347,926,287.95元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 24,313,913.13元，2022年前三季度为 - 6,164,323.01元[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为50,086,968.97元，2022年前三季度为 - 709,064,231.64元[32] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为241,600,203.46元，2022年前三季度为143,888,308.33元[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为267,373,259.30元，2022年前三季度为 - 571,340,246.32元[33] - 2023年期末现金及现金等价物余额为345,572,144.24元，2022年期末为93,995,212.68元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,864，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，上海东来科技有限公司持股53,352,000股，占比44.28%；朱忠敏持股20,718,000股，占比17.20%[14] - 前10名无限售条件股东中，云南大博文化投资有限公司持有无限售流通股1,595,210股[15] - 陈峰通过普通账户持有185,000股，信用账户持有435,000股，合计持有620,000股[16] - 彭兆坤通过信用账户持有324,791股，合计持有公司324,791股[16] 股权关系情况 - 公司控股股东及实际控制人朱忠敏分别持有上海东来科技有限公司、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业各90.00%股权[15] - 杭州先锋基石股权投资合伙企业与济宁先锋基石股权投资企业同为基石资产管理服份有限公司控制的企业[15] 股份回购情况 - 2023年截至10月11日，公司实际回购股份3,480,225股，占总股本12,047.88万股的比例为2.8887%，使用资金总额49,998,862.47元[18] - 回购成交最高价格为15.44元/股，最低价格为12.94元/股，回购均价14.37元/股[18] 股权激励情况 - 2023年9月26日，公司以13.64元/股向102位股权激励对象归属47.88万股[20] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月营业总成本3.500851019亿美元，较去年同期的2.5794640405亿美元增长35.72%[28] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益1223.791058万美元，较去年同期的585.052224万美元增长109.18%[28] 公允价值变动收益情况 - 2023年1 - 9月公允价值变动收益1185.254109万美元，较去年同期的489.499812万美元增长142.13%[28] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润为33,539,801.55元，上年同期为24,000,213.01元[29] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[30]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）30,000,000 股，发行价格 15.22 元/股，募集资金总额为人 民 币 456,600,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 19 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 [2020]第 ZA15761 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《东来涂料技术（上海） 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 东方证券承销保荐有限公司 关于东来涂料技术（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东来涂料技术（上 ...

股份有限公司独立董事 东来i 二次会议相关议案的独立意见 关于公司第 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》("《公司章程》")及《东来涂料技 术(上海)股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定,东来涂料技术(上海) 股份有限公司("公司")的独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议所审议 的相关议案发表如下独立意见: 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 公司在保障募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 28,000 万元的部分 闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、协定性存款、通知存款、定 期存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本需求的低风险投资产品,上 述授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项的决策程序符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定,有利于提 高闲置募集资金的使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-044 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响 募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 28,000 万元的部 分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风 险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大 额存单等。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事 项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由公司财务部 负责组织实施。上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限 公司（ ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-043 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已 于 2023 年 10 月 16 日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式 召开，会议由叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投 资项目建设进度，现 ...