会议相关 - 2024年召开第二届董事会独立董事第一次专门会议[1] 关联交易 - 公司对部分关联方调整基于实际情况[1] - 2024年度日常关联交易预计属正常经营行为[1] - 关联交易定价遵照公正、公平、公开原则[1] - 未发现关联交易损害公司及股东利益[1] - 关联交易不影响公司独立性[1] 议案审议 - 独立董事同意将议案提交董事会审议[1] - 审议议案时关联董事需回避表决[1]

关联交易 - 2024年度预计日常关联交易总金额不超132,564万元[2] - 2024年度采购关联交易金额为12,169万元[2] - 2024年度销售关联交易金额为112,695万元[2] - 2024年度其余关联交易金额为7,700万元[2] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议案》同意4票[4] - 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意11票[6] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意11票[8] 会议情况 - 第二届董事会第四次会议2024年1月31日举行[1] - 应到董事11人，实到11人[1] - 推举董事牟峰为会议主持人[1]

市场扩张和并购 - 华大基因于2023年9月收购深圳华大特检科技有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额不超132,564万元[2] - 2024年采购商品及服务关联交易金额为12,169万元[2] - 2024年销售商品及提供服务关联交易金额为112,695万元[2] - 2024年其余关联交易金额为7,700万元[2]

业绩总结 - 2023年资产和信用减值损失总额27425.04万元[1] - 2023年资产减值损失计提21765.22万元[2] - 2023年信用减值损失计提5659.82万元[2] 影响说明 - 计提减值减少2023年合并利润总额27425.04万元[5] - 计提符合规定，不影响正常经营[5]

事件相关 - 2024年1月26日公司获悉美国BIOSECURE Act草案提及公司[3] - 草案尚处提案阶段，指控有事实错误，能否成法律不确定[3] 公司理念与业务 - 公司秉承“创新智造引领生命科技”理念，要成“生命科技核心工具缔造者”[3] - 公司业务不涉及数据收集，客户数据自行管控[3] 应对措施 - 公司将持续关注事件，评估核实影响并履行披露义务[4] - 公司信息以指定媒体公告为准[4]

回购计划 - 2023年10月10日公司董事会同意以2.5 - 5亿元自有资金回购A股，不超125元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 2024年1月1 - 19日累计回购265,184股，占总股本0.0638%，支付21,300,368.44元[2][4] - 截至2024年1月19日累计回购1,705,137股，占总股本0.4102%，支付140,985,459.10元[2][4] 公司股本 - 公司总股本为415,637,624股[2][4]

股份回购情况 - 2023年12月回购593,528股，占总股本0.1428%，支付50,732,139.08元[2][5] - 截至2023年12月31日累计回购1,439,953股，占总股本0.3464%，支付119,685,090.66元[2][5] 回购方案 - 2023年10月10日董事会同意自有资金回购[3] - 回购价不超125元/股，资金2.5 - 5亿元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]

会议安排 - 2023年12月12日决议召开股东大会，13日公告通知[5] - 2023年12月28日下午15:00在深圳现场开会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 35名股东出席，代表187,242,034股，占比45.1795%[7] - 截至登记日总股本415,637,624股，回购1,197,410股无表决权[7] 议案审议 - 审议3项议案，1、3普通决议，2特别决议[12] - 3项议案均获通过，程序及结果合法有效[12][14]

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月28日在深圳盐田召开[2] - 出席会议股东和代理人35人，所持表决权占比45.1795%[2] 公司股本 - 截至12月22日公司总股本415,637,624股，回购专用账户持股无表决权[2] 议案情况 - 三项议案均审议通过，同意票数187,242,034，比例100%[6] - 议案2为特别决议议案获三分之二以上通过，议案1对中小投资者单独计票[7][8]

募集资金情况 - 公司向社会公开发行A股41,319,475股，发行价87.18元/股，募集资金总额3,602,231,830.50元[13] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为3,284,554,442.02元[13] 项目投资情况 - 华大智造智能制造及研发基地项目投资总额154,520.04万元，使用募集资金126,437.19万元[15][16] - 基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目投资19,787.44万元，用募集资金投入[15] - 华大智造研发中心项目投资总额29,784.30万元，使用募集资金投入[15] - 华大智造营销服务中心建设项目投资29,627.10万元，用募集资金投入[15] - 补充流动资金项目使用募集资金35,000.00万元[15] 项目变更情况 - 截至2023年9月30日，“华大智造研发中心项目”累计投入7,529.73万元[16] - 变更后“华大智造研发中心项目”剩余22,254.57万元募集资金投入研发费用[18] - “华大智造研发中心项目”达到预定可使用状态期限延长至2025年12月[19] 制度修订情况 - 公司拟修订《公司章程》《董事会议事规则》及部分治理制度，议案已获第二届董事会第三次会议审议通过[25][28][33] - 《董事会议事规则》修订，规定需经独立董事专门会议审议提案，讨论前指定独立董事宣读审查意见[25] - 《对外担保管理制度》删除第十五条[28] - 《独立董事工作制度》修订，规定兼任限制、任职期限等[29] - 《独立董事工作制度》新增第五章“独立董事专门会议”[30][31] - 《关联交易管理制度》修订，关联交易提交董事会审议前需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[32] 股东大会相关 - 2023年第三次临时股东大会现场会议2023年12月28日15时在深圳盐田区召开[9] - 网络投票起止时间为2023年12月28日[9] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 修订议案提交股东大会审议[26]