江苏联测机电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用公司资金: 1 控股股东、实际控制人及其关联方不得以"期间占用、期末偿还"或"小金 额、多批次"等形式占用公司资金。 2 (一) 要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和 其他支出; (二) 要求公司代其偿还债务; (三) 要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用; (四) 要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款; (五) 要求公司委托其进行投资活动; (六) 要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; (七) 要求公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其 他方式向其提供资金; (八) 不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务; (九) 要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金; (十) 因交易事项形成资金占用, 未在规定或者承诺期限内予以解决的; (十一) 要求公司将现金存到控股股东、实际控制人控制的财务公司, 且利率 等条款显著低于市场平均水平, 明显损害公司利益或者向控股股东、 实际控制人输送利益 ...

关联方定义 - 公司关联方包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织等[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 股东大会审议关联交易时，特定股东应回避表决，如交易对方等[12] 关联交易原则 - 关联交易应签订书面协议，遵循诚实信用等原则，价格原则上不偏离市场独立第三方标准[11] 关联交易报告 - 关联方发生或知悉将与公司发生关联交易时，应以书面形式向股东大会或董事会报告[7] 关联交易额度管理 - 公司各部门和控股子公司向财务部报送年度日常关联交易预计，由财务部牵头整理汇总、核定额度并提交决策[12] - 关联交易单位应关注实际发生额度，超年度预计额度应及时报告并视情况追加额度[15] - 年度计划外及非日常关联交易，各部门和子公司向财务部申请，财务部审核、核定额度后提交决策[16] 关联交易职责分工 - 财务部负责关联交易申请受理、跟踪统计及提请决策程序[16] - 证券部负责关联交易事项的信息披露工作[14] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议并披露[19] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需董事会审议并披露[19] - 公司为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[18] - 与关联方交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[15] 日常关联交易规定 - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计需重新履行程序并披露[20] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[22] 其他规定 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[20] - 公司为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[21] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露，如现金认购等[22] - 审议关联交易需了解标的和对方情况，依定价依据确定价格，必要时聘请中介审计或评估[25]

业绩总结 - 公司首次公开发行1600万股，每股19.14元，募资30624万元，净额25207.21万元[3] 资金投入 - 截至2023年6月30日，各募投项目累计投入不等，最高5033.12万元[4] 项目调整 - 2024年1月4日审议通过募投项目新增实施地点议案[1] - 汽车动力系统项目实施地点新增东莞[1][5] - 监事会和保荐机构认为新增地点合规[10][11][12]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议2023年12月29日通知送达，2024年1月4日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于募投项目新增实施地点的议案》，3票同意[3][5] - 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，3票同意，尚需股东大会审议[6][7] 公告信息 - 募投项目新增实施地点公告编号2024 - 001[5] - 《监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站[7] - 公告2024年1月6日发布[8]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[16] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 决议形成 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东大会审议[33] 特殊情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，两名以上独立董事提延期要求公司应披露情况[35] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[44] - 本规则由公司董事会拟定，自股东大会审议批准之日生效实施，修改亦同[45] - 本规则由董事会解释[46] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[29] - 董事会应按股东大会和《公司章程》授权行事，不得越权形成决议[34] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为完全同意[40]

独立董事工作制度 江苏联测机电科技股份有限公司 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业 知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为完善江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信 息披露义务人的信息披露行为, 促进公司依法规范运作, 维护公司和 投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 等法律、法规以及《江苏联测机电科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响的重大信 息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理 ...

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] - 监事提议三日内发临时会议通知[5] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[7] - 过半数监事出席方可举行会议[11] 决议与资料保存 - 决议需半数以上监事通过[17] - 会议资料保存十年以上[25] 规则生效与解释 - 规则经股东大会批准生效及修改[26] - 规则由监事会解释[27]

一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派孟银（项目合 1 伙人）、孙杰作为签字注册会计师。因内部工作调整，公证天业 指派武诚威接替孙杰作为公司2023年度审计项目的签字注册会 计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2023年4月25日、2023年5月23日召开第二届董事会第二十一次 会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计 机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关 于续聘20 ...

权益变动前持股情况 - 史文祥持股2775076股，占总股本4.3565%；史江平持股2410000股，占总股本3.7834%；二人合计持股5185076股，占总股本8.1398%[2] 权益变动后持股情况 - 史文祥持股993965股，占总股本1.5524%；史江平持股2207344股，占总股本3.4476%；二人合计持股3201309股，占总股本4.9999992%[2][3][6] 减持情况 - 2023年3月22 - 23日，史江平减持210212股[4] - 2023年3月22日 - 7月26日，史文祥集中竞价减持658738股、大宗交易减持513000股[4] - 2023年9月1日，史文祥大宗交易减持93100股[4] - 2023年11月9日，史文祥大宗交易减持516273股[6] 股本变动 - 2023年10月9日，公司股本从63700000股增至64026190股，史江平获授7556股[5][6] 其他说明 - 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不触及要约收购，不改变公司控股股东及实际控制人[2][3][7] - 本次权益变动所涉股份均有表决权，无权利限制或限制转让情况[6] - 本次权益变动部分涉及减持股份计划和权益变动报告书披露[7]