纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑行业 - 公司：品茗科技 纪要提到的核心观点和论据 产品进展与应用 - 品茗科技在AI与建筑行业结合上取得显著进展，通过AI赋能升级现有软件，推出DeepSeek等新产品，已签约1700多个标准化产品客户[3] - 品茗AI助手定价专业版4999元，毛利率高达99%，提供查规范、智能问答等功能，企业定制方案按需报价[3] - 公司人员规模稳定在1500人左右，积极推进海外市场，已在香港设子公司辐射东南亚，但海外业务占比小、未来空间大[3] - 智慧工地业务中基建板块占比快速提升，预计2025年超房建业务总量，受益于政府投资项目[3] - 公司通过DeepSeek等开源技术和自主可控技术，适配国产服务器，实现AI产品国产替代[3] 产品思路与研发 - 从工具软件扩展到项目层和企业层，将AI大模型与现有软件结合，应用于施工造价等业务领域[4] - 推出新产品DeepSeek，结合施工规范场景，通过大模型提升推理能力，利用BIM技术解决施工问题[4] - 品茗AI助手旨在成为施工图设计和工程施工的AI助手，底层基于基础大模型，积累大量行业数据[4][5] - 开发智能问答系统，能结合专业规范解答问题，与多家央企合作取得初步成果[8] - 在平台上开发四个主要模块，构建高效建筑平台，提高工作效率和准确性[8] 新产品优势 - 相比传统软件，在速度、效果、准确度和反馈时间上显著改善，能高效分析整理规范内容，提升工作效率[6][9] 客户需求 - 标准化产品适用于各公司或技术员查询，正在谈团购诉求；定制化需求集中在科研合作领域，已签约1700多个标准化产品客户，有两个定制化订单，每个订单金额50 - 100万[10] 竞争优势 - 专注工程建造领域，自2004年起持续投入积累，理解深入，能提升效率、辅助决策，围绕施工场景赋能从业者，与央国企合作研发[11] 工程行业数据特点 - 具有多模态、多态性要求，设计与施工环节对图纸要求及赋能方式不同，专业性要求高，品茗科技积累技术结合AI与图纸能力[12] 产品功能与优势 - 产品具备记忆、视觉等功能，正在整合到现有软件中，尝试与安全计算等软件结合，具有多模态数据特点、技术支撑和工具链优势[13] 利润率与策略 - 专业版4999元软件推广初期毛利率99%，采用单独平台小众授权销售和在现有软件挂接AI模块两种策略，目前利润率维持上涨[14] AI提升企业效率 - AI编程提升开发效率，在数字企业前端基于客户定制模式下效率提升约30% - 40%[15] 下游业务需求 - 今年一季度与去年差不多，上半年延续去年态势，软件业务与工程项目数量相关，智慧工地业务更侧重政府投资项目，关注政府投资整体量回升[16] 潜在使用量与订单 - 约有1770个客户，总使用数量接近1万个，每年订单量约10万单，累计授权用户至少六七十万个，潜在客户量至少几十万个[17] 业务增长情况 - 浙江省内取得约15%的增长，浙江省外造价业务增速高于省内，但因价格政策调整收入端折扣大[18][19] 智慧工地业务需求变化 - 2021年以前房建业务占智慧工地板块90%以上，2024年基建板块占约40%营收，预计2025年基建业务超房建业务总量[20] 智能问答及AI助手前景 - 处于岗位级应用阶段，为技术人员解决场景问题，尝试与其他软件结合，需找到适用场景并获用户认可[23] 国产替代 - 建筑行业央国企推动国产替代，品茗科技通过开源和自主可控技术适配国产服务器实现替代[24][25] 产品升级亮点 - AI产品升级后有更高效小模型、先进分类模型等自主可控技术，通过开源项目增强灵活性和兼容性[26] 未来发展前景 - 随着AI技术升级创新，对未来发展前景充满信心，将推动国产替代，鼓励投资者现场调研[27] 其他重要但可能被忽略的内容 - 二手房交易量和房价企稳传导到建造过程需较长周期[16] - 品茗科技软件业务与工程项目数量密切相关，智慧工地业务对城市更新或地产项目渗透率较低[16] - 浙江省外造价业务开拓阶段采用低价策略覆盖造价咨询企业，量增但收入折扣大[19] - 房建业务主要是政府投资的公共建筑，施工难度低、标准化程度高，地产在整体业务中占比极低[20] - 公司与大型央企合作参与科威特国际机场等海外项目[22]

股份持有与减持 - 监事刘德志直接持股25,750股，占总股本0.0327%[2] - 拟减持不超6,437股，占比不超0.0082%，时间2025/3/20 - 2025/6/19[2][6] - 2024/11/13已减持3,250股，占比0.0041%，价格30元/股[7] 减持承诺与合规 - 首次发行承诺12个月内不转让，任职每年转让不超25%[7][8] - 锁定期满2年内减持价不低于首发价，本次拟减持与承诺一致[8][10] - 减持计划合规，实施有不确定性，不影响经营，公司将披露信息[11]

审计相关决策 - 2024年4月23日召开董事会和监事会会议，5月16日召开股东大会，续聘天职国际为2024年度审计机构[2] 审计人员变更 - 2024年度审计项目签字注册会计师由王璟、邵瑒变更为王俊、邵瑒[2] 新签字注册会计师情况 - 王俊2015年成注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2024年为公司提供服务[3] - 王俊近三年签6家、复核3家上市公司审计报告，无违规违纪[3][4] 变更影响 - 变更签字注册会计师工作已交接，不影响2024年度财务报告审计[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入44733.66万元，同比增长2.67%[3] - 2024年营业利润3064.63万元，同比增长170.60%[3] - 2024年利润总额2983.86万元，同比增长171.25%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3119.22万元，同比增长150.96%[3] - 2024年末总应收账款余额对比期初下降超10%[8] - 2024年销售费用同比下降约2000万元，研发费用同比下降约900万元[8] - 2024年末总资产94317.44万元，较期初增长3.50%[3] - 2024年末归属于母公司的所有者权益80075.08万元，较期初增长2.77%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年建筑信息化软件业务收入占比提升至约54%[7] - 2024年浙江省内建筑信息化软件业务营收同比增长约15%[7]

公司人事 - 2025年2月6日公司第四届董事会一次会议通过聘任莫绪军为名誉董事长[2] - 莫绪军是创始人，任期与第四届董事会一致[2] - 名誉董事长无董监高权利义务，可列席董事会提供支持[3] 公告信息 - 公告于2025年2月7日发布[3]

公司治理 - 2025年2月6日召开第一次临时股东大会，选举第四届董事会、监事会，任期三年[2] - 公司法定代表人将变更为李军先生[4] - 董事会同意聘任莫绪军先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会一致[5] 股权结构 - 张加元直接持股450,080股，占总股本0.57%；间接持股26,000股，占总股本0.03%[13] - 高志鹏直接持股14,680股，占总股本0.02%；间接持股408,634股，占总股本0.52%[14] - 颜玲辉间接持股571,855股，占总股本0.73%[16] - 方圆间接持股97,731股，占总股本0.12%[17] - 员工持股平台灵顺灵持有公司股份比例为11.51%[14][16] 人员任职 - 王倩2021年加入公司任证券事务代表[19] - 颜玲辉、方圆为员工持股平台灵顺灵有限合伙人，符合任职资格[16][17][18]

会议安排 - 公司董事会于2025年1月17日决定召开本次股东大会，18日刊登通知[5] - 本次股东大会于2月6日14:30举行，实际与通知一致[5] 参会情况 - 现场11人代表51,223,860股，占比66.6263%[7] - 网络25人代表355,566股，占比0.4625%[8] 议案表决 - 审议4项议案，均获表决通过[10][25] - 议案1同意51,353,686股，占比99.5623%[11] - 多人获高票当选，中小投资者同意票占比约75%[13 - 23]

会议信息 - 股东大会于2025年2月6日在杭州市西湖区召开[2] - 36名股东和代理人出席，所持表决权占比67.0888%[2] - 9名董事、3名监事出席会议[4] 议案表决 - 修订《公司章程》同意票比例99.5623%[5] - 多项选举议案得票比例超99%[6][8] - 议案1特别决议、2 - 4普通决议均通过[9]

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的 提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事一致推举，会议由汪龙先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举汪龙先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-013 品茗科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员等事项的 公告》。 特 ...

财务业绩预测 - 2024年预计归属母公司所有者净利润3000万元到3500万元，同比增长141.37%至181.59%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润1900万元到2400万元，与上年同期相比扭亏[4] - 2024年预计营业收入4.40亿元至4.60亿元，较上年实现增长[7] - 2024年预计经营活动产生的现金流量净额约8700万元，较上年明显改善[7] 过往财务数据 - 2023年全年营业收入4.36亿元，归属母公司所有者净利润1242.93万元，扣非净利润 - 562.76万元[6] 业务发展情况 - 2024年建筑信息化软件业务在浙江省内营收同比增长，省外靠新版算量软件拓展市场取得成效[8] - 2024年智慧工地业务在基建细分领域取得良好进展，弥补房建业务下滑影响，回款同比增加[8] 运营效率与费用情况 - 2024年公司期末总应收账款余额对比期初下降，运营效率持续提升[8] - 2024年公司销售费用、研发费用均同比下降[8] 数据说明 - 以上预告数据为初步核算，具体以经审计后的2024年年报为准[10]