品茗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司审计委员会由三名委员组成，其中独立董事两名，并且至少有一名独立 董事为会计专业人士。2023 年 12 月 28 日，因三名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独立董事，同步对审计委员会成员进行调整。改 选前，审计委员会成员为独立董事靳明、独立董事虞军红、董事李继刚，其中靳 明作为会计专业人士出任审计委员会主任委员；改选后，审计委员会成员为独立 董事陈龙春、独立董事吴爱华、董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任 审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： | 序号 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对品茗科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品 茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,507 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东数量 6 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-007 品茗科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,150,633 股。 本次股票上市流通总数为 40,150,633 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 30 日为非交 易日，顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品茗 安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,5 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为 1 家机构（中金公司），1 人（车姝韵） [2][4] - 时间为 2024 年 3 月 4 日 [2] - 地点为现场调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董秘高志鹏 [2] 业绩相关 - 公司四季度业绩较好，软件业务四季度是促销季收入高，智慧工地业务年底是合同签署和交付高峰，四季度整体收入占比高 [2] 业务拓展相关 - 公司整体营业收入浙江省内占比 40%，浙江省外占比 60%，建筑信息化软件业务特别是造价软件业务集中在浙江省内，智慧工地业务全国布局，在浙江省内占比 20%左右，去年软件业务在浙江省外取得较大突破，智慧工地业务通过六大省级营销中心开拓全国业务 [2] 数智企业业务相关 - 数智企业业务聚焦助力施工企业数字化转型，构建项目管理数智化平台，面向央国企、大型施工企业客户 [3] - 研发 aPaaS 平台，目前升级到 2.0 版本，在基建类企业业务支持和项目交付效率方面有提升 [3] - 围绕施工企业管理需求为一线业务赋能，服务企业客户数量增加，基础平台技术适配性、产品化能力提升，定制化降低，产能提升 [3] 人员规划相关 - 2023 年实行“精兵强将”人才计划，对人员进行优化和调整 [3] - 2024 年公司总体人员数量保持稳定，着重员工结构调整和岗位任职能力提升 [3]

| 董监高姓名 | 直接 | 本次变动前 间接持股 | 通过杭州灵顺灵投 | 本次变动后 直接 | 间接持股 通过杭州灵顺灵投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通过重仕投 持股 资持有 | | 资管理合伙企业 | 持股 | 资管理合伙企业 | | | | | （有限合伙）持有 | | （有限合伙）持有 | | 刘德志 | 0 29,000 | | 402,375 | 29,000 | 402,375 | 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-005 品茗科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于近日收到股东 杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"重仕投资"）的通知，因重 仕投资解散清算，其持有的公司无限售条件流通股 440,850 股（占公司总股本比 例 0.5592%）通过证券非交易过户的方式登记至各合伙人名下，现 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-004 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-013）。 品茗科技股份有限公司 1 / 2 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务。邵瑒先生参与过多 家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。 2、诚信记录情况 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更品 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-003 品茗科技股份有限公司 重要内容提示 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）核心技术人 员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离职手续，离职后不再 担任公司任何职务。 方敏进先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务。其负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司整体研发创新能力、持续经 营能力和核心竞争力产生不利影响，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠 纷或潜在纠纷的情形。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离 职手续，离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对方敏进先生为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）核心技术人员的具体情况 方敏进先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 安徽理工大学土木工程专业，高级工程师、二级建造师；20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 均属于公司，不存在涉及知识产权纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权 权属的完整性。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为品 茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对品茗科技核心技术人员离职事项进行了核查， 具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离 职手续，离职后不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 方敏进先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 安徽理工大学土木工程专业，高级工程师、二级建造师；2007 年 1 月至 2015 年 9 月，历任杭州品茗科技有限公司产品经理、项目经理、研发部副经理、副总经 理；2015 年 10 月至 2024 年 1 月，历任品茗科技研发部产 ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2024年1月12日，地点为现场调研，接待人员为副总经理兼董秘高志鹏，参与单位为华泰证券，人员为方晏荷 [2][4] 软件业务情况 - 建筑信息化软件业务在公司营收占比约50%，造价软件主要集中在浙江省内，公司加强合作拓展省外市场并取得突破，新版算量软件利于进一步拓展省外市场并带来业务增量 [2] - 公司建筑信息化软件是标准软件，毛利率稳定在95%以上，在浙江省内外无差异 [2] 行业发展前景 - 建筑业是国民经济支柱产业之一，产值30万亿且行业体量大，国内建筑行业信息化渗透率低，未来发展空间大 [3] - 建筑行业属政府强监管行业，政府数字化治理能力提升将推动工程项目数字化能力 [3] - 建筑行业竞争加剧挤压企业利润空间，企业传统管理模式亟需转变，数字化转型迫在眉睫 [3]

公司业务分布 - 公司整体营业收入在浙江省内占比约40%，浙江省外占比约60%[2] - 公司建筑信息化软件业务特别是造价软件业务主要集中在浙江省内，贡献了浙江省内的大部分产值[2] - 公司智慧工地业务为全国布局，在浙江省内占比约20%左右[2] - 公司已设立6个省级营销中心，通过营销中心辐射周边市场，省外业务发展态势良好[2] - 公司自主研发的新算量软件将有利于进一步开拓软件业务的省外市场并带来业务增量[2] 海外业务拓展 - 公司目前没有直接出口业务，主要通过工程项目承建单位采购公司产品应用于海外项目以及与国内大型塔机厂商合作的方式实现业务出海[3][4] - 公司产品已应用在克罗地亚、科威特、卡塔尔、新加坡等多个大型海外项目中[5] 人员优化调整 - 2023年公司员工人数有所下降，主要是在前两年人员扩张的基础上进行一定的优胜劣汰[6] - 公司围绕"提质增效"、"精兵强将"开展工作，更加注重人效管理，重视人岗匹配性[6] 股权激励计划 - 股权激励是公司长效激励机制之一，是公司吸引、保留和激励人才的重要工具[7] - 公司将持续开展股权激励计划，回购的股份将在适宜时机用于股权激励或员工持股计划[7]