关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 37 元/股 （含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-028）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-032）。 二、回购实施情况 证券代码：688109 证券简称： ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-047 品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,789 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 国浩律师（北京）事务所 关于 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1021 号 致：品茗科技股份有限公司 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

公司业务情况 - 建筑信息化软件业务上半年因工程项目数量减少出现较大波动，下半年积极拓展省外业务实现回升，新算量软件提升产品能力和竞争力利于开拓省外市场 [2] - 智慧工地业务受行业下行影响增长放缓，但产品竞争力强业务相对平稳 [2] 现金流与应收账款情况 - 今年控制经营风险，提升订单质量，加大历史应收账款催收力度，经营性现金流明显改善 [3] - 应收账款主要由智慧工地业务产生，客户多为央、国企施工单位，坏账风险小，账龄两年以上占比较小，2023 年回款较同期明显提升，增长趋势显著改善 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，2023 年 12 月 15 日 - 18 日进行现场调研，接待人员为副总经理兼董秘高志鹏、副总经理兼财务总监张加元 [2] - 参与单位有 2 家机构 2 人，分别是富春投资的谢晓俊和工银瑞信的黄丙延 [2][4]

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上规范使用 募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅 自或变相改变募集资金用途。 品茗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《品茗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目必须经过股东大 ...

品茗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件 和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出 ...

| 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 45 | | 第二节 | | 内部审计 49 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构 及项目延期的核查意见 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目 AIoT | 16,638.03 | 16,638.03 | | 2 | 智慧工地整体解决方案研发项目 | 15,299.51 | 15,299.51 | | 3 | 软件升级改造项目 | 14,728.86 | 14,728.86 | | 4 | 营销服务平台建设项目 | 6,422.92 | 6,422.92 | | 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 59,089.32 | 59,089.32 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 60,636.10 万元，其中超 募资金 1,546.79 万元。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-043 品茗科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满 暨补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司董事会于近日收到独立董事靳明先生、钱晓倩先生、虞军红先生的辞职 申请，三位独立董事自 2018 年 1 月 12 日起任职，连续任职时间即将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定 ...

品茗科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人沈琴华，已充分了解并同意由提名人品茗科技股份有限公司董事会提名 为品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任品茗科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 ...