证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-019 三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担 任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下： | 序号 | 姓 名/职务 | 2023 年度薪酬/元（含税） | | --- | --- | --- | | 1 | 孙箭华（董事、总经理） | 1,117,470.40 | | 2 | 康小然（董事、副总经理） | 1,184,000.00 | | 3 | 沈立华（董事、财务总监） | 1,215,870.40 | | 5 | 蔡文彬（董事） | 1,128,520.00 | | 4 | 陈琳（董事、人力资源总监） | 987,440.40 | | 6 | 黄凯（董事、董事会秘书） | 572,528.80 | | 7 | 崔丽野（副总经理） | 858,170.40 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司董监高 2023 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入343,257,735.55元，较2021年增长76.61%[19][27][35] 激励计划 - 2022年获限制性股票激励计划相关授权[15] - 2024年审议通过归属条件部分成就及作废部分限制性股票议案[16] - 2023年度2名激励对象离职，22.4万股限制性股票作废[18] - 本次激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标值为2023年营业收入增长率不低于110%（归属比例100%），触发值为不低于63%（归属比例80%）[19] - 公司层面归属比例为80%，86.4万股限制性股票作废失效[19] - 首次授予部分合计作废失效108.8万股限制性股票[20] - 首次授予的限制性股票第二个归属期为2024年5月24日至2025年5月23日[21] - 首次授予的38名激励对象中2名离职，36名符合归属任职期限要求[24] - 2023年各年度营业收入增长率目标值为110%，触发值为63%；2022年和2023年两年累计营业收入增长率目标值为251%，触发值为188%[25] - 36名激励对象考核评价结果为"S"或"A"或"B"，个人层面归属比例为100%[28] - 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[28] - 截至法律意见书出具之日，公司未发生不得实行股权激励的相关情形[30] - 本次拟归属的36名激励对象均符合归属任职期限要求[34] - 本次激励计划首次授予部分第二个归属期36名激励对象可归属345.6万股限制性股票[36] - 截至法律意见书出具之日，激励计划首次授予部分已进入第二个归属期，归属条件已成就[39] - 截至法律意见书出具之日，公司就本次归属与作废已取得现阶段必要批准和授权[40] - 截至法律意见书出具之日，本次作废的原因及数量符合相关规定[40] - 截至法律意见书出具之日，本次归属的可归属激励对象及其归属数量符合相关规定[40] - 截至法律意见书出具之日，公司已履行现阶段必要的信息披露义务[40]

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。于长春、高岩、李蕊作为公司的独立董事，本人均 未在公司担任除独立董事外的其他职务，其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%及以上，不是公司前十名股东及 其直系亲属；本人及直系亲属均没有在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，没有在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；独立董事本人均 没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 综上，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理 制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所披露的 信息真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一节 基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依 ...

中信证券股份有限公司 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为赛诺医疗科学技 术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就赛诺医疗使用剩余超 募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科 学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中信证券扣除 保荐承销费 29,680,000 元后，将 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11994 号 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称赛诺 医疗公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是赛诺医疗公司董事会的责任。 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 "监管平台（bmp//sc.mpf.gov.ca）"进行变 发现"权"扫"或进入"注册会计师行业线 "监管平台（bmp///sc.mof.gov.ca）"进行整 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

审计机构相关 - 公司拟于2024年4月25日召开会议审议续聘2024年度审计机构议案[2] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 独立董事于2024年4月14日发表事前认可意见[3][5]

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易，是指公司及公司合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的包括交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司及全体股东的利益。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的分、子公司等其他主体。公司关 联交易的决策管理、信息披露应当遵照本制度执行。 第五条 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高岩） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人高岩 在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行使 公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客 观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执 行机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理 公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包括一名会计专业 人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会设董事长 ...