赛诺医疗科学技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监 事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合 ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名股东代表监事和2名职工代表监事，任期三年[4] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议至少每6个月召开一次，提前10日书面通知[8] - 临时会议提议后3个工作日发通知，提前5日书面通知，紧急可随时通知[10] 会议要求 - 会议需过半数监事出席，决议半数以上通过[13] - 每名监事一次会议接受委托不超总数1/3[15] 资料保存 - 监事会会议资料保存不少于10年[19] 相关规则 - 赛诺医疗相关规则于2024年4月25日提及[22][23]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-018 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合业务发展 实际需要，公司拟在经营范围中增加一项"租赁服务（不含许可类租赁服务）、机械设 备租赁"，即将公司范围调整为：介入医疗技术开发、咨询、转让；血管内导管、支架 的生产、销售及相关产品售后服务；货物进出口、代理进出口业务；第二类医疗器械销 售；第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）、机械设备租赁。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面 清单》中禁止外商投资的领域）。 此外，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情 况，对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分内容进行 修订，《公司 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入77325.34万元[18] - 2023年营业收入扣除项目占比14%，金额323.46万元[18] - 2023年与主营业务无关业务收入45323万元，上年3127万元[18] - 2023年度营业收入扣除后金额34002.3万元，上年258万元[18] 其他 - 审计报告于2024年4月25日出具[3]

公司概况 - 公司主要从事介入医疗器械的研发、生产和销售[10,11,12] - 公司专注于高端介入医疗器械的研发、生产和销售，业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等领域[28] - 公司在北京、苏州、香港、美国、日本、荷兰、法国等地设有子公司，拥有国际水平的研发、生产和运营体系[28] - 公司专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售，已建立完整的运营体系[46] 财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[未提供具体数据] - 公司2023年末总资产为XX亿元，净资产为XX亿元[未提供具体数据] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-39,630,042.94元，较上年同期增长75.59%[14] - 公司2023年度研发投入为XX亿元，占营业收入的XX%[未提供具体数据] - 公司2023年度新获批XX个产品，正在研发的产品管线有XX个[未提供具体数据] - 公司2023年实现营业收入343,257,735.55元，较上年同期增长77.99%[14] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,714,603.99元，较上年同期增长69.93%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为56,839,863.16元，较上年同期增长151.06%[14] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元/股，较上年同期增长75.00%[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为48.39%，较上年同期减少59.12个百分点[15] - 公司冠脉介入业务营业收入同比增长99.10%,神经介入业务营业收入同比增长60.59%[14] - 公司获得政府补助14,058,189.38元，较上年同期增长109.83%[18] 主要产品 - 公司自主研发的多款产品为国内国际领先,包括冠脉药物洗脱支架、颅内球囊扩张导管、颅内药物洗脱支架等[29,33] - 公司产品已进入国内三千余家医院,累计使用量超过165万个,惠及中国、东南亚、欧洲、南美等地数十万患者[28] - 公司产品涵盖冠脉介入和神经介入两大类,包括冠脉支架、冠脉球囊、神经支架、神经球囊及相关产品[29] - 公司在售产品已覆盖中国、泰国、印度尼西亚、巴西、欧洲等多个国家和地区[29-37] 研发创新 - 公司2023年度研发投入占营业收入的48.39%，全年新申请发明专利16项，获得发明专利9项[2] - 公司产品临床研究结果发表在国际核心期刊论文3篇，累计发表论文34篇[2] - 公司于报告期及2024年一季度取得国内《医疗器械注册证》9张，取得美国FDA（510k）认证1个[2] - 公司在研项目涉及心脏支架、球囊导管、取栓导管、二尖瓣置换系统、颅内支架等多个领域，技术水平达到国内外先进水平[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司在研项目未来市场前景广阔，与PCI手术、脑卒中治疗等临床需求紧密相关，预计未来复合增速将维持在15%左右[1][2][3][4][6][7][9][10][11][12][13][15][16][17] 风险因素 - 公司参与国家组织的冠脉支架集中带量采购,但集采常态化背景下存在销量及收入不及预期的风险[118] - 公司神经介入产品在集采区域及非集采区域的销量及单价均有可能受到影响[118] - 公司研发费用、销售费用可能进一步增加,存在大幅下滑或持续亏损的风险[118] - 公司新产品研发存在失败或注册延迟的风险[119] - 公司所处行业为多学科交叉、技术创新型行业,拥有稳定高素质的科技人才队伍对公司的发展至关重要[120] - 神经介入领域国内市场竞争日趋激烈,若公司不能尽快丰富神经介入各领域产品线,将面临竞争优势被削弱、市场份额及盈利能力下降的风险[122] 未来发展 - 公司将持续在产品、技术和服务方面实施差异化创新[160] - 公司将充分利用现有核心竞争力,围绕介入治疗相关领域积极拓展,实现产品及业务的多样化和协同效应[160] - 公司将加大海外市场的拓展力度,推进现有产品在海外的注册取证,实现国际化布局[161] - 2024年公司将继续研发投入,增强自主创新能力,开发更具市场竞争力的新产品和新技术[162] - 公司将通过技术改进、智能制造、优化供应链等手段,进一步降低生产成本,确保产品质量稳定性[163] - 公司将制定针对性和灵活的销售政策,拓展多样化销售渠道,加大市场推广力度,提升相关产品的知名度和市场份额[163]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-015 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议 案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届 ...

公司代码：688108 公司简称：赛诺医疗 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-020 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-39,630,042.94 元，根据《公 司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润 为-39,630,042.94 元，加上本年处置其他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元， 再加上以前年度未分配利润-195,099,415.37 元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司 可供全体股东分配的利润为-234,729,458.31 元。 医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战 略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重 点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-022 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案"，同意根据相关规定，将公司第 二届董事会审计委员会委员由公司董事黄凯先生调整为公司董事陈琳女士，具体情况 如下： 附件： 陈琳女士个人简历 陈琳：女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴 业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国） 投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。 2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月至 2021 年 6 月 5 日担任公司第一届董事会监事，2021 年 6 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分二归属期4人不符条件[1] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分二归属期36人符合条件[1] - 监事会同意36人办理归属，对应限制性股票归属数量345.6万股[2]