董监高薪酬 - 公司2025年4月24日审议通过董监高2024年度薪酬方案，待股东大会批准[1] - 独立董事津贴8万元/年[2] - 非任职监事津贴8万元/年[2] 高管个人薪酬 - 董事长孙箭华2024年度薪酬144.15万元[2] - 董事康小然2024年度薪酬149.40万元[2] - 财务总监沈立华2024年度薪酬121.59万元[2] - 研发总监蔡文彬2024年度薪酬100.08万元[2] - 人力资源总监陈琳2024年度薪酬97.22万元[2] - 董事会秘书黄凯2024年度薪酬52.05万元[2] - 副总经理崔丽野2024年度薪酬115.79万元[3]

独立董事情况 - 公司独立董事马元驹、高岩、李蕊具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

发行情况 - 发行A股，每股面值1元[2] - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] 融资限制 - 融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超30%[8] 其他安排 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[10] - 股票在科创板上市，前滚存利润按比例分配[12][13] - 授权董事会办理，决议有效期至2025年年度股东大会[14][16]

审计委员会构成与会议 - 2024年赛诺医疗董事会审计委员会由马元驹、高岩和陈琳组成，主任委员马元驹为会计专业人士且马元驹和高岩为独立董事[1] - 2024年董事会审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 2024年4月14日审议2023年度财务决算报告等13项议案[2][3] - 2024年8月8日审议2024年半年度报告等3项议案[3] - 2024年10月23日审议2024年第三季度报告等3项议案[3] - 2024年12月10日审议注册会计师与审计委员会就公司2024年度审计计划进行沟通的议案[3] 审计评价与公司态度 - 审计委员会认为立信会计师事务所财报及内控审计工作认真，审计意见客观公正，审计报告真实准确完整[5] - 公司认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报等情况[7] 内部控制 - 公司建立较完善内部控制制度，2024年规范运作，内控实际运作符合上市公司治理规范要求[8] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将继续发挥专业特长履职[11] - 2025年度将加强管理层、外部审计机构与内审部门工作协调[11] - 2025年度将督促公司健康发展发挥监督职能[11] - 2025年度将推动公司内部控制制度优化和经营效率提升[11]

股东大会信息 - 2025年5月19日13点30分于北京中坤大厦召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5][6] 议案相关 - 议案已在2025年4月24日会议审议通过，26日披露[7] - 特别决议议案为议案11，议案7 - 11对中小投资者单独计票[7] 股东权益与参会 - 2025年5月14日股权登记日，在册股东有权参会[10] - 个人、法人股东参会及委托代理人需出示相关证件[10] 会议联络 - 联系人黄凯，电话010 - 82163261等[11] 其他 - 公告2025年4月26日发布[13]

会议信息 - 赛诺医疗第三届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项报告及方案如2024年度监事会工作报告等需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][11] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用协商确定[13] - 同意35名激励对象归属449.6万股限制性股票[16] - 同意作废126.4万股限制性股票[18] - 同意更正2024年第一季度会计差错并调整前三季度财报[20] - 同意变更公司会计政策[21] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的A股股票[22] 利润分配 - 2024年度不现金分红、不进行资本公积金转增股本[11] 报告通过 - 同意《赛诺医疗2025年第一季度报告》[23]

会议相关 - 2025年4月17日发第三届董事会独立董事专门会议第四次会议通知，23日召开[2] 议案表决 - 独立董事同意2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] - 同意2024年度内部控制评价报告议案[4] - 同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案议案[5] - 同意不现金分红、不进行资本公积金转增股本的利润分配方案[5][6] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 同意办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事宜[7] - 同意2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案[8] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[8] - 同意对2024年第一季度会计差错进行更正及调整前三季度财务报告的议案[9] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更的议案[9][10] - 同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案[10][11] 数据相关 - 2024年度归属于母公司的净利润扭亏为盈，但未分配利润仍为负[5][6] - 2022年限制性股票激励计划符合归属条件激励对象35名，可归属449.6万股[7] - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的126.4万股[8]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-011 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案" 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 24 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-016 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度 实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，根据《公司章程》等的相关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润为 1,497,793.42 元，加上本年处置其 他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元，再加上以前年度未分配利润-234,729,458.31 元, 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-233,231,664.89 元。 鉴于 2024 年度公司实际经营情况，尽管归属于母公司股东的净利润已扭亏为盈，但未分 配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。因此，公司充分考虑目前所处 阶段及未来发展资金需求，基于目前产 ...