会议相关 - 2025年4月17日发第三届董事会独立董事专门会议第四次会议通知，23日召开[2] 议案表决 - 独立董事同意2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] - 同意2024年度内部控制评价报告议案[4] - 同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案议案[5] - 同意不现金分红、不进行资本公积金转增股本的利润分配方案[5][6] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 同意办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事宜[7] - 同意2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案[8] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[8] - 同意对2024年第一季度会计差错进行更正及调整前三季度财务报告的议案[9] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更的议案[9][10] - 同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案[10][11] 数据相关 - 2024年度归属于母公司的净利润扭亏为盈，但未分配利润仍为负[5][6] - 2022年限制性股票激励计划符合归属条件激励对象35名，可归属449.6万股[7] - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的126.4万股[8]