证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-025 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,337,938 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,337,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.9571 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9571 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案 | 3：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案 | 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案 | 5：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 11 | | 议案 | 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案 | 7：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 13 | | 议案 | 8：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 15 | | 议案 | 9：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 17 | 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大 ...

业绩情况 - 2023年度公司营业收入70,078.59万元，同比减少32.75%[26][48] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 19,718.77万元，业绩由盈转亏[26][48] - 2023年度基本每股收益为 - 0.49元/股，增减幅度 - 429.36%[25] - 2023年度稀释每股收益为 - 0.49元/股，增减幅度 - 430.91%[25] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 22,666.78万元，增减幅度 - 3198.00%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产144,526.61万元，同比减少9.96%[26] - 2023年末总资产162,992.37万元，同比减少13.11%[26] 用户数据 - 2023年度FPGA产品及FPSoC产品合计销量为2,641.10万颗，同比下降36.17%[27] 未来展望 - 若未来市场需求恢复低于预期，业绩存在继续下滑或亏损的风险[8] - 若公司技术和产品升级迭代进度跟不上行业发展，产品竞争力将被削弱[9] 新产品和新技术研发 - 2023年公司开展10余款新产品市场拓展与用户导入[30] - 2023年公司新申请知识产权90项，其中发明专利50项；新增授权知识产权41项，其中发明专利17项[39] - 截至报告期末，公司累计申请知识产权353项，其中发明专利193项，获得授权发明专利80项[32] - 2023年公司研发投入38415.93万元，较2022年增长15.82%，研发投入占营收比例达54.82%，增加22.99个百分点[27][38] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年募投项目支出22788.33万元，用超募资金永久补充流动资金6000.00万元[43] 其他信息 - 2023年公司继续被认定为高新技术企业，可享受15%企业所得税优惠税率[21] - 报告期末，公司研发人员444人，占员工总数83.15%，硕博学历占比63.74%[35] - 公司首次公开发行5010万股，发行价26元，募集资金总额130260万元，净额120064.24623万元[41] - 2023年募集资金专户利息收入248.70万元，理财收益1252.26万元，现金管理类投资产品到期赎回241044.00万元[43] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额10346.59万元，闲置募集资金现金管理余额37600.00万元，期末余额47946.59万元[43] - 截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户[43] - 2023年末公司存款合计37600万元，涉及多家银行支行的结构性存款和定期存款[44] - 截至2023年12月31日，第一大股东华大半导体持股11669.12万股，持股比例29.11%；上海安芯等一致行动关系股东小计持股9139.18万股，持股比例22.80%[46] - 截至2023年12月31日，董事、监事和高级管理人员中，文华武间接持股52.81万股，谢丁间接持股132.66万股等[46][47] - 截至2023年12月31日，主要股东及现任董监高直接持有的股份不存在质押、冻结及减持情形[47] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 保荐机构与公司签订保荐协议，明确双方权利义务并报上交所备案[3] - 保荐机构对公司内控制度的设计、实施和有效性进行核查，内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件[4] - 保荐机构已制定现场检查相关工作计划，并明确具体检查工作要求[5]

业绩说明会信息 - 2024年5月13日15:00 - 17:00参加2023年度芯片设计专场业绩说明会[4] - 采用线上文字互动形式，地点为上证路演中心[3][4][5] - 投资者可在2024年5月10日16:00前提问[2][5] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年报和2024年一季报[2] 参会及联系 - 董事等人员参加[6] - 联系董事会办公室，电话021 - 6163 3787，邮箱Public@anlogic.com[6] 查看方式 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

上海安路信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11200 号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称安路 科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安路科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-014 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议和第 二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-197,187,674.35 元，母公司实现净利润为人民币 -207,861,539.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 -211,061,890.71 元。 结合公司现阶段的经营业绩情况，综合考虑公司生产经营需要，为保证公司 未来的可持续发展以及全体股东的长期利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利， ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4次、1次、1次，战略委员会未开会[12] - 2023年12月29日提名委员会通过董事会换届及提名第二届候选人议案[21] 交易与决策 - 2023年4月21日通过2022年度日常关联交易确认及2023年度预计议案[14] - 2023年10月26日通过增加2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月21日通过续聘立信为2023年度审计机构议案[18] 信息披露 - 按时披露2022年年度、2023年一季、半年、三季度报告[16] - 2023年4月25日披露2022年度内部控制评价报告[17] 股权激励 - 2023年5月16日通过向42名对象授予80万股预留限制性股票议案[23] - 2023年6月15日通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案，161名对象可归属749,367股[24][25] 资金使用 - 报告期内使用6000万元超募资金永久补充流动资金[26] - 报告期内使用不超60000万元闲置募集资金现金管理[27]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会未召开会议[9] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度预计议案[13] - 2023年10月26日审议通过增加2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年4月21日审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年12月29日审议通过董事会换届选举相关议案[19] 信息披露 - 按时披露2022年年度、2023年第一季度、半年度和第三季度报告[14] - 2023年4月25日披露2022年度内部控制评价报告[15] 股权激励 - 2023年5月16日审议通过以22.27元/股向42名激励对象授予80.00万股预留部分限制性股票[21] - 2023年6月15日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案，161名激励对象可归属749,367股[22] 资金使用 - 报告期内使用6000万元超募资金永久补充流动资金[24] - 报告期内使用不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25]

关于上海安路信息科技股份 有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证 报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"谁ມ会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11203号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"安路科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11199 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安路科技2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、管理层的责任 安路科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计等委员会召开不同次数会议[12] 议案审议 - 2023年多次会议审议关联交易等议案[14] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 2023年会议审议董事会换届等议案[21] 股权激励 - 2023年会议通过授予预留限制性股票等议案[23][24] 资金使用 - 报告期用6000万元超募资金补流[26] - 报告期用不超60000万元闲置募资现金管理[27]