股东大会时间 - 2025年5月20日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 现场会议地点为上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室[3] - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 股东大会审议议案于2025年4月26日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10号[5] - 会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 17:30[15] - 会议登记地点为上海市浦东新区中科路1867号C座11层公司董事会办公室[15]

会议情况 - 上海安路信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年4月24日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决3票赞成，部分需提交股东大会审议[3][6][8][10][17] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》等议案表决3票赞成[13][15][16] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3票赞成[25]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -2.0514181317亿元[3] - 2024年母公司净利润 -1.779715726亿元[3] - 2024年扣非净利润 -2.4048504898亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计1410万元，实际1374.33万元[5] - 2025年度预计1850万元，年初至披露日实际319.74万元[7] 关联交易详情 - 2025年采购华大半导体商品预计200万元，年初至披露日42.10万元[7] - 2025年采购华大九天商品预计700万元，年初至披露日48.77万元[7] - 2025年关联租赁华大半导体预计950万元，年初至披露日228.87万元[7] 股权信息 - 华大半导体注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%[8][9] - 华大九天注册资本54294.1768万元，中国电子持股21.22%[10] 审议情况 - 2025年4月21 - 24日审议通过相关关联交易议案[1][2][3] 保荐意见 - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

上海安路信息科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA11742 号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册共于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询 "一 上海安路信息科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 审计报告 第1页 工信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 一、审计意见 我们审计了上海安路信息科技股 ...

资金募集 - 公司获准发行5010万股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元，超募20064.25万元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年每年使用6000万元超募资金补流，各占29.90%[2][3][4] - 拟用2823.68万元超募资金补流，占14.07%，使用后将用完[5] 资金使用安排 - 本次补流拟在议案审批或2025年6月13日孰晚之日起进行[6] 资金使用审批 - 2025年4月24日，董监事会通过议案，尚需股东大会审议[8] 各方意见 - 监事会认为补流必要合理，符合规定[10] - 保荐机构对本次补流无异议[11]

关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号）同意注册，公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，本次发行募集资金总额为 130,260.0 ...

上海安路信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11746号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"安路科 技")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA11742 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安路科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、 ...

财务审计 - 审计安路科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9] - 审计报告于2025年4月24日出具[11] 金额数据 - 金额为人民币15900.0000万[12]

募集资金情况 - 公司获准发行5010万股A股，发行价26元，募资总额130260万元，净额120064.25万元，超募20064.25万元[2] 项目投资情况 - 新一代芯片项目投资38886.48万元，拟用募资37938.28万元[5] - 系统级芯片项目投资30061.72万元，拟用募资30061.72万元[5] - 发展与科技储备资金投资32000万元，拟用募资32000万元[5] 项目进度与结余 - 两项目预定可使用时间延至2025年4月[6] - 三项目合计预计结余3613.95万元，拟补流动资金[9][11] 审批情况 - 相关议案获董事会和监事会通过，待股东大会审议[12][15] - 保荐机构认为合规，无异议[15]