晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 本报告详细披露了晶晨半导体（上海）股份有限公 司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责 任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报 告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 时间范围 报告披露晶晨半导体（上海）股份有限公司及其子 公司履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关 报告边界 典型案例来自公司及其附属公司。 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、 政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计 报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报 告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一 致之处，以财务报告为准。 编制依据 报告编制流程 本报告以本企业社会责任实践为基础，按照"立 项审批——收集素材——编制修订——高管层审 议——董事会审议——对外披露"的流程推进，并 在立项审批、编制修订等环节与有关利益相关方积 极沟通，研究论证报告框架结构及内容。 报告可靠性保证 公司保证本报告内容真实、准 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《晶晨半导体 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2026年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | 是否连 | 参加股东大 会情况 | | ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-010 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 27 日实施完毕 2023 年前三季度利润分配方案，综合考虑公司 2024 年度经营 计划和资金需求，公司 2023 年年末拟不再重复进行利润分配，不以资本公积转 增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （二）本次利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于公 司股东的净利润为人民币 498,036,099.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 1,760,269,989.36 元。 考虑到公司目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-011 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，对自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会期间的日常关联交易 事项进行了预计，该议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易根据交易双方生产经营 实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符 合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影 响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司 ...

经核查公司独立董事吴辉先生、李翰杰先生的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，晶晨半导体（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事吴辉先生、李翰杰先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

立信 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co) " 打得到 - 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10768号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晶晨半导体(上海)股份有限公司 (以下简称"晶晨股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants Llp 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 定编制,如实反映晶晨股份2023年度募集资金存放与使用情况获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 一、 ...

关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zzc.nof.gov.cn）"进行业 "进行业 进行省监 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10769 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"晶晨 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10766 号的 无保留意见审计报告。 晶晨股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...

Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 1 Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Regarding the Report 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report (hereinafter referred to as 'the Report') extensively shows the practices and performance of Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. in the areas of economic, environmental, social, and corporate governance responsibilities for the year 2023. Its objective is to engage in effective communication with all stakeholders, in a systemat ...

2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第二届董事会的独立董事（任职期限为2020年5月至2023年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用。 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第二届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章开和先生，1943年生,1965年毕业于复旦大学物理系无线电专业，本科学 历。196 ...