德律师事令 北京植德律师事务所 关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]011-3 号 | 世华科技、公司 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限 | | | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年 | | | | 限制性股票激励计划(草案)》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足 | | 制性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公 | | | | 司将股票登记至激励对象账户的行为 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获 | | | | 得激励股票所需满足的获益条件 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划80.43万股已授予但尚未 | | | | 归属的限制 ...

关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《苏州世华新材料科技股份 有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、对《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 我们对《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》进行了审阅,我们认为该报告内容真实、客观反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的 有关规定,不存在违反募集资金使用和管理相关规定,不存在损害公司及股东利 益的情形,因此我们一致同意该专项报告的内容。 苏州世华新材料科技股 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-039 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除 与发行有关的费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日， 已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"苏公 W[2023]B042 号"《 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-040 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 一、 说明 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-036 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月28日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议通知和相关材料已于2023年8月17日以书面、邮件、通讯等方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 17 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-021 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2022 年度先进金属材料 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 5 月 23 日（星期二）16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上 ...

财务表现 - 2023年第一季度，苏州世华新材料科技股份有限公司营业收入为8151.26万元，同比增长0.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3004.96万元，同比增长5.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6199.52万元，同比增长99.31%[4] - 总资产为151.54亿元，较上年度末增长2.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为144.53亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为8151.3万元，同比增长0.9%[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为5720.7万元，同比增长4.7%[15] - 公司2023年第一季度营业利润为3501.1万元，同比增长6.3%[15] - 公司2023年第一季度净利润为3497.8万元，同比增长6.9%[15] - 公司2023年3月31日的货币资金为2.46亿元，应收账款为1.22亿元[12] - 公司2023年3月31日的存货为5.38亿元，其他应收款为1.77亿元[12] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为9.41亿元，其中固定资产为3.05亿元[13] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为6.96亿元，其中应付账款为3.22亿元[14] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为14.45亿元，其中资本公积为6.34亿元[14] - 2023年第一季度公司净利润为30,049,584.42元，同比增长5.48%[16] - 经营活动现金流入小计为138,426,924.18元，同比增长8.77%[18] - 经营活动现金流出小计为76,431,709.28元，同比减少20.47%[18] - 投资活动现金流入小计为194,070,588.44元，同比增长32.47%[18] - 投资活动现金流出小计为228,279,902.73元，同比增长46.89%[19] - 筹资活动现金流出小计为212,193.12元[19] - 现金及现金等价物净增加额为27,312,567.36元，同比减少43.74%[19] - 期末现金及现金等价物余额为245,699,359.24元[19] 股东情况 - 公司股东中，顾正青持股数量最多，为6321万股，占比26.22%[7] - 公司股东中，华泰创新投资有限公司持有283.16万股人民币普通股[8] - 公司股东中，上海南土资产管理有限公司持有237.3万股人民币普通股[8] - 公司股东中，耶弗有投资发展（苏州）有限公司持有3612万股，占比14.98%[7]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司已建立完善的公司治理架构，包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层，确保权责明确、运作规范[89] - 公司根据法律法规要求，建立了公司治理制度体系，为规范运作提供制度保证[89] - 公司股东大会审议通过了多项议案，确保表决程序合法有效[91] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况发生变动，部分人员持股增减原因包括分派、资本公积转增股本等[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与披露情况一致[105] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员发生了多次变动，包括离任、聘任和选举等情况[107] - 公司召开了多次董事会，审议通过了关于薪酬方案、利润分配、募集资金使用等议案[108] - 董事会下设专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[110] - 提名委员会通过聘任公司财务总监的议案[115] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[116] - 公司2021年度限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2021年度个人绩效考核通过[117] - 公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案通过[118] 财务数据 - 公司2022年营业收入为462,294,182.65元，较上年同期增长8.67%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为185,375,040.72元，较上年同期增长0.59%[14] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为6.98%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.94%[14] - 公司2022年第一季度营业收入为80,767,057.10元，第二季度为97,357,156.70元，第三季度为175,929,087.51元，第四季度为108,240,881.34元[16] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为28,491,318.10元，第二季度为38,512,965.24元，第三季度为74,581,937.24元，第四季度为43,788,820.14元[16] - 公司2022年实现营业收入4.62亿元，同比增长8.67%，归母净利润1.85亿元，同比增长0.59%[19] - 公司2022年度实现营业收入46,229.42万元，同比增长8.67%；净利润18,537.50万元，同比增长0.59%[1] - 公司整体经营能力稳健可持续，资产负债率为3.88%[1] - 公司2022年度营业收入增长，主要系电子复合功能材料和光电显示模组材料销售收入增长[66] - 公司功能性材料毛利率由61.28%下降至60.20%，减少1.08个百分点，主要受产品结构变化和部分产品价格调整影响[66] 研发创新 - 公司产品结构持续优化，核心产品电子复合功能材料实现营收3.45亿元，持续多年保持增长态势[19] - 公司新建高效密封胶项目已启动建设，业务开发顺利推进，已有多款产品处于客户验证阶段[19] - 公司研发费用为3,226.85万元，较上年同期增长5.84%，研发投入稳健增长[19] - 公司在研项目中开发了柔性慢回弹泡棉、UV减粘胶、胶粘剂等产品[34][35] - 公司研发出LCD屏全贴合技术和屏下摄像头盲孔屏OCA等产品[36][37] - 公司开发了有机硅电子胶和高性能导电复合材料及其导电填料[38][39] - 公司研发出具有高导热性和高柔韧性的热界面材料，用于智能手机部件[39] - 公司开发的高性能导电复合材料可应用于消费电子与汽车电子领域[41] 环保责任 - 公司高度重视ESG工作，通过制定《社会责任管理制度》明确了安全生产、环境保护、员工权益保护等方面的管理和运转机制[145] - 公司积极履行环保义务，响应国家绿色发展理念和低碳环保政策，为环保工作提供了必要的支持[146] - 公司通过认购绿色电力、安装光伏太阳能发电板等措施，减少碳排放约1,744吨，同时研发销售生物基新材料，实现产品全生命周期碳排放量的降低[161][162]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.759亿元，同比增长15.20%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.541亿元，同比增长17.35%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7458万元，同比增长22.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.416亿元，同比增长12.49%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7067万元，同比增长24.88%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.274亿元，同比增长21.37%[3] - 营业总收入同比增长17.4%至3.54亿元，去年同期为3.02亿元[18] - 净利润同比增长12.5%至1.42亿元，去年同期为1.26亿元[19] - 基本每股收益0.59元/股，同比增长13.5%，去年同期为0.52元/股[20] - 取得投资收益617.9万元，同比增长73.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计2429万元，同比增长7.29%[3] - 营业成本同比增长20.1%至1.36亿元，去年同期为1.14亿元[18] - 研发费用同比增长7.3%至2429.77万元，去年同期为2264.59万元[18] - 所得税费用同比增长9.5%至2311.97万元，去年同期为2112.31万元[19] - 支付职工现金6449.0万元，同比增长18.8%[22] - 支付的各项税费5579.5万元，同比增长21.3%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.56亿元，同比增长26.5%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8978万元，同比增长5.91%[3] - 经营活动现金流量净额流入3.68亿元，去年同期流入3.10亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8977.8万元，同比增长5.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额流出3597.0万元，较上年同期流出39758.7万元改善91.0%[22] - 收回投资收到现金5.63亿元，同比增长143.2%[22] - 分配股利支付现金2064.0万元，同比减少40.0%[22] - 现金及现金等价物净增加额3696.6万元，较上年同期净流出34728.6万元显著改善[22] - 收到税费返还1012.44万元，同比增长35.0%，去年同期为749.94万元[21] 资产和权益变动 - 总资产为14.64亿元，较上年度末增长9.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.75亿元，较上年度末增长10.18%[4] - 货币资金较年初增加3706万元至2.225亿元[12] - 应收账款较年初增长28.2%至2.176亿元[13] - 存货较年初增加47.5%至6420万元[13] - 在建工程较年初增长25.9%至1.192亿元[13] - 无形资产大幅增长752.8%至1.177亿元[13] - 总资产较年初增长9.3%至14.64亿元[13] - 应收账款同比减少2.3%至5723.24万元，去年同期为5858.80万元[14] - 归属于母公司所有者权益同比增长10.2%至13.75亿元，去年同期为12.48亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元，较期初1.85亿元增长20.0%[22] 融资和投资活动 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过3.9亿元人民币[9] - 研发中心建设项目投资总额由1.23652亿元调整为6865.2万元[10] - 变更募集资金5500万元用于子公司创新中心项目[10] 股东信息 - 前十大股东中交银施罗德旗下三只基金合计持股843万股[8]