上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会 议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并 基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际 控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）专委会情况 （一）独立董事个人情况 李莫愁女士：1982 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博 士学历，拥有 CPA 职业证书。2013 年 7 月至 2017 年 8 月任东华大学旭日工商 管理学院讲师；2017 年 9 月至今任东华大学旭日工商管理学院副教授；2023 年 12 月至今兼任浙江伟明环保股份 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 第一条 为维护上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海三友医疗器械有限 公司（以下简称"三友有限"）整体变更设立的股份有限公司。公司 在上海市市场监督管理局登记，依法取得营业执照，统一社会信用 代码为 913100007743059833。 第三条 公司于 2020 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 5,133.35 万股，于 2020 年 4 月 9 日 在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海三友医疗器械股份有限公司。 英文全称：Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 第五条 公司住 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任上海三 友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，认真审议各项议 案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对 规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在 利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职期间，履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 程昉先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，化工与制药专业教授职称。2003 年 1 月至 2008 年 12 月，在美国华盛 顿大学（University of W ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会 议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并 基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际 控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 顾绍宇女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 法学硕士学历。2011 年 8 月至 2016 年 12 月担任江阴市国家税务局科员；2017 年 1 月至 2019 年 4 月担任安永（中国）企业咨询有限公司顾问；2019 年 5 月 至今担任上海汉盛律师事务所律师。2023 ...

财务表现 - 2024年营业收入为4.54亿元，同比下降1.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1146.86万元，同比下降88.00% [1] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.042元(含税) [1] - 每10股以资本公积金转增2股 [1]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为1 16亿元 同比增长34 72% [1] - 净利润为1282 34万元 去年同期净亏损209 58万元 实现扭亏为盈 [1]

公司注册资本变更 - 2025年2月27日董事会决议将注册资本从248,453,535元增至264,852,529元，增幅6.6% [1] - 2025年3月26日董事会决议将注册资本从264,852,529元增至277,885,415元，增幅4.9% [2] - 两次增资均涉及《公司章程》第六条和第十八条修订，并获临时股东大会批准 [1][2] 工商登记信息更新 - 公司于2025年4月24日完成工商变更登记，换发新营业执照 [3] - 最新注册资本为277,885,415元（折合27788.5415万元） [3] - 公司类型为港澳台投资上市的股份有限公司，统一社会信用代码913100007743059833 [3] 公司基本经营信息 - 法定代表人徐农，成立日期2005年4月19日 [3] - 注册地址位于上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号 [3] - 经营范围涵盖第一至第三类医疗器械研发、生产、销售及进出口业务 [3]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成注册资本 变更及《公司章程》备案相关的工商登记手续，并取得了上海市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的情况 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司注册资本由 248,453,535 元变更为 264,852,529 元，并相应修订了《公司 章程》第六条、第十八条。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露于上海证 券交易所网站的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的 公告》（公告编号：2025-011）。上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 上海三友医疗器械股份有限公 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-026 上海三友医疗器械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主 持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,713,246 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,713,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.125 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...

股东大会安排 - 股东大会需提前15分钟签到确认参会资格并核对身份 [1] - 股东发言需提前一天登记 每次发言不超过5分钟且不超过2次 [2] - 表决方式包括现场投票和网络投票 网络投票时间为2025年4月16日9:15-15:00 [5] 公司资本变更 - 公司总股本由264,852,529股增至277,885,415股 新增13,032,886股 [6] - 注册资本由26,485.2529万元变更为27,788.5415万元 [7] - 公司章程第六条和第十八条相应修改 股份总数同步更新为27,788.5415万股 [7] 会议议程 - 议程包括审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等13项流程 [6] - 计票监票由股东代表、监事和律师共同负责 结果当场公布 [3] - 会议禁止录音录像 手机需静音 不发放礼品 [5]