证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-041 北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,998,387 股。 本次股票上市流通总数为 15,998,387 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 56,659,066 股，首次公开发行 A 股后总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,75 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）持续督导 之保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法》等有 关规定，对晶品特装首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发 表如下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后 总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,759 股，有限售条件流 通股为 58,200,307 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-040 北京晶品特装科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录 ...

投资者信息 - 参与调研的单位及人员包括中金基金杜超禹、益民基金王勇和关旭等多家基金及资管公司人员 [1] - 调研时间为2023年11月7日14：00 - 15：30，地点在北京市昌平区创新路15号院 [2] 客户与产品结构 - 特种机器人产品主要客户是军方，光电产品主要客户是研究院所 [2] - 截至2023年9月30日，特种机器人产品占总收入比例36.65%，光电类产品占比47.20%，其他产品占比16.15% [2] - 公司今年军品收入约占90%，民品收入约占10%，以产品是否需军检划分军品和民品 [3] 项目建设情况 - 南通项目基础建设基本结束，仍在装修，预计年底完成整个项目建设 [3] 公司价值与业绩 - 公司未来立足主营业务提升经营业绩，通过多种渠道与投资者沟通，提升治理水平以实现公司价值和股东利益最大化 [3] - 三季报营收同比下滑因受整体行业环境影响，第三季度产品交付少，营收和净利润下滑 [3] 回款情况 - 公司应收账款不受明显季节性变化影响，但第四季度回款相对集中 [4]

营业收入情况 - 2023年第三季度营业收入为23,184,209.08元，同比下降82.82%[4] - 2023年前三季度公司营业总收入为84,007,848.90元，较去年同期大幅下降[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,483,528.32元，同比下降105.08%[4] - 公司基本每股收益为-0.02元，同比下降103.92%[10] - 公司稀释每股收益为-0.02元，同比下降103.92%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,761,671.00元，同比下降148.87%[4] - 2023年前三季度公司净利润为-2,800,793.54元，亏损较去年同期扩大[19] 资产情况 - 总资产为1,869,899,506.86元，较上年度末减少6.17%[5] - 公司流动资产中，货币资金为862,291,715.18元，应收账款为169,809,887.81元，存货为145,986,832.39元[15] - 公司非流动资产中，固定资产为183,977,982.44元，无形资产为11,043,860.48元，递延所得税资产为5,629,579.92元[16] 研发投入情况 - 研发投入占营业收入比例为58.71%，较上年度增加47.57个百分点[5] 股东情况 - 前十名股东中，天津军融汇智科技中心持有股份最多，占比25.08%[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，科威特政府投资局持有人民币普通股数量最多，达到1,713,385股[13] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-28,233,154.16元[9] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为204,358,034.79元，较去年同期有所减少[21] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为4,158,756,615.71元，较去年同期有所增加[22] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流入小计为3,443,944.00元，较去年同期有所增加[22] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-511,363,251.29元，现金流量较去年同期减少[22] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为12,023,344.70元[6]

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 北京晶品特装科技 股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公 司北京昌平支行 | 0200263329200132960 | 存续 | | | 上海浦东发展银行股份有 | 91490078801500002144 | 存续 | 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账 户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京晶品特装科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-037 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事 会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知时限，与会监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选王景文先生主持本次会 议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有 效。 经审议，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期 与第二届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220778-04 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京晶品特装科技股份有限公 司（以下简称"晶品特装"或"公司"）委托，指派黄丰律师、成传耀律师作为 本所见证律师出席晶品特装 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作 ...

公司治理 - 2023年9月20日召开第二次临时股东大会，选举产生第二届董事会和监事会，任期三年[1][2][5] - 同日，第二届董事会第一次会议选举陈波为董事长，选出各专门委员会委员及主任委员[3][4] - 同日，第二届监事会第一次会议选举王景文为监事会主席，任期三年[6] - 同日，第二届董事会第一次会议聘任陈波为总经理等多名高级管理人员及证券事务代表[7] 人员持股 - 陈波通过持有天津军融汇智等份额间接持有公司股份[11] - 王小兵、刘鹏等通过持有相关份额间接持股[14][16] - 吴琳、王进勇、余灵通过持有相关份额间接持股[18][21][24] - 汪明辉不持有公司股份[20] 人员任职 - 余灵于2021年6月至今任晶品特装副总经理等职[23] - 王进勇、汪明辉于2023年4月21日至今任副总经理[20][21] - 刘鹏于2020年10月至今任晶品特装董事等职[15] 其他信息 - 董事会秘书刘鹏联系电话010 - 80110912，邮箱jptz_ir@163.com，地址为北京市昌平区创新路15号[8] - 王小兵、刘鹏等与公司5%以上股份股东等无关联关系且无相关负面情形[14]

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，我们作为北京晶品特装科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议议案的相关资料进 行了认真细致的审核，基于独立判断，现发表独立意见如下： 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审核，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、 职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，聘任的高级管理人员均具备履行职 责所需的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》及《规范运作指引》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，均不属于失信被执行人，不存在损害公司及股东利益的情况； 提名、审查、表决程序符合相关法律法规 ...