公司基本信息 - 公司名称为北京晶品特装科技股份有限公司，简称为晶品特装[11] - 公司注册地址为北京市昌平区创新路15号，办公地址也在同一地点[12] - 公司网址为http://www.jp-tz.com，电子信箱为jptz_ir@163.com[12] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上交所科创板上市，股票代码为688084[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为225,491,644.36元，较上年同期下降19.41%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,606,430.68元，较上年同期下降32.48%[14] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为23.11%，较上年同期增加7.64个百分点[15] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，较上年同期下降50.00%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期减少5.70个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-38,981,804.00元[14] 研发情况 - 公司2023年研发投入稳步增长，报告期内研发投入5,211.24万元，较上年同期增长20.40%[21] - 公司2023年研发成果丰富，截至报告期末，已获发明专利37项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，计算机软件著作权103项[23] - 公司研发了双目视觉避障模组、高空景象匹配定位模组、多源融合自主定位及导航模组等产品，应用于机器人、无人机等平台[24] 产品研发与应用 - 公司专注主营业务发展，深耕“智能感知+机器人”装备领域，研发军用机器人、智能感知、模拟仿真等产品[27] - 公司自主研发并储备了系列化机器人、系列化无人车产品，重量涵盖不同级别，种类丰富[27] - 公司研发军用机器人上游部件产品，包括部件/组件、分系统等类型，可用于公司自研机器人整机产品[27] 行业发展趋势 - 军用机器人发展趋势包括提高自主能力、协同能力和人机协同能力[40] - 智能感知设备发展趋势包括全维感知和智能融合处理，利用先进技术提升战场感知能力[41] 公司治理与人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况[129][130] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况[153][155] - 公司董事、监事、高级管理人员的工作经历及背景[131][132][133][134][136][137] 社会责任与环保 - 公司积极参与乡村振兴项目、民兵预备役建设等活动[26] - 公司生产消耗的能源主要是电能，通过推进清洁能源和智能制造技术保护环境[188] - 公司向阿鲁科尔沁旗乡捐款人民币2.00万元，助力乡村振兴[191]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 6 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方 挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相 应措施。 第六条 公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][6] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将加强内控体系建设，完善并规范制度执行[21] 其他新策略 - 公司对内控一般缺陷采取“发现即整改”策略且已整改完毕[18][20] 数据标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额2%[15] - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥营收5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为直接损失≥资产总额1%[16][17] - 财务报告内控资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报金额<2%[15] - 财务报告内控营收潜在错报重要缺陷定量标准为营收3%≤错报金额<5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤直接损失<1%[16][17]

北京晶品特装科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需 ...

2023年情况 - 召开7次董事会会议和4次股东大会[2] - 未发生重大关联交易[8] - 不存在变更或豁免承诺情形[8] - 未发生被收购情况[8] - 聘任王进勇为财务总监[9] - 完成第二届董事会改选[10] 2024年展望 - 关注关联交易、股权激励等重大事项及公司治理、信息披露工作[11]

营业收入情况 - 2024年第一季度公司营业收入为8,442,518.45元，较上年同期下降37.93%[5][6][9] - 2024年第一季度营业总收入8442518.45元，较2023年第一季度的13601286.14元下降37.93%[22] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -9,283,701.10元[5] - 2024年第一季度净利润为 - 10442283.14元，较2023年第一季度的 - 11084835.28元亏损减少5.80%[23] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计11,430,585.55元，较上年同期下降5.87%[6] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为135.39%，较上年同期增加46.11个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,894,510,605.40元，较上年度末下降2.12%[6] - 2024年3月31日货币资金为505,472,932.08元，2023年12月31日为1,240,689,744.04元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产为660,902,584.78元，2023年12月31日为21,197,697.34元[17] - 2024年3月31日应收账款为228,170,787.13元，2023年12月31日为225,317,087.01元[17] - 2024年3月31日存货为165,611,117.77元，2023年12月31日为148,326,848.75元[17] - 2024年3月31日流动资产合计1,616,131,467.94元，2023年12月31日为1,674,077,398.73元[18] - 2024年3月31日固定资产为197,434,332.72元，2023年12月31日为191,615,167.83元[18] - 2024年3月31日非流动资产合计278,379,137.46元，2023年12月31日为261,414,955.78元[18] - 2024年3月31日资产总计1,894,510,605.40元，2023年12月31日为1,935,492,354.51元[18] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,665,185,028.09元，较上年度末下降2.25%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计1654028295.09元，较上一时期的1693703246.92元下降2.34%[19] 订单情况 - 截至本报告期末，已签合同和已获备产通知单但未验收交付订单金额约1.27亿元（含税），意向订单金额约0.64亿元（含税）[6] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计754,245.39元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,006[11] - 天津军融汇智科技中心（有限合伙）持股18,973,030股，持股比例25.08%[11] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份381,817股，占总股本比例0.5047%，最低价48.97元/股，最高价56.10元/股，支付总金额19,999,446.86元[15] 营业成本及利润情况 - 2024年第一季度营业总成本20363132.22元，较2023年第一季度的30277725.77元下降32.74%[22] - 2024年第一季度营业利润为 - 10424664.56元，较2023年第一季度的 - 13353156.34元亏损减少21.93%[22] 负债情况 - 2024年3月31日应付账款为158,518,272.70元，2023年12月31日为151,759,154.34元[18] - 2024年第一季度末流动负债合计233770096.83元，较上一时期的236664827.98元下降1.22%[19] - 2024年第一季度末非流动负债合计6712213.48元，较上一时期的5124279.61元增长30.99%[19] - 2024年第一季度末负债合计240482310.31元，较上一时期的241789107.59元下降0.54%[19] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.12元/股，较2023年第一季度的 - 0.14元/股亏损减少14.29%[23] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.12元/股，较2023年第一季度的 - 0.14元/股亏损减少14.29%[23] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,931,974.55元，2023年同期为46,688,059.35元[25] - 2024年第一季度收到的税费返还为68,354.06元，2023年同期为180,198.79元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为21,873,250.95元，2023年同期为48,420,983.20元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,346,483.24元，2023年同期为 - 31,475,641.18元[25] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为329,300,000.00元，2023年同期为1,181,210,782.05元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为330,018,518.27元，2023年同期为1,182,192,301.53元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 664,024,338.72元，2023年同期为 - 702,165,002.54元[26] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2,557,671.11元，2023年同期无相关数据[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,130,822.89元，2023年同期为 - 6,884,947.30元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 733,501,644.85元，2023年同期为 - 740,525,591.02元[26]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-019 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事及高级管理人员均列席会议。会议由董事长陈波先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作 出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，2023 年度公司总经理陈波先生严格按照《公司法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》《总经理工作细则》的规定和要求，认真贯彻执行股东 大会通过的各项 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超6.00亿元综合授信额度[1] - 申请银行包括工商银行、中信银行等[1] - 用途含短期流动资金贷款、长期借款等[1] 授权与期限 - 董事会授权董事长或其授权人士签署有关法律文件[2] - 授信额度有效期至下一年年度董事会结束之日止[2]

北京晶品特装科技股份有限公司 公司三位独立董事陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公 司、控股股东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，也 不存在影响独立性的情况。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事独 立性情况，总体评估如下： ...