关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 2024 | 年 2 | 月 | 6 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 日 5 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0574% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 38,286,368.30 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 元/股~56.10 | | | ...

业绩总结 - 2023年度现金分红总额由15,055,449.80元调至14,971,813.20元[2] - 2023年度拟每10股派现2元，不转增、不送股[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例49.19%[3] 用户数据 无 未来展望 如分配期间应分配股数变动，维持每股分配金额不变，调整分配总额[4] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 自2024年3月31日至公告披露日，新增回购股份418,183股[2][6] 截至公告披露日，回购专用账户股份800,000股[2][6]

2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240076-01 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 为出具本见证意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表 决程序及表决结果等必要的文件和资料。 本所见证律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所 1 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。 其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-022 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 767,894 股，不享有股东 大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 （五） 公司 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月募集资金现金管理总额度8亿，实际超额度2800 - 3206万元[8] - 报告期内营收同比降19.41%[11] - 报告期内净利润同比降32.48%[11] - 报告期内扣非净利润同比降96.43%[11] 资金置换 - 2022年12月募集资金到账，2023年8月完成置换超6个月[8] 公司情况 - 持续督导期内公司治理、内控、信息披露等方面合规正常[4][5][6][9][10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.25亿元，较上年同期下降19.41%[9][26][27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3060.64万元，较上年同期下降32.48%[9][26][27] - 2023年扣除非经常性损益的净利润140.50万元，较上年同期下降96.43%[9][26][27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益为0.40元/股，较上年同期下降50.00%[26][27] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较上年同期下降97.10%[26][27] - 2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年减少5.70个百分点[26] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.08%，较上年减少6.43个百分点[26] - 2023年主营业务毛利率为37.79%，呈小幅下降趋势[21] - 报告期末公司应收账款账面价值2.25亿元，占营业收入比例为99.92%[19] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3898.18万元[20] 技术研发 - 公司已获发明专利37项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，计算机软件著作权103项[34] - 报告期内，新申请发明专利5项，新增授权发明专利5项，新申请登记软件著作权16项[34] - 公司掌握多传感器融合探测等核心技术体系，报告期内突破多源融合自主定位导航技术[32] - 基于多源融合自主定位导航技术，公司研发了双目避障、高空定位、多源融合自主导航产品[33] 股权结构 - 截至2023年12月31日军融汇智、军融创鑫、军融创富分别持有公司25.08%、16.28%、9.94%股份，合计持有51.30%股份，为公司控股股东[43] - 董事长陈波控制军融汇智、军融创鑫、军融创富，为公司实际控制人[43] - 董事长陈波在军融汇智、军融创鑫、军融创富出资比例分别为32.49%、19.90%、30.48%[43] - 董事王小兵在军融汇智、军融创鑫出资比例分别为21.06%、1.57%[43] - 董事王进在军融汇智出资比例为9.00%[44] - 董事刘鹏在军融汇智、军融创鑫、军融创富出资比例分别为0.50%、28.94%、2.22%[44] - 董事吴琳在军融创富出资比例为20.87%[44] 其他要点 - 2023年度公司业绩大幅下降系国内宏观经济环境影响，导致客户采购和验收延迟[16] - 保荐机构认为公司存在业绩大幅下滑或亏损、军品审价、民品及外贸市场开发相关的风险[8] - 保荐机构督促公司健全和完善公司治理制度并严格执行[5] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅相关文件[9] - 2023年研发投入占营业收入的比例为23.11%，较上年增加7.64个百分点[27] - 公司及子公司可按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税，税收政策变化可能带来额外税收负担[22][23] - 截至2023年12月31日，募集资金净额为1,067,276,861.41元[41] - 本期项目投入214,309,447.51元，利息收入净额11,904,963.75元，理财产品收益4,560,076.09元，永久补充流动资金131,000,000.00元，手续费2,187.50元[41] - 截至期末累计项目投入214,309,447.51元，利息收入净额12,025,883.83元，理财产品收益4,560,076.09元，永久补充流动资金131,000,000.00元，手续费2,187.5元[41] - 应结余募集资金738,551,186.32元，截至2023年12月31日募集资金专户余额425,786,134.43元，差异为312,765,051.89元[41] - 公司尚未支付的发行费用为262,069.22元，工商银行购买大额存单80,000,000.00元，浦发银行通知存款229,000,000.00元，江苏银行通知存款4,000,000.00元，中信银行销户转出27,121.11元[38] - 公司高管及核心人员大多毕业于国内一流院校，形成专业、成熟、稳定、精干的核心技术团队[31] - 公司多款型号在军队公开招标中排名第一，已有多款产品正式列装部队[29] - 截至2023年12月31日公司控股股东等持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[44] - 2023年度公司不存在重大违规事项[24]

达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-021 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 | 回购方案实施期限 | 2024 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 767,894 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 36,920,181.43 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 | 元/股~56.10 | | | 元/股 | | | | | | 年 2 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 年年度股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 8 2023 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案七：关于确认董事 年度薪酬并拟定 年度薪酬方案的议案...13 2023 2024 | | 议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案...15 | | 议案九：关于修订公司部分治理制度的议案 17 | | 议案二附件： 25 | | 议案五附件： 29 | | 议案九附件一： 33 | | 议案九附件二： 44 | | 议案九附件三： 49 | | 议案九附件四： 56 | | 议案九附件五： 61 | | 议案一：关于 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年2月6日至2025年2月5日[2] - 预计回购金额6000万至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数62.69万股，占比0.8286%[2] - 累计已回购金额3092.07万元[2] - 实际回购价格区间40.11元/股至56.10元/股[2] 决策调整 - 2024年2月6日同意用超募资金回购，不超5000万元[3] - 2024年4月23日同意调整回购资金为6000万至10000万元[4] 4月回购情况 - 2024年4月累计回购24.5009万股，占比0.3240%[5] - 支付金额1092.124057万元[5]

公司基本信息 - 公司名称为北京晶品特装科技股份有限公司，简称为晶品特装[11] - 公司注册地址为北京市昌平区创新路15号，办公地址也在同一地点[12] - 公司网址为http://www.jp-tz.com，电子信箱为jptz_ir@163.com[12] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上交所科创板上市，股票代码为688084[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为225,491,644.36元，较上年同期下降19.41%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,606,430.68元，较上年同期下降32.48%[14] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为23.11%，较上年同期增加7.64个百分点[15] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，较上年同期下降50.00%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期减少5.70个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-38,981,804.00元[14] 研发情况 - 公司2023年研发投入稳步增长，报告期内研发投入5,211.24万元，较上年同期增长20.40%[21] - 公司2023年研发成果丰富，截至报告期末，已获发明专利37项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，计算机软件著作权103项[23] - 公司研发了双目视觉避障模组、高空景象匹配定位模组、多源融合自主定位及导航模组等产品，应用于机器人、无人机等平台[24] 产品研发与应用 - 公司专注主营业务发展，深耕“智能感知+机器人”装备领域，研发军用机器人、智能感知、模拟仿真等产品[27] - 公司自主研发并储备了系列化机器人、系列化无人车产品，重量涵盖不同级别，种类丰富[27] - 公司研发军用机器人上游部件产品，包括部件/组件、分系统等类型，可用于公司自研机器人整机产品[27] 行业发展趋势 - 军用机器人发展趋势包括提高自主能力、协同能力和人机协同能力[40] - 智能感知设备发展趋势包括全维感知和智能融合处理，利用先进技术提升战场感知能力[41] 公司治理与人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况[129][130] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况[153][155] - 公司董事、监事、高级管理人员的工作经历及背景[131][132][133][134][136][137] 社会责任与环保 - 公司积极参与乡村振兴项目、民兵预备役建设等活动[26] - 公司生产消耗的能源主要是电能，通过推进清洁能源和智能制造技术保护环境[188] - 公司向阿鲁科尔沁旗乡捐款人民币2.00万元，助力乡村振兴[191]