武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 | 股东会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 2025 3 | | 议案一：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 7 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本次 股东会期间的合法权益，维护股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会顺 利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉兴图新科电子股份有限公 司股东会议事规则》的规定，特制定本须知： 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果 ...