业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润、资产总额错报定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价直接经济损失定量标准为≥300万元[17] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[19][20][21] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度和流程[21]

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行2000万股A股，每股发行价28.07元，应募集资金总额56140.00万元，实际募集资金净额50185.31万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目1417.42万元，闲置募集资金现金管理余额1000.00万元[13] - 2024年度募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除手续费后为177.76万元，2024年12月31日专户余额合计1750.69万元[13] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计42448.59万元（含尚需支付尾款545.83万元）[19] 账户与资金使用情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行合肥分行等三家募集资金专户已销户[16] - 截至2024年12月31日，公司完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[20] - 2022年6月2日公司同意使用不超15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年6月1日全部提前归还[21] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2024年8月19日公司同意使用最高不超3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] 超募资金使用情况 - 2020年8月3日和2021年8月30日公司分别同意将4480.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[24] - 公司累计使用超募资金永久补充流动资金14949.31万元（不含利息），2022年同意使用4480万元，2023年同意使用1887.49万元[26] 项目结项与资金处理 - 2023年3月30日公司将“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”结项，节余募集资金6722.55万元用于永久补充流动资金[28] - 2025年1月8日公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，节余募集资金2204.86万元用于永久补充流动资金[29] 其他情况 - 公司未披露金额达7300万元的不符合董事会授权期限的现金管理情况[34] - 公司在杭州银行庐江支行多次认购“添利宝”结构性存款，投资金额有3000万元、2500万元、500元、1000万元等，预期收益率在0.8%-2.9%之间[25] - 2022年3月21日公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”建设延长至2024年末，变更实施地点[32]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计决策 - 2024年3月29日董事会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案，4月22日股东大会通过[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计沟通 - 2024年12月10日审计委员会与注册会计师首次沟通审计事项[5] - 2025年3月20日审计委员会召开年审第二次沟通会议听取汇报[5] 审计审议 - 2025年3月28日审计委员会会议审议通过相关报告并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

薪酬标准 - 2025年度独立董事薪酬标准为10万元/年（含税）[1] - 担任具体职务的非独立董事按岗位领薪[2] - 未担任具体职务的非独立董事不领董事报酬[2] - 监事会成员按岗位领薪，不领监事报酬[4] - 高级管理人员按岗位和薪酬制度考核后领薪[5] 薪酬发放 - 非独立董事、监事、高管薪酬按月发放，独立董事按季度发放[6] - 薪酬为税前收入，个税由公司代扣代缴，可调整[6] 审议情况 - 2025年3月28日薪酬与考核委员会审议相关薪酬议案[7] - 2025年3月28日董事会审议通过高级管理人员薪酬方案[8] - 2025年3月28日监事会审议监事薪酬方案，待股东大会通过[10]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职必需工作经验[2] 独立董事持股及亲属限制 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上，或为前十股东中自然人股东及其直系亲属[3] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] 独立董事处罚限制 - 最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 独立董事兼任及任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 其他要求 - 需参加上海证券交易所履职学习培训并取得相关证明材料[5] - 任职后若不符合任职资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 提名吴玉程为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 无证券期货违法犯罪调查且无明确结论[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资格审查情况 - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认其符合任职要求[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月28日对大地熊2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 大地熊2024年初占用资金余额94.53万元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）2012.06万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额96.34万元[14] - 2024年末占用资金余额2010.25万元[14] 子公司情况 - 大地熊日本株式会社2024年初占用资金余额1460.25万元[14] - 大地熊（苏州）磁铁有限公司2024年初占用资金余额550.00万元[14] - 大地熊(合肥)新材料有限公司2024年初占用资金余额94.53万元[14] - 该公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）1.81万元[14] - 该公司2024年度偿还累计发生金额96.34万元[14]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任额外职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

独立董事提名 - 提名张琛为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%[3] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五名股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人条件 - 具备会计学副教授资格且有5年以上相关全职经验[5] 审查结果 - 被提名人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称"北 方磁材")日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联 交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体 独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正 常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立 性，不会对公司财务和经营状况产生 ...