独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得任职情形，未任其他职务[1] - 三位独立董事遵守规定，无利害关系，符合独立性要求[1]

未来展望 - 2025年度拟开展外汇交易业务金额不超等值50000万美元或其他等值外币[2][3][5][11] - 2025年4月28日通过开展外汇衍生品业务议案，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 授权业务有效期自2024年年度股东大会通过起12个月，额度可滚动使用[4] 风险提示 - 汇率波动、内控不完善等多种因素会使外汇业务产生风险[7][8]

一、 计提减值准备情况概述 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-008 为真实反应杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属 子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估， 基于审慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准 备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 2,532.77 万元。本次计提资产减值 准备需提交股东大会审议。明细如下： 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： （一） 信用减值减值损失 公司 2024 年度 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 提交议案2025年4月28日经第二届董事会第十七次会议审议通过[5] - A股股票代码为688075，股权登记日为2025年5月19日[9] - 登记时间为2024年5月21日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[10] - 登记地点为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号4幢5楼公司董秘办[10] - 联系电话0571 - 85391552，传真0571 - 88865920，邮箱jun.yu@diareagent.com[10] - 联系地址为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号4幢5楼，邮编310011[10] - 会议会期半天，参会股东食宿、交通费自理[11]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-003 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规则要求，我们在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司 2024 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本 报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-002 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-004 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形， 相关数据及指标如下表： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-010 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文 件及《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票 合计 47.80 万股。现将有关事项 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.1529亿元人民币，同比下降10.9%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3402.96万元人民币，同比下降51.52%[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2276.03万元人民币，同比增长15.95%[4] - 2025年第一季度营业总收入为115,296,526.87元，同比下降10.9%（2024年同期为129,406,701.97元）[18] - 2025年第一季度净利润为34,227,418.43元，同比下降51.3%（2024年同期为70,334,720.12元）[19] - 2025年第一季度营业利润为34,821,571.25元，同比下降53.3%（2024年同期为74,513,243.55元）[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.27元/股，同比下降50.9%（2024年同期为0.55元/股）[20] - 加权平均净资产收益率为0.65%，较上年同期增加0.64个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，同比下降50.91%[4][7] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计2505.87万元人民币，同比增长26.3%，占营业收入比例为0.22%[4] - 2025年第一季度销售费用为15,621,441.77元，同比增长83.3%（2024年同期为8,524,969.77元）[19] - 2025年第一季度研发费用为25,058,704.57元，同比增长26.3%（2024年同期为19,840,217.39元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1109.88万元人民币，上年同期为100.86万元人民币[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为103,961,347.43元，同比下降6.1%（2024年同期为110,735,727.41元）[22] - 经营活动现金流入小计为127,521,198.21，同比减少23.7%[23] - 经营活动现金流出小计为138,619,980.22，同比减少16.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,098,782.01，同比下降1200.5%[23] - 投资活动现金流入小计为2,973,846,323.83，同比增长91.5%[23] - 投资活动现金流出小计为2,994,908,216.04，同比增长143.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,061,892.21，同比下降106.5%[23] - 筹资活动现金流出小计为2,000,000.00[24] - 现金及现金等价物净增加额为-31,831,774.35，同比下降109.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为426,451,903.80，同比下降33.2%[24] 资产和负债 - 总资产为58.45亿元人民币，较上年度末增长1.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.36亿元人民币，较上年度末增长0.62%[5] - 公司货币资金从2024年底的467,922,697.94元降至2025年3月31日的441,570,489.40元[12][13] - 公司交易性金融资产从2024年底的1,536,027,972.61元降至2025年3月31日的1,407,632,027.40元[13] - 公司应收账款从2024年底的203,690,596.91元增至2025年3月31日的283,512,930.50元[13] - 公司总资产从2024年底的5,769,310,895.27元增至2025年3月31日的5,844,995,156.61元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为5,235,733,004.95元，较上期增长0.6%（上期为5,203,599,188.59元）[15] - 未分配利润为3,986,771,044.27元，较上期增长0.9%（上期为3,952,741,425.50元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1131.71万元人民币[6] 股东持股情况 - 凌世生直接持有公司31,929,520股，占总股本的25.12%[10] - 马华祥直接持有公司14,773,360股，占总股本的11.62%[10] - 丽水创圣企业管理合伙企业持有公司11,914,000股，占总股本的9.37%[10] - 招商银行广发价值核心混合型证券投资基金持有公司3,014,725股，占总股本的2.37%[10] - 姜学英直接持有公司2,544,830股，占总股本的2.00%[10] - 凌世生和姜学英通过艾旭控股和丽水创圣合计持有公司59.79%的股份[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为5.4069亿元，同比增长7.42%[20] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1.9229亿元，同比增长35.85%[20] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3789.79万元，同比下降27.6%[20] - 公司2024年基本每股收益为1.51元/股，同比增长36.04%[21] - 公司2024年稀释每股收益为1.51元/股，同比增长36.04%[21] - 公司2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3元/股，同比下降26.83%[21] - 2024年公司营业收入为54,069.85万元，同比增长7.42%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为19,229.53万元，同比增长35.85%[33] - 扣除非经常性损益后的净利润为3,789.79万元，同比下降27.6%[33] - 2024年营业收入54,069.85万元，同比增长7.42%；归母净利润19,229.53万元，同比增长35.85%[108] - 归母扣非净利润3,789.79万元，同比下降27.6%[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.37%，毛利率同比下降3.2个百分点[111] - 境外收入占比超90%，境外毛利率39.51%，同比下降7.2个百分点[113] - 境内收入同比下降45.34%，但毛利率同比上升33.22个百分点至30.59%[113] - 销售费用本期为4,932.70万元，较上年同期增长15.16%，主要因营业收入增加[123] - 管理费用本期为5,410.11万元，较上年同期下降18.68%，因优化管理性质费用[123] - 体外诊断行业直接材料成本本期金额为14,672.96万元，占总成本比例43.37%，较上年同期下降8.05%[116] - 体外诊断行业直接人工成本本期金额为9,510.04万元，占总成本比例28.11%，较上年同期增长3.10%[116] - 体外诊断行业制造费用本期金额为8,744.51万元，占总成本比例28.52%，较上年同期增长4.95%[116] 现金分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），合计拟派发现金红利101,666,244.00元（含税）[4] - 本年度公司现金分红总额为152,499,366.00元，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的79.30%[4] - 公司总股本为12,708.2805万股[4] - 2024年现金分红金额为101,666,244元，占合并报表净利润的52.87%[184] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为657,199,648元，占年均净利润的58.36%[186][187] 经营活动现金流 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为7509.32万元，相比2023年的-6.2308亿元大幅改善[20] - 经营活动现金流净额7,509.32万元，上年同期为-62,308.26万元[109] - 经营活动现金流量净额本期为7,509.32万元，较上年同期增长112.05%，因减少税款及佣金支付[124] 资产和负债 - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为52.0359亿元，同比增长1.84%[20] - 公司2024年末总资产为57.6930亿元，同比下降0.35%[20] - 公司总资产为576,931.09万元，同比下降0.35%[33] - 公司总资产576,931.09万元，同比下降0.35%；归母所有者权益520,359.92万元，同比增长1.84%[108] - 货币资金本期期末为46,792.27万元，占总资产比例8.11%，较上期期末增长38.7%[126] - 在建工程本期期末为12,471.50万元，占总资产比例2.16%，较上期期末增长164.77%[126] - 交易性金融资产期末余额为1,536,027,972.61元，当期减少212,063,917.79元[30] - 衍生金融负债当期减少14,606,889.77元，对利润影响为8,985,907.32元[30] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为8,985,907.32元，累计公允价值变动为4,877,000.14元[129] - 可转让存单及理财产品本期购买金额为1,436,000,000元，出售/赎回金额为1,706,000,000元，期末余额为1,536,027,972.61元[129] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为18.69%，同比下降2.22个百分点[22] - 研发投入总额为101,079,334.64元，同比下降3.99%[85] - 研发投入占营业收入比例为18.69%，同比下降2.22个百分点[85] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为535,428,829.72元，占累计营业收入的7.43%[187] - 公司研发人员数量为222人，占公司总人数的29.96%，较上期的207人和26.17%有所增加[88] - 研发人员薪酬合计为3,778.69万元，平均薪酬为17.02万元，较上期的3,880.50万元和18.75万元有所下降[88] 业务表现 - 毒品检测产品涵盖95%以上的滥用药物种类[35] - 全自动流式荧光发光免疫分析仪实现单次检测12项指标联检效率提升三倍[35] - 公司拥有海外自有品牌近30个[35] - 宠物检测产品服务多达12种动物类型，检测项目涵盖120多项[37] - 公司产品畅销欧美、澳洲、亚洲等150多个国家和地区[43] - 公司定位高端款的多功能监测仪斩获德国红点奖和意大利A'DESIGN AWARD两项国际工业设计大奖[37] - 公司生物原料自供率达70%以上，覆盖毒品检测、传染病检测等五大类产品[46] - 公司销售模式分为ODM（代工设计生产）和OBM（自主品牌销售），覆盖全球五大区域市场[50] - OBM模式收入同比增长52%，毛利率27.58%；ODM模式收入同比下降3.31%，毛利率45.2%[113] - 快速诊断试剂生产量21,163.80万人份，同比基本持平；库存量同比下降27.63%[114] 技术平台和专利 - 公司新增授权专利44项，其中发明专利13项，累计获得授权专利305项，其中发明专利43项[36] - 新增国际认证592项，国内认证14项，累计已取得认证1580项[36] - 公司拥有免疫层析、干式生化、生物原料等九大技术平台，部分产品正在注册申报[69] - 公司荧光免疫层析技术灵敏度比传统胶体金提高5-10倍，已完成近80个产品品种开发[70] - 公司干式生化技术平台涵盖光化学和电化学分析技术，应用于血脂、血红蛋白、血糖、尿酸等检测[71] - 公司生物原料自供给率达70%以上，覆盖近百种试剂产品所需抗原抗体原料[72] - 公司已完成基因重组抗原类产品开发，包括艾滋、梅毒等原料，以及合成抗原类产品如PCP、MDMA等[72] - 公司化学发光技术平台已推出心肌、炎症系列产品，即将推出甲功、激素和毒品检测系列[74] - 公司质谱检测技术平台已建立数十种精神类药物的检测方法[75] - 公司液态生物芯片技术平台计划在2025年完成产品注册申报，配套流式荧光发光仪器已初步完成开发[77] - 公司微流控技术平台已完成生化20多项、凝血5项等检测项目的开发[78] - 公司已完成胶体金分析仪器、电子验孕笔、血红蛋白检测仪等多种POCT仪器的开发[79] 管理层和薪酬 - 董事长兼总经理凌世生持有公司股份31,929,520股，年度税前报酬总额为103.10万元[152] - 副董事长兼副总经理姜学英持有公司股份2,544,830股，年度税前报酬总额为53.28万元[152] - 董事兼副总经理董文坤年度税前报酬总额为46.62万元，未持有公司股份[152] - 董事黄银钱年度税前报酬总额为38.86万元，未持有公司股份[152] - 独立董事周娟英、章国标、马卫民年度税前报酬总额均为7.24万元，未持有公司股份[152] - 监事会主席张炯年度税前报酬总额为27.68万元，未持有公司股份[152] - 监事洪育焰年度税前报酬总额为19.17万元，未持有公司股份[152] - 监事周拉拉年度税前报酬总额为23.53万元，未持有公司股份[152] - 副总经理魏文涛年度税前报酬总额为46.90万元，未持有公司股份[152] - 董事会秘书韩钧年度税前报酬总额为59.97万元，财务总监康敏年度税前报酬总额为59.13万元，均未持有公司股份[153] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为499.94万元[160] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为101.30万元[160] 子公司表现 - 子公司旭科生物总资产为9,922.23万元，净利润为2,170.36万元[134] - 子公司博进医疗总资产为3,510.38万元，净利润为856.12万元[134] - 子公司艾旭生物总资产为34,925.21万元，净利润亏损461.05万元[134] - 子公司AssureTech（香港）总资产为134,281.82万元，净利润为5,845.27万元[134] - 公司2024年合并财务报表范围内子公司共25家，其中一级子公司19家，二级子公司6家[199] 市场趋势和行业数据 - 2024年全球体外诊断市场规模为1092亿美元，POCT占比22.3%（244亿美元），欧美市场占比75.7%（827亿美元）[54] - 预计2029年全球IVD市场规模将达1351亿美元，年复合增长率4.3%[54] - 2024年中国体外诊断市场规模预计1200亿元人民币，未来五年年复合增长率5-8%，2029年达1650亿元[56] - 中国居民人均医疗消费支出从2013年912元增至2024年2549元，占比从6.9%提升至9.0%[58] - 2024年全球兽用体外诊断市场规模79.7亿美元，预计2030年增至176.7亿美元，年复合增长率10.5%[60] - 2024年中国城镇宠物医疗市场规模841亿元，其中诊疗、药品、体检、疫苗分别占378亿、291亿、96亿、75亿元[60] - 中国IVD行业技术趋势向免疫诊断、分子诊断和POCT转移，进口替代空间显著[57] - POCT产品检测时间短，可实现现场检测，操作者可以是非专业检验师[61] - POCT行业具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、技术更新快等特点[61][62] - 体外诊断行业技术密集，涉及多学科，新进入者难以在短期内形成竞争力[63] - 分子诊断技术是体外诊断市场中增长最快的部分，主要用于遗传病、传染性疾病、肿瘤等检测[65] - POCT市场从检验科向家庭自测前移的趋势为行业发展带来新机遇[65] - 体外诊断行业国产化进程加速，拥有全产业链的企业将更好赢得市场[66] - 未来POCT、分子诊断和液态生物芯片将是体外诊断行业发展的重心[66] - 国内体外诊断市场外资企业占据50%-60%份额，国产品牌正加速发展[138]