证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-066 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

股票代码：688069 股票简称：德林海 公告编号：2024-064 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于变更募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"或"公司"）拟将 首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"湖库富营养化监控 预警建设项目"、"蓝藻处置研发中心建设项目"剩余募集资金人民币 32,606.92 万元（含现金管理、利息收入等，最终具体金额以经股东大会审议通过后实际结 转时募集资金账户余额为准）变更使用用途，变更后的募集资金将用于"湖泊生 态医院项目"（以下简称"新项目"）。新项目实施主体为公司，建设周期为 36 个月。 为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将为新项目开设 募集资金专项账户，并会同申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。 公司将在原募投项目已投入但尚未实际支付的尾款支付完毕后，注销原募集资金 专户。 风险提 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-063 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日（第二期） | 2023/10/27，由控股股东、实际控制人、董事长兼 总经理胡明明提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限（第二期） | 2023/10/26~2024/10/25 | | 预计回购金额 | 8,000.00 万元~16,000.00 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 502.7949 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.4495% | | 累计已回购金额 | 7,977.56 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.76 元/股~20.80 元/股 | 一、第二期回购股份的基本情况 无锡德林海环保科技股份 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-062 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点、方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 13:00-14:00 ● 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 13:00-14:00 ● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 9 月 20 日(星期五)至 9 月 26 日(星期四)16:00 前登录 上 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-061 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,844,655 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,844,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7159 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7159 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 113,000,000 股。其中，公司回购专用账 户中股份数为 3,813,675 股，不享有股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月5日13:00召开，现场与网络投票结合[2][5] - 出席股东及代理人59人，持股72,844,655股，占比64.4643%[6][7] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案情况 - 三项限制性股票激励相关议案均未通过[13][15][18] 合法性 - 律师认为股东大会合法有效[20]

股份回购 - 第一期2022年4月至2023年4月累计回购168.6万股[5] - 截至2024年8月22日，第二期累计回购493.8315万股[5] - 2024年两次变更用途注销281.064万股[6] - 截至2024年8月22日，回购专用账户持股381.3675万股[6] 利润分配 - 2024年半年度每10股派2.2元（含税）[7] - 截至2024年8月22日，派现2402.09915万元（含税）[9] - 实际参与分配股本1.09186325亿股[10] 股价相关 - 2024年8月21日收盘价13.26元/股[10] - 虚拟分派除权(息)参考价13.04742元/股[11] - 实际分派除权除息参考价13.04元/股，影响绝对值约0.0569% [11]

● 调整前回购价格上限：不超过人民币 28.00 元/股（含） ● 调整后回购价格上限：不超过人民币 27.79 元/股（含） 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-060 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购价格调整起始日：2024 年 9 月 10 日（2024 年半年度权益分派除权 除息日） 一、回购股份的基本情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，又于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，经调整，公 司拟以超募资金和自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-059 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/9 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会授权 董事会在符合利润分配的条件下具体制定，并经 2024 年 8 月 15 日召开的第三届 董事会第二十二次会议审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣减回购专户的股份数量发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。 截至本公告披露日，公司总股本 113,000,000 股，扣除公司回购专户股份数 3,813,675 股，实际参与分配的股份 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目 录 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 | | 案 8 | | 议案二：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 | | 案 9 | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 年限制性股票激励计 2024 | | 划相关事宜的议案 10 | 2 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...