证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-015 上海灿瑞科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师 事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 1 董舒女士，1998 年成为中国注册会计师，自 1999 年起开始从 ...

公司业绩情况 - 2023年实现营业收入45,413万元，较上年同期下降23.44% [1] - 2023年归属于母公司所有者的净利润875万元，较上年同期下降93.52% [1] - 2023年末总资产285,345.31万元，较报告期初上升4.98% [1] - 2023年末归属于母公司的所有者权益255,135.61万元，较报告期初下降0.81% [1] - 2023年末归属于母公司所有者的每股净资产22.21元，较报告期初下降33.43% [1] - 2023年前三季度综合毛利率约28%，第三季度毛利率环比提升8.3个百分点达32.6% [2] - 2023年前三季度研发费用同比上升72%，全年维持较高增长水平 [2] 业绩影响因素 - 2023年业绩受宏观经济、半导体周期、下游终端市场、竞争环境等因素影响同比大幅下降 [2] - 前三季度手机相关电源管理类产品下游需求不足和价格竞争激烈，封测厂稼动率不足影响综合业务毛利 [2] - 智能传感器芯片竞争格局较好，产品价格和毛利率相对稳健 [2] 回购情况 - 2024年2月18日董事会审议通过增加回购股份资金总额及用途议案，将拟回购资金增至不低于5,000万元，不超过10,000万元 [2] - 截至2024年2月8日，已累计回购股份1,469,468股，占总股本114,889,391的1.28%，支付资金39,880,706.89元 [3] 业务运营情况 - 2024年产品研发、市场推广、客户开拓等工作紧锣密鼓进行，第一季度通常为行业淡季，具体财务数据4月披露 [3] - 业务分智能传感器和电源管理两大类，智能传感器产品培育周期3 - 4年，电源管理业务量产时间1 - 2年 [3] - 2023年智能传感器芯片占比有望超电源管理芯片，HIO电驱芯片放量、磁传感器发展稳健，电源管理芯片受下游市场低迷和竞争影响占比下降 [3]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-010 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条 件已经成就，同意确定以 2024 年 2 月 23 日为预留授予日，授予价格为 19.42 元 /股，向 31 名激励对象授予 33.5846 万股限制性股票。根据公司 2023 年第一次临 时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海灿瑞科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 上海灿瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-012 上海灿瑞科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的上海灿瑞科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 23 日召开的第三届 董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 19.42 元/股的授予价格向 31 名激励对象授予 33.5846 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 6、2023 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海灿瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分激励对象名单（截止 授予日）进行审核，发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入本次激励计划预留授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》、 《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划预留授予部分的激励对象不包括 公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 实际控制人及其配偶、父母、 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划授予时股 | | | | | 量(万股) | 比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | 二、技术和业务骨干人员 | | | | | | | 技术和业务骨干人员（31 | | 人） | 33.5846 | 16.70% | 0.29% | | 合计 | | | 33.5846 | 16.70% | 0.29% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 ...

法律意见书 京天股字（2023）第042-3号 致：上海灿瑞科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 北京市天元律师事务所接受上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本次计 划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划出具法律意见书（以下简称"本法 律意见"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证监会、上交所的有关规 定及本 ...

证券简称：灿瑞科技 证券代码：688061 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 19.元：指人民币元。 3 / 11 1. 上市公司、公司、灿瑞科技：指上海灿瑞科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指上海灿瑞科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，可获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员、技术和业务骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票授予之 ...

业绩情况 - 2023年业绩受宏观经济、半导体周期等多因素影响出现较大波动，业绩预告是初步核算区间，最终数值以4月20日披露的经审计年报为准 [1] - 2023年第二季度推出第二类限制性股票用于核心员工股权激励，初步预测2023年收入未达激励方案业绩目标，已计提股份支付费用中2023年部分将冲回，若2024和2025年实现相应目标，对应部分激励方案依然有效 [2] 回购进展 - 董事会审议通过的回购方案拟回购资金总额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含） [2] - 截至2024年1月31日，已累计回购股份598,041股，占总股本114,889,391股的比例为0.52%，回购成交最高价37.57元/股，最低价25.82元/股，支付资金总额18,985,963.52元（不含交易费用） [2] 业务布局 - 磁传感器、光传感器、智能电机驱动芯片产品可用于机器人关节、感知、转动部位，已有产品应用于消费级机器人领域，将结合自身资源进行研发布局、市场和客户拓展 [2]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-005 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份598,041 股，占公司总股本 114,889,391 的比例为 0.52%，回购成交的最高价为 37.57 元 /股，最低价为 25.82 元/股，支付的资金总额为人民币 18,985,963.52 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息 ...