业绩总结 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[4] 募投项目 - 原募投项目投资155048.19万元，拟投募集资金同额[5] - 2023年4月变更后募投项目计划投入241248.49万元，拟投募集资金200490.44万元[7] 市场扩张 - 新增灿瑞微电子为实施主体，注册资本10000万元，公司100%控股[12] - 拟增6个城市为项目实施地点[2] 决策进展 - 2024年7月31日审议通过增加实施主体及地点议案[3] - 各方认为增加主体及地点合规且无不利影响[15][16][18][19]

募资情况 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[1] 项目投入变更 - 高性能传感器等多个项目投入有变更，芯片研发中心变更后投入大幅增加[5] 新增主体 - 新增实施主体灿瑞微电子，2023年1月19日成立，注册资本10000万元[6] 项目决策 - 2024年7月31日会议通过部分募投项目增加实施主体及地点议案[8] - 监事会和保荐机构均对此无异议[10][11]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 截至2024年5月17日，累计回购2174378股，占总股本1.89%，支付60004537.08元[3] - 用于员工持股或激励回购金额不超4000万元，期限12个月[2] - 维护公司及股东权益回购金额1000 - 6000万元，期限3个月[2] 权益分派 - 拟以总股本扣回购股份余额为基数，每10股派现金股利0.3元[5] - 实际参与分配股本112715013股，拟派红利3381450.39元[6] - 虚拟分派每股现金红利约0.02943元/股[8] - 除权(息)参考价=前收盘价 - 0.02943元/股[8] - 2024年6月18日收盘价计算，影响绝对值约0.00213%[10]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-028 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 31 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新 ...

行业复苏情况 - 2024年Q1全球笔记本电脑出货量同比增长7%，全球智能手机出货量同比反弹10%，连续两个季度保持复苏势头 [1] 公司收入情况 - 公司收入从2023年Q1触底后逐步改善，2023年下半年收入环比上半年增长37.46%，2024年Q1收入同比增长61% [1] - 2024年一季度下游消费电子市场需求比2023年一季度有所回暖，公司紧抓契机，收入同比增长61% [2] 产品线情况 智能传感器芯片 - 下游应用领域广泛，竞争格局较好，市场较为平稳 [1] - 2023年收入稳定，在总收入中占比明显提升，达到49% [2] - HIO电驱芯片持续放量，磁传感器产品发展相对稳健 [2] 电源管理芯片 - 下游领域主要集中在以手机为主的消费电子，终端市场缓慢复苏，公司主要产品竞争激烈，策略以市场占有率优先 [1] - 2023年因激烈价格竞争，在总收入中占比下降到41%，未来消费电子市场企稳复苏、竞争趋缓或新品导入成功放量，有望带动业务回归增长 [3] 公司出海情况 - 2023年境外收入占总收入的31.40%，比2022年略有上升 [2] - 境内和境外出售的产品无明显差异，以客户订单主体地域属性分类，持续关注境内外市场机会 [2] 公司回购情况 - 2024年5月18日发布股份回购实施结果暨股份变动公告，总计回购股份2,174,378股，占总股本比例为1.89%，实际回购金额为60,004,537.08元，回购方案已实施完毕 [3]

致：上海灿瑞科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 355 号 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 31 日在上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海灿瑞科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海灿瑞科技股份有限公司第三届董 事会第二十二次会议决议》《上海灿瑞科技股份有限公司第三届监事会第十二次 会议决议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-027 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,873,856 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,873,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.9916 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9916 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会 （一） 股东大会召 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二四年五月 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 介绍材料：独立董事 2023 | 年度述职报告 | 11 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | | 21 | | 议案三：《2023 年年度报告》及其摘要 | | 24 | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》 | | 25 | | 议案五：关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案 | | 30 | | 议案六：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 | | 31 | | 议案七：关于决定 2023 年度董事、监事薪酬的议案 | | 32 | | 议案八：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | | 33 | | 议案九：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 | | 3 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-025 上海灿瑞科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 由董事长罗立权先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份回购实施期限 | | | 为自第三届董事会第十九次会议审议通过后 12 个月 | | | 为维护公司价值及股东权益的股份回购实施期限为 | | | 自第三届董事会第二十次会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购价格上限 | 50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,174,378 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.89% | | ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-026 上海灿瑞科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.3 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 114,889,391 股，扣除 回购专用证券账户中股份数 2,173,778 股后的剩余股份总数为 112,715,613 股， 以此计算合计拟派发现金红利总额为 3,381,468.39 元（含税）。本年度公司现 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：维持每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）不变， 现金分红总额由 3,381,468.39 元（含税）调整为 3,381,450.39 元（含税）。 调整原因：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 度利润分配预案披露后至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系 ...