会议决议 - 第三届监事会第十九次会议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3][4] - 通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案[5] - 通过首次公开发行部分募投项目结项并补充流动资金议案[6][8] 募投项目数据 - “国产化平台募投项目”承诺投资15007.57万元，累计投入12638.27万元，投入比例84.16%[7] - 已签订合同待支付476.78万元，现金管理收益及利息净额1075.18万元[7] - 预计节余募集资金3444.48万元，拟永久补充流动资金[7][8]

募资情况 - 公司公开发行1500万股，发行价44.47元/股，募资总额6.6705亿元，净额6.021亿元[1] 项目进展 - “研发”“营销”项目2023年8月结项，“国产”项目2024年7月31日可结项[6] 资金使用 - “国产”项目承诺投资1.500757亿元，累计投入1.263827亿元，投入比例84.16%[8] 资金节余 - “国产”项目预计节余3444.48万元，拟永久补充流动资金[8][11] 审议情况 - 2024年8月29日，董事会和监事会审议通过相关议案，保荐机构无异议[14][15][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价44.47元，募集资金6.6705亿元，净额6.021亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金总额6.6705亿元，发行费用6495.283019万元，银行手续费1.543873万元[3] - 2024年半年度募集资金净额为602097169.81元，本年度投入12962222.41元，累计投入523913979.90元[20] 理财与资金使用 - 截至2024年6月30日，购买理财26.348亿元，赎回25.739007875亿元，收益3678.665334万元[4] - 报告期内，公司累计使用2亿元现金管理，收回1.35亿元，本金余额6500万元[12] - 2024年4月25日，公司同意用6651.37万元超募资金永久补充流动资金[12] - 公司用6640.04万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额23.47%，补充后账户余额为0元[13] 募投项目进展 - 国产自主可控平台建设项目承诺投资150075700元，截至期末累计投入126310896.29元，进度84.16%[20] - 研发中心建设项目调整后投资97155500元，截至期末累计投入90474405.77元，进度93.12%[21] - 营销中心和服务体系建设项目调整后投资21523800元，截至期末累计投入17228677.84元，进度80.04%[21] - 补充流动资金项目调整后投资50000000元，截至期末累计投入50000000元，进度100.00%[21] - 超募资金投向调整后投资283342169.81元，截至期末累计投入239900000元，进度84.67%[21] 市场扩张 - 营销中心和服务体系建设项目于2023年8月11日结项，已扩建及增设北京、南京等地销售办公网点[22] - 公司已在泰州、北京等地设立销售中心及网点[22]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日，由控股股东等提议[2] - 实施期限为2024年3月6日至2025年3月5日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元，价格上限47.94元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数33.38万股，占总股本0.55%，金额1009.04万元[2] - 价格区间25.83元/股至34.76元/股[2] - 2024年7月25日实施完毕，支付10090427.54元[5] 股份用途 - 存放专用账户，用于员工持股或激励，三年未用完注销[10] 股份数量 - 回购前后总数均为60190728股，专用账户333800股，占比0.55%[8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日，由控股股东等提议[3] - 实施期限为2024年3月6日至2025年3月5日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数266,800股，占总股本0.44%[3] - 累计已回购金额813.13万元[3] - 实际回购价格区间25.83元/股至34.76元/股[3] - 本次回购价格不超47.94元/股[4] - 截至2024年6月30日完成回购[5]

研发情况 - 2023年投入研发费用6434.46万元，研发人员占比42.27%，投入占营收比例22.79%[4] - 截至2023年末拥有专利60项，发明专利25项，累计获软件著作权160项[4] 未来展望 - 2024年举办至少3场业绩说明会及开放式交流会[10] 分红回购 - 2020 - 2021年度累计派现3804万元，占净利润30.01%、30.06%[11] - 截至2024年5月30日累计回购股份251800股，占总股本0.42%，支付773.96万元[12] - 上市以来现金分红与回购金额累计占募集资金7.60%[12] 制度管理 - 2024年2月修订或制定15项公司制度规范[8] - 加强“关键少数”权责管理，落实薪酬考核机制[13] - 2024年回购股份用于员工持股及股权激励[13] 人员培训 - 2024年督促“关键少数”参加监管培训[14] - 通过监管资源组织“关键少数”及管理层内部培训[14] 核心策略 - 以“提质增效重回报”为核心提升业绩、规范治理、回报投资者[14]

股价情况 - 2024年6月19 - 21日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超30%[3] - 截至2024年6月21日，收盘价为37.65元/股[5] 公司情况 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[6] - 暂未直接参与“车路云一体化”项目投标[5] 信息披露 - 无影响股价异常波动重大事宜及应披露未披露信息[7] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》，网站为上交所网站[12]

股价相关 - 公司2024年6月21日收到股票交易异常波动问询函[1] - 除已公开披露信息外无影响股价异常波动重大事宜[1] - 无应披露而未披露重大信息[1] - 股价异常波动期间控股股东及一致行动人无买卖公司股票情形[1]

电力领域收入结构变化和电改影响 - 公司并未对电力领域收入结构按照主网配网进行详细分类，但伴随新能源为主体的新型电力系统建设，配网测需求更加受到重视[2] - 电改主要目的是建设全国统一电力市场体系，适应新型电力系统发展需要，着力构建适应高比例新能源接入、传统电提供可靠支撑型、新型经营主体发展的电力市场体系架构[2] - 电改将带来电力监控系统相关设备的国产化替代需求，为公司创造更大的业务机会[3][4] 电力国产化进展和信创业务 - 目前电力国产化专用设备已实现批量供货，但整体供货量较小，国产化替代比率较低[3] - 公司已完成所有电力专用设备及重要安全技术的国产化平台迁移工作，并进入批量供货阶段[4] - 公司2023年新增产品分类国产化平台通用产品实现收入2,479.41万元[4] - 公司坚持以底层嵌入式开发能力及安全技术为核心竞争力，深度融入信创产业链，实现从CPU、板卡硬件设计到设备智能制造的信创技术品牌[4] 配网测需求和优势 - 公司在嵌入式平台、可信计算、工控协议等方面有深厚的技术积累，能满足配网测项目对安全性、可靠性、稳定性和实时性的要求[5][6] - 公司已配合客户参与大量配网通信、保护、自动化系统改造升级以及网络安全建设项目，具备一定的先发优势[6] 微电网和能源管理布局 - 公司开发了微网储能系统、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、新型充电桩TCU模块等系列产品[7] - 公司的EMS系统基于边缘计算的物联网平台，实现对储能系统各个设备的全生命周期管理[7] - 公司相关产品正在研发过程，部分产品已经在客户场景试点应用[7] 可信计算和密码技术 - 公司针对国家等保2.0等信息安全要求，开发了可信根、可信软件基、可信验证管理模块、PCIE可信卡等可信产品线及解决方案[8][9] - 公司与清华大学合作，补足加密算法及芯片层面的技术缺失，形成由密码芯片设计、安全场景定制、操作系统安全、安全加密方案为一体的信息安全解决方案[9] 股权激励计划 - 公司计划以股权激励或员工持股计划方式优化关键人员薪酬结构，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力[10]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/2/24，由控股股东等提议[3] - 实施期限为2024/3/6 - 2025/3/5[3] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数251,800股，占比0.42%[3] - 累计已回购金额773.96万元[3] - 实际回购价格26.41元/股 - 34.76元/股[3] - 本次回购价格不超47.94元/股[4] - 截至2024年5月31日完成回购[5]