国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划作废部分已授 予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 之法律意见书 国浩京证字[2024]第 0104 号 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京宝兰德软件股份有限公司 (以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》" )、 《科创板走市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名 单进行审核,发表核查意见如下: | 经核查，1 名激励对象因离职丧失激励资格、6 名激励对象符合归属条件， 在年度个人绩效考核结果为优秀和良好,个人层面归属比例为 100%。本次拟归 属的 6 名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况， 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会议事规则 中国·北京 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张伟和董事 易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十二 次会议 2023-03-16 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年审计 情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2022 年年度工作总结及 2023 年年度 工作计划的议案》 第三届董事会审 计委员会第十三 次会议 2023-04-27 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-421 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 为了更好地理解宝兰德公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关 事项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 我们接受委托，审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司） 2023 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（冉来明） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冉来明，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2013年2月至2019年10月任爱思开（中国）企业管理有限公司高级副总裁、顾问， 2013年9月至2016年10月任北方华创科技集团股份有限公司（原名：北京七星华 创电子股份有限公司）独立董事，2016年4月至2018年12月任新疆宇澄热力股份 有限公司董事，2005年5月至今任北京燕化永乐生物科技股份 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | ...

北京宝兰德软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公 司自律监管指南第 2 号——信息报送及资料填报》等法律、法规、规范性文件及 《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 关联交易管理制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易的价格或者收费原则上不 偏离于独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐秋英） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐秋英，1966年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿 纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至2021年 6月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年6月至2023 年8月31日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。2021年8 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-030 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...