罗克佳华科技集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年年度履职情况评估报告 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙），以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会实施 细则》等相关规定，公司对北京德皓国际 2024 年年度审计过程的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 11 月，北京 德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 273 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 106 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-010 罗克佳华科技集团股份有限公司 （二）信用/资产减值损失较大 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应 收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。因此对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减 值准备。对公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润影响较大。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届董事会审计委员 会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2024年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为- ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为独立董事麻志明[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 2024年4 - 12月多次会议审议年报、半年报等议案[2][3] 财务与审计评价 - 公司认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈等问题[4] - 公司认为外部审计机构独立、尽责，审计意见客观公正[4] 内控情况 - 公司已完成自查发现的内部控制缺陷整改[7]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-008 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的金融机构。 委托理财金额和产品类型：为提高公司资金整体使用效率，在不影响日 常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定 存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000 万元购买包括但不限于股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产 品等。 履行的审议程序：2025年04月28日，公司召开第三届董事会第十八 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄虹为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[2][3] 被提名人情况 - 具备会计专业教授职称和管理学博士学位，从业超35年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月15日[5]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-003 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"佳华科技")董事会对截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股)，本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发行费 用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资金 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-012 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司监事的其他情形。 罗克佳华科技集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 30 日 附件： 鲍良玉，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业 TEM-8 级，本科学历。2012 年 8 月至 2017 年 12 月任太原罗克佳华工业有限公 司综合管理部行政专员，2017 年 12 月至 2023 年 12 月任罗克佳华科技集团股 份有限公司综合管理部行政专员，2024 年 1 月至今任北京佳华智联科技有限公 司综合管理中心企划专员，2020 年 7 月至今任公司监事。 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-007 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 综合授信额度及相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称 "太罗工业"）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）、 山东罗克佳华科技有限公司（以下简称"山东佳华"）、北京佳华智联科技有限 公司（以下简称"佳华智联"）。 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司子公司之间的担保，担保总 额为10,500.00万元，其中公司对子公司担保10,500.00万元，子公司对公司无担 保。除此之外，无其他对外担保事项。 一、2025 年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构、非 金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷 款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会提名委员会审议换届选举，提名黄虹等三人为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 审查三人履历，其符合任职资格和独立性要求[1][2] - 该议案将提交公司董事会审议，意见发布于2025年04月28日[2][3]

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年年度独立董事独立性的专项评估 2025 年 04 月 28 日 2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举麻志明 先生、郑建明先生、强力先生为公司第三届董事会独立董事，自公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事的 自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司 现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事麻志明先生、郑建明先生、强力先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的 ...