公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事强力均出席[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开1次[7] 财务相关 - 报告期内未发生重大关联交易[14] - 独立董事认为公司财务报告等信息真实完整准确[15] - 2024年12月续聘北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[16] 人事变动 - 原副总经理任永平因个人原因辞去副总经理职务，后续担任其他职务[19] - 2024年4月审议通过高级管理人员等年度薪酬方案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[21]

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李卫锋，已充分了解并同意由提名人罗克佳华科技集团 股份有限公司董事会提名为罗克佳华科技集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄虹，已充分了解并同意由提名人罗克佳华科技集团股 份有限公司董事会提名为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规 ...

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期于2025年6月30日届满[1] - 第四届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[4] - 董事、监事自2024年年度股东大会审议通过后于2025年7月1日就任，任期三年[3][4] - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议[1][4] - 公司将召开2024年年度股东大会审议董事会、监事会换届事宜[3][4] 股权结构 - 李玮持有公司股份35,033,933股，持股比例为45.3021%，为公司实际控制人[8] - 陈京南间接持有公司股份114,345股，持股比例为0.1479%[10] - 黄志龙间接持有公司股份365,905股，持股比例为0.4731%[11] - 池智慧间接持有公司股份520,399股，持股比例为0.6729%[12] - 孟晓美间接持有公司股份69,113股，持股比例为0.0894%[14] - 黄虹、韩羽枫、李卫锋、于玲霞、张姣姣未持有公司股份[16][18][19][20][21] 核心人物 - 李玮是80余项发明专利的第一发明人，参与12项国家课题专项[7]

董事会提名 - 公司董事会提名韩羽枫为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 特定股东及其直系亲属不具备独立董事独立性[2][3] - 独立董事候选人近36个月无相关处罚与批评[3] - 过往任职有相关限制，兼任公司不超三家[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月15日[5]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-004 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映罗 克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况，公司对截至2024 年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等 资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。 本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。 一、计提资产减值准备的基本情况 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 1 号—存货》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关会计 政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进 行全面充分的评估和分析，认为 ...

审计机构情况 - 截止2024年11月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师273人，签过证券服务业务审计报告的106人[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘北京德皓国际为2024年年度审计机构[2] 审计结果 - 北京德皓国际对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计工作开展 - 审计委员会与年审会计师沟通，督促审计进度[5] 审计评估 - 审计委员会认可北京德皓国际独立性和专业性，认为其年报审计表现良好[6][7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定股东及亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明信息 - 韩羽枫于2025年04月15日作声明与承诺[6]

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，现提名李卫锋为罗克佳华科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任罗克佳华科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

公司代码：688051 公司简称：佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...