构建物联网云链大数据平台 Building the Big Data Platform for IoT Cloud Chain 官方微信 关注双碳 加入微精灵 罗克佳华科技集团股份有限公司 RocKontrol Technology Group Co., Ltd. 联系电话：010-57230290 联系邮箱：rk@rockontrol.com 联系地址：北京市通州区观音庵南街 2 号院保利 大都汇 T3 栋 14 层 2024 年年度佳华科技 环境、社会和治理（ESG）报告 股票名称：佳华科技 股票代码：688051 关于本报告 （一）报告概览 本报告是罗克佳华科技集团股份有限公司（简称"佳华科技"，股票代码 688051.SH）2024 年 度环境、社会和治理（以下简称"ESG"）报告，以客观、公开、透明的方式，详细披露公司 2024 年 度将可持续发展理念融入环境、社会、经营等活动中，所取得的绩效和实践成果。 （二）报告范围 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以前年份。 组织范围：罗克佳华科技集团股份有限公司及其分子公司。 发布周期：本报告为年度 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-013 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报 告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2024 年年度报告全文 及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标 准无保留意见的审计报告。监事会同意本议案并将本议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-014 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细 则》的有关规定和要求，认真履行职责，积极推动公司发展。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、 审议通过《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，积极贯彻落实各项 决议，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，促进公司科学决策， 有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-005 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股份。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，是充分考虑到公司 现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各 方面因素。 公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的净利润为-10,316.28 －1－ 万元；公司期末可供分配利润为-38,819.69 万元。鉴于公司 2024 年年度实现的归属于母公司股东的净 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-006 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5,557.46万元，同比下降44.46%[2] - 公司2025年第一季度营业收入55,574,577.80元，同比下降44.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,328.99万元，同比减少41.71%[2][7] - 归属于母公司股东的净亏损为13,289,883.52元，同比扩大42%[20] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降41.67%[2][7] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比恶化42%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.86%，同比下降0.71个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1,120.66万元，同比下降23.51%，占营业收入比例为20.17%[3] - 2025年第一季度营业总成本68,602,397.74元，营业成本占比61.9%[19] - 销售费用从4,362,693.88元增长至5,408,126.80元，同比增长24%[20] - 研发费用从7,160,322.82元大幅增长至12,940,729.70元，同比增长81%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为35,020,066.49元，同比增长12%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,236.69万元，同比下降113.71%[2][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,366,884.89元，同比恶化114%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为16,728,048.33元，同比下降73%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,394,463.76元，同比增长266%[23] - 期末现金及现金等价物余额为79,284,903.19元，同比下降25%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48,493,439.42元，同比下降28%[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为100,776.06万元，较上年度末减少1.81%[3] - 公司总资产从2024年底1,026,321,194.98元降至2025年3月31日1,007,760,604.38元[14][16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70,657.36万元，较上年度末减少1.85%[3] - 归属于母公司所有者权益从719,863,453.46元降至706,573,569.94元[16] - 未分配利润从-388,196,896.08元进一步恶化至-401,486,779.60元[16] - 应收账款从377,780,310.13元增至381,227,943.97元[14] - 短期借款从70,498,662.86元增至86,515,105.18元[15] - 2025年3月31日公司货币资金为80,111,653.19元，较2024年底下降0.29%[13][14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为173.95万元，债务重组损益为-85.31万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,563户[9] - 李玮直接持有公司15.63%股份，并通过控股股东百昱信息间接持有90%股份[11] - 百昱信息和共青城华云分别直接持有公司31.63%和11.58%股份[11]

罗克佳华科技集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001439 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 审 计 ...

财务审计 - 审计针对佳华科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 北京德皓国际会计师事务所出具审计报告，报告日期为2025年4月28日[11] 公司信息 - 公司设立登记注册资本为4150万元[12]