二、会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作 人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年 4 月 8 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会 董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 文件的相关规定。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-015 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （五）审 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》 等相关规定，公司对天健事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，能够勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 北京沃尔德金刚石 工具股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，北京沃尔德金刚石工 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所《（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了 关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，决定 继续聘请天健事务所为公司 2023 年度的审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，根据公司 2023 年年度报告工作安排，天健事务所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件………………………… | 第 | 7—8 | 页 | 关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沃尔德公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 8 页 天健审〔2024〕2453 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-022 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财 产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全 性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红 型保险、基金（风险等级均为R1-R3)等。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1.5亿的 闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月 内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合法律法规及公司章程对独立性的要求[1] 其他信息 - 董事会文件日期为2024年4月18日[2]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-019 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | ...

业绩数据 - 2023年硬质合金刀具业务营收2504.70万元、较上年增长148.57%、净利润 - 1400.03万元[4] - 2023年公司出口营业收入12525.93万元，较上年同期增长36.89%；刀具出口业务营收11673.73万元，较上年同期增长41.20%[8] - 2023年度主营业务毛利率44.98%，超硬刀具毛利率52.95%，较上年减少0.73个百分点，硬质合金刀具毛利率23.31%，较上年增长2.01个百分点，超硬材料毛利率15.84%，较上年减少4.06个百分点[17] - 2023年公司对前五名客户销售额16532.76万元，占年度营业收入27.43%，子公司鑫金泉对前五大客户销售额占其年度营业收入71.64%[17] - 2021 - 2023年度应收账款周转率分别为5.30、3.47、3.02，存货周转率分别为2.03、1.49、1.36[18] - 2019 - 2022年度合计分红1.64874288亿元，占净利润比例72.70%，累计分红6次[26] - 2023年度拟派发现金红利总额3495.950044万元，每10股派2.3元（含税）[26] 产能建设 - 2021年5月公司投资2.1亿元建设项目，将新增2800万片数控刀片产能，已完成1000万片产能建设[4] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）总投资25545.38万元，投入募集资金22000.00万元，计划2024年6月达预定可使用状态[6] 研发情况 - 2023年公司研发费用4567.05万元，同比增长38.64%[15] - 公司共拥有研发人员159人，约占员工总数的12.68%[15] - 2024年研发投入占营业收入比例不低于7%，计划申请不少于30项专利[16] 未来展望 - 2024年公司计划超硬刀具营业收入较上年同期增长20%-30%[4] - 2024年邀请合作律所和合规咨询机构不少于4次进行相关专题培训[22] - 2024年拟举办业绩说明会3 - 4场，组织投资者调研、路演等不少于30次[25] - 2024年将继续实施股份回购并建立股价稳定机制[28] - 2024年将优化并执行高管薪酬方案，建立年终考评激励机制[29] 资金相关 - 公司通过再融资募集资金4.87亿元[19] - 截至2023年12月31日，已累计回购股份141.5516万股，占总股本0.92%，支付总金额2989.282333万元[28] - 2023年回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[28] 投资者关系 - 2023年度投资者交流次数超123次，接待投资者超1000余人次，接待重要投资机构洽谈近58次，组织并实施路演、业绩说明会近65次，发布投资者关系活动记录表29项[24]